{"id":25367,"date":"2022-09-30T09:15:46","date_gmt":"2022-09-30T09:15:46","guid":{"rendered":"http:\/\/www.iri.edu.ar\/?p=25367"},"modified":"2022-09-30T09:43:43","modified_gmt":"2022-09-30T09:43:43","slug":"a2022-seguridad-articulo-corbino-antes","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.iri.edu.ar\/index.php\/2022\/09\/30\/a2022-seguridad-articulo-corbino-antes\/","title":{"rendered":"A2022 Seguridad Art\u00edculo Corbino Antes"},"content":{"rendered":"
Departamento de Seguridad Internacional y Defensa<\/div>\n

Art\u00edculos<\/p>\n

Antes, ahora y despu\u00e9s<\/p>\n

Mariano Corbino[1]<\/strong><\/sup><\/a><\/div>\n
\n

Introducci\u00f3n<\/p>\n

En esta \u00faltima nota del a\u00f1o no har\u00e9 referencia a ning\u00fan tema en particular sino simplemente cerrarlo con algunos puntos que lamentablemente, a\u00f1o tras a\u00f1o, tanto cuando inicia, como cuando finaliza, volvemos a abordar.<\/p>\n

Si bien los organismos, instituciones empresas internacionales y nacionales todos los a\u00f1os realizan esfuerzos para combatir al crimen organizado en general debido a lo que esto implica para el normal funcionamiento de estos y al lavado de activos, en particular con todo lo que este trae aparejado (Debida Diligencia, Conozca a su Cliente, Para\u00edsos Fiscales, Corrupci\u00f3n Beneficiarios Finales, Criptoactivos, Billeteras, Fraudes, Onboarding<\/em>, Compliance<\/em>, etc) lamentablemente todos estos temas que abordo desde el a\u00f1o 2014 en este Departamento, no han cambiado mucho al menos en cuanto a hechos delictivos en general y muy por el contrario a\u00f1o tras a\u00f1os se suman m\u00e1s tipos de delitos, como por ejemplo el auge de los delitos a trav\u00e9s de las distintas plataformas digitales que se ha incrementado de manera exponencial debido a la pandemia que a\u00fan hoy seguimos atravesando luego de dos a\u00f1os.<\/p>\n

Y aunque parezca algo desalentador, decir que no ha cambiado mucho, soy muy injusto con todo lo que se hace para evitar cierto accionar de los grupos del crimen organizado y otros, dado que como siempre comento, muchas veces no se cuenta con todos los recursos para hacer frente a este accionar y una cosa es ir detr\u00e1s del dinero y otra muy distinta es ir delante de \u00e9l.<\/p>\n

A modo de recordatorio este a\u00f1o m\u00e1s precisamente el 30 de junio de 2021 La Red de Ejecuci\u00f3n de Delitos Financieros –Financial Crimes Enforcement Network<\/em> (FinCEN)- emiti\u00f3 prioridades gubernamentales para la pol\u00edtica de lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (LD\/FT) y el 20 de julio de 2021, la Comisi\u00f3n Europea present\u00f3 un ambicioso paquete de propuestas legislativas (6ta Directiva sobre PLA\/FT) para fortalecer las normas de la UE sobre este tema.<\/p>\n

Durante 2021 se siguieron incrementando las multas a las entidades financieras, los fraudes, la evasi\u00f3n y la elusi\u00f3n fiscal (de personas humanas y f\u00edsicas) a trav\u00e9s de distintos m\u00e9todos que contin\u00faan complicando a los Estados en su capacidad de recaudar impuestos para poder ser utilizados en obras y ayudas a la sociedad que es la que mantiene la maquinaria del Estado y permite a quienes est\u00e1n en cada administraci\u00f3n distribuir esos ingresos de la mejor manera que creen necesario y donde m\u00e1s se necesita (o al menos deber\u00eda ser as\u00ed).<\/p>\n

Es necesario contar con personal cada vez m\u00e1s capacitado para poder enfrentar los diferentes tent\u00e1culos que el crimen organizado va desplegando para abarcar m\u00e1s y m\u00e1s negocios (i)legales ya que hoy en d\u00eda y desde hace un tiempo, muchas organizaciones criminales tienen llegada por distintos medios (coacci\u00f3n o coerci\u00f3n) a altas esferas de poder, o a veces por complicidad dado que al lavar dinero convierten parte de sus ingresos ilegales para adquirir empresas y ser utilizadas como fachada para su accionar delictivo.<\/p>\n

Como siempre recalco, la cooperaci\u00f3n<\/u><\/strong> a nivel nacional e internacional entre las agencias anticorrupci\u00f3n y de aplicaci\u00f3n de la ley, y el sector privado y tambi\u00e9n entre las UIF\u00b4s del mundo es primordial para intentar disminuir el accionar del crimen organizado.<\/p>\n

Cierro esta nota agradeciendo al Departamento de Seguridad y Defensa del IRI de la Universidad Nacional de La Plata, a sus coordinadores y todos quienes han seguido mis notas como todos los a\u00f1os.<\/p>\n

Nos volvemos a encontrar en febrero. Les deseo lo mejor para estas fiestas. Felices vacaciones.<\/p>\n

Notas<\/p>\n

[1]<\/a>Magister Relaciones Internacionales (UBA) 2019. Lic. Relaciones Internacionales (UP) 2010; Director y Fundador Mente Inter-Nazionle; Miembro del Departamento Seguridad Internacional y Defensa (IRI \u2013 UNLP); Docente y Coordinador de la Maestr\u00eda en Diplomacia y Pol\u00edtica Exterior en UCES sobre Crimen Organizado, Prevenci\u00f3n de Lavado de Activos y Financiaci\u00f3n del Terrorismo (2015-2018); Secretario de OPLAC (IRI \u2013 UNLP). Mail: mariano.corbino@gmail.com<\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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