\n \n Algunos hallazgos, mejoras y desaf\u00edos luego de la evaluaci\u00f3n del GAFI \n <\/a>\n <\/div> \n\t\t\t\t
\n Autores: Arg\u00fcello, Karina Mariel<\/a><\/name><\/author> <\/div>\n \n
Fecha: \n 2025-05-01<\/span><\/div>\n <\/published>\n\t\t\t\t\t\t<\/article><\/li>\n\t\t\t\t\n\t\t\tAcceso a la informaci\u00f3n p\u00fablica: el 2025 nos trae novedades y algunas son buenas<\/title>\n
\n \n Acceso a la informaci\u00f3n p\u00fablica: el 2025 nos trae novedades y algunas son buenas \n <\/a>\n <\/div> \n\t\t\t\t
\n Autores: Cubillas, Javier Adri\u00e1n<\/a><\/name><\/author> <\/div>\n \n
Fecha: \n 2025-05-01<\/span><\/div>\n <\/published>\n\t\t\t\t\t\t<\/article><\/li>\n\t\t\t\t\n\t\t\tConsideraciones sobre los delitos que atentan contra la integridad sexual infantil en l\u00ednea: Tipolog\u00eda: sextorsi\u00f3n financiera de menores, como identificar movimientos de origen de las v\u00edctimas<\/title>\n
\n \n Consideraciones sobre los delitos que atentan contra la integridad sexual infantil en l\u00ednea: Tipolog\u00eda: sextorsi\u00f3n financiera de menores, como identificar movimientos de origen de las v\u00edctimas \n <\/a>\n <\/div> \n\t\t\t\t
\n Autores: Celli, Mar\u00eda Florencia<\/a><\/name><\/author> <\/div>\n \n
Fecha: \n 2025-05-01<\/span><\/div>\n <\/published>\n\t\t\t\t\t\t<\/article><\/li>\n\t\t\t\t\n\t\t\tLos tipos de corrupci\u00f3n, y su relaci\u00f3n con la prevenci\u00f3n del lavado de activos y los programas de integridad<\/title>\n
\n \n Los tipos de corrupci\u00f3n, y su relaci\u00f3n con la prevenci\u00f3n del lavado de activos y los programas de integridad \n <\/a>\n <\/div> \n\t\t\t\t
\n Autores: Herrera, Luisa Fernanda<\/a><\/name><\/author> <\/div>\n \n
Fecha: \n 2025-05-01<\/span><\/div>\n <\/published>\n\t\t\t\t\t\t<\/article><\/li>\n\t\t\t\t\n\t\t\tEntidades financieras: el deber de secreto y confidencialidad del sujeto obligado y encuadre profesional del contador p\u00fablico en el marco de la Resol. 42\/2024 UIF<\/title>\n
\n \n Entidades financieras: el deber de secreto y confidencialidad del sujeto obligado y encuadre profesional del contador p\u00fablico en el marco de la Resol. 42\/2024 UIF \n <\/a>\n <\/div> \n\t\t\t\t
\n Autores: Fornari, Claudia<\/a><\/name><\/author> <\/div>\n \n
Fecha: \n 2025-05-01<\/span><\/div>\n <\/published>\n\t\t\t\t\t\t<\/article><\/li>\n\t\t\t\t\n\t\t\tCongelamiento preventivo de activos: herramienta clave contra el lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y de la proliferaci\u00f3n de armas de destrucci\u00f3n masiva<\/title>\n
\n \n Congelamiento preventivo de activos: herramienta clave contra el lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y de la proliferaci\u00f3n de armas de destrucci\u00f3n masiva \n <\/a>\n <\/div> \n\t\t\t\t
\n Autores: S\u00e1nchez Ortega, Issamary<\/a><\/name><\/author> <\/div>\n \n
Fecha: \n 2025-05-01<\/span><\/div>\n <\/published>\n\t\t\t\t\t\t<\/article><\/li>\n\t\t\t\t\n\t\t\tFinanciaci\u00f3n de la proliferaci\u00f3n de armas de destrucci\u00f3n masiva: entre la inclusi\u00f3n cosm\u00e9tica y el entendimiento del fen\u00f3meno<\/title>\n
\n \n Financiaci\u00f3n de la proliferaci\u00f3n de armas de destrucci\u00f3n masiva: entre la inclusi\u00f3n cosm\u00e9tica y el entendimiento del fen\u00f3meno \n <\/a>\n <\/div> \n\t\t\t\t
\n Autores: Rodr\u00edguez, Juan Pablo<\/a><\/name><\/author> <\/div>\n \n
Fecha: \n 2025-05-01<\/span><\/div>\n <\/published>\n\t\t\t\t\t\t<\/article><\/li>\n\t\t\t\t\n\t\t\tCriptogate y crimen organizado<\/title>\n
\n \n Criptogate y crimen organizado \n <\/a>\n <\/div> \n\t\t\t\t
\n Autores: Pignanelli, Julieta<\/a><\/name><\/author> <\/div>\n \n
Fecha: \n 2025-05-01<\/span><\/div>\n <\/published>\n\t\t\t\t\t\t<\/article><\/li>\n\t\t\t\t\n\t\t\tLa prevenci\u00f3n de la financiaci\u00f3n del terrorismo en el sector de juegos<\/title>\n
\n \n La prevenci\u00f3n de la financiaci\u00f3n del terrorismo en el sector de juegos \n <\/a>\n <\/div> \n\t\t\t\t
\n Autores: Morante, Mar\u00eda Florencia<\/a><\/name><\/author> <\/div>\n \n
Fecha: \n 2025-05-01<\/span><\/div>\n <\/published>\n\t\t\t\t\t\t<\/article><\/li>\n\t\t\t\t\n\t\t\tFraude ocupacional: tendencias para Latinoam\u00e9rica en 2025<\/title>\n