{"id":25268,"date":"2022-09-30T15:13:58","date_gmt":"2022-09-30T15:13:58","guid":{"rendered":"http:\/\/www.iri.edu.ar\/?p=25268"},"modified":"2022-09-29T19:14:56","modified_gmt":"2022-09-29T19:14:56","slug":"a2022-seguridad-oplac-presentacion","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.iri.edu.ar\/index.php\/2022\/09\/30\/a2022-seguridad-oplac-presentacion\/","title":{"rendered":"A2022 Seguridad OPLAC Presentaci\u00f3n"},"content":{"rendered":"
Departamento de Seguridad Internacional y Defensa<\/div>\n

Observatorio en Prevenci\u00f3n de Lavado de Activos y Compliance (OPLAC)<\/p>\n

Presentaci\u00f3n<\/p>\n

….<\/span>Secretario: Mariano Corbino<\/strong><\/div>\n
Integrantes: Julieta Pignanelli
\nMarcela Aizcorbe
\nLuisa Fernanda Herrera
\nFernando Peyretti
\nJavier Cubillas
\nIssamary S\u00e1nchez
\nClaudia Fornari
\nAdolfo Cervantes
\nKarina Arg\u00fcello<\/strong><\/div>\n
\n

Sin dudas nadie imaginaba lo que nos toc\u00f3 atravesar desde finales del a\u00f1o 2019 y comienzos del a\u00f1o 2020 y que a\u00fan seguimos transitando en materia epidemiol\u00f3gica, si bien la pandemia forz\u00f3 el aislamiento y en los primeros momentos nadie sab\u00eda c\u00f3mo continuar trabajando, esa situaci\u00f3n se modific\u00f3 en poco tiempo y todos quienes lo consiguieron comenzar a trabajar desde sus domicilios.<\/p>\n

En materia de crimen organizado, al menos durante un tiempo, merm\u00f3 sus actividades, sobre todo de narcotr\u00e1fico debido a las restricciones de movilidad, y digo durante un tiempo porque en muchos pa\u00edses el aislamiento total no fue muy extenso y en donde lo fue, se manejaron con permisos de circulaci\u00f3n falsificados, falsos delivery o<\/em> simplemente a pie, pero siempre dentro de sus jurisdicciones y tampoco fueron grandes cantidades debido a los estrictos controles en muchos lugares.<\/p>\n

En cuanto a los organismos internacionales, en la regi\u00f3n el GAFILAT[1]<\/sup><\/a>continuaron trabajando y publicaron documentos sobre prevenci\u00f3n de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (PLA\/FT), entre ellos referidos a las amenazas en PLA\/FT en Am\u00e9rica Latina y el Caribe donde se hizo hincapi\u00e9 en las amenazas en \u00e9pocas de la pandemia.<\/p>\n

A su vez, el 8 de abril de 2020 el GAFILAT[2]<\/sup><\/a>emiti\u00f3 un comunicado sobre las medidas y recursos para poder hacer frente a los diferentes riesgos que las organizaciones criminales pudieran causar.<\/p>\n

Por otro lado, ha visto la luz un documento con informativos basado a los desaf\u00edos mundiales de la pandemia bajo el t\u00edtulo: \u201cLavado de dinero y Financiamiento del terrorismo relacionados con COVID-19. Riesgos y Respuesta Pol\u00edtica[3]<\/sup><\/a>\u201d en mayo del a\u00f1o 2020<\/p>\n

Un documento que a mi criterio ha contribuido en este tiempo de pandemia fue el documento sobre las \u201cbuenas pr\u00e1cticas de supervisi\u00f3n extra situ[4]<\/sup><\/a>\u201d en febrero de 2021, en el cual se hac\u00eda foco entre otros temas pertinentes a la aplicaci\u00f3n del enfoque basado en riesgos en la supervisi\u00f3n sobre la PLA\/FT.<\/p>\n

Por \u00faltimo, en base a documentaci\u00f3n de relevancia a tener en cuenta es indispensable nombrar al \u201cPlan Estrat\u00e9gico GAFILAT 2020-2025[5]<\/sup><\/a>\u201d.<\/p>\n

Como se puede ver, los organismos intergubernamentales como el FATF-GAFI[6]<\/sup><\/a>, que en un principio desarroll\u00f3 medidas para combatir al lavado dinero y luego sum\u00f3 el combate al financiamiento del terrorismo y la proliferaci\u00f3n de armas de destrucci\u00f3n masiva debido que dentro de sus objetivos encontramos indican: \u201cestablecer est\u00e1ndares y promover la implementaci\u00f3n efectiva de medidas legales, regulatorias y operativas para combatir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y otras amenazas relacionadas a la integridad del sistema financiero internacional\u201d[7]<\/sup><\/a>.<\/p>\n

El 31 de mayo del a\u00f1o 2022, la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (UIF) present\u00f3 al Congreso de la Naci\u00f3n un proyecto de ley que buscaba la Ley 25.246.<\/p>\n

En cuanto a las actividades realizadas desde diciembre 2021 el Observatorio en Prevenci\u00f3n de Lavado de Activos y Compliance\u201d se han realizado tres entregas de para los boletines de diciembre, abril y agosto donde se puede acceder a informaci\u00f3n de temas vinculados a los temas encarados por el Observatorio.<\/p>\n

Por otro lado, en el mes de noviembre, la mayor\u00eda de los integrantes del Observatorio ser\u00e1n parte de distintas mesas dentro del \u201cEl XI Congreso de Relaciones Internacionales se llevar\u00e1 a cabo de manera presencial y virtual\u201d[8]<\/sup><\/a> en los que expondr\u00e1n y se abrir\u00e1 un intercambio de opiniones sobre las tem\u00e1ticas relacionadas principalmente con el lavado de activos y el compliance. <\/em><\/p>\n

Para el a\u00f1o 2023 el observatorio continuar\u00e1 con la elaboraci\u00f3n de entregas cuatrimestrales y se realizar\u00e1n 2 actividades participativas y abiertas al p\u00fablico a trav\u00e9s de reuniones para conversar, exponer y debatir los distintos temas vinculados con la tem\u00e1tica del Observatorio en principio en los meses de mayo y septiembre.<\/p>\n

Se continuar\u00e1 compartiendo en las distintas entregas cuatrimestrales las novedades en materia de prevenci\u00f3n de lavado de activos y compliance.<\/em><\/p>\n

Mariano Corbino<\/strong>
\nSecretario<\/div>\n

Notas<\/p>\n

[1]<\/sup><\/a> V\u00e9ase https:\/\/www.gafilat.org\/index.php\/es\/<\/a><\/u>.
\n[2]<\/sup><\/a> V\u00e9ase https:\/\/www.gafilat.org\/index.php\/es\/noticias\/102-comunicado-del-gafilat-sobre-covid-19-coronavirus<\/a><\/u>
\n[3]<\/sup><\/a> V\u00e9ase https:\/\/www.fatf-gafi.org\/media\/fatf\/documents\/GAFILAT-Spanish-COVID-19-AML-CFT.pdf<\/a><\/u>
\n[4]<\/sup><\/a> V\u00e9ase\u00a0 https:\/\/www.icd.go.cr\/portalicd\/images\/docs\/uif\/doc_interes\/acerca_uif\/GAFILATextrasitu.pdf<\/a><\/u>
\n[5]<\/sup><\/a> V\u00e9ase https:\/\/www.gafilat.org\/index.php\/es\/biblioteca-virtual\/gafilat\/documentos-de-interes-17\/publicaciones-web\/4115-plan-estrategico-gafilat-2020-2025-version-2021\/file<\/a><\/u>
\n[6]<\/sup><\/a> V\u00e9ase\u00a0 https:\/\/www.fatf-gafi.org\/<\/a><\/u>
\n[7]<\/sup><\/a>Traducci\u00f3n propia.
\n[8]<\/sup><\/a> V\u00e9ase\u00a0 https:\/\/congresos.unlp.edu.ar\/crrii\/?page_id=1202<\/a><\/u><\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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