{"id":27431,"date":"2023-06-06T21:20:46","date_gmt":"2023-06-06T21:20:46","guid":{"rendered":"http:\/\/www.iri.edu.ar\/?p=27431"},"modified":"2024-08-09T13:04:20","modified_gmt":"2024-08-09T16:04:20","slug":"asistencia-legal-mutua-para-crimenes-internacionales-un-caso-resuelto","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.iri.edu.ar\/index.php\/2023\/06\/06\/asistencia-legal-mutua-para-crimenes-internacionales-un-caso-resuelto\/","title":{"rendered":"Asistencia legal mutua para cr\u00edmenes internacionales: \u00bfun caso resuelto?"},"content":{"rendered":"
\n

Tras dos semanas de intensas negociaciones entre casi 300 expertos l, un grupo de 80 pa\u00edses[1]<\/sup><\/a>\u00a0adopt\u00f3 el texto de la Convenci\u00f3n sobre cooperaci\u00f3n internacional en la investigaci\u00f3n y el enjuiciamiento de cr\u00edmenes de genocidio, lesa humanidad, cr\u00edmenes de guerra y otros cr\u00edmenes internacionales. La convenci\u00f3n, ahora conocida como \u201cConvenci\u00f3n de Liubliana-Haya\u201d, representa uno de los mayores consensos en el campo del derecho penal internacional junto al Estatuto de Roma, creador de la Corte Penal Internacional (CPI).<\/p>\n

Desde el a\u00f1o 2011 Argentina, B\u00e9lgica, Eslovenia, Mongolia, Pa\u00edses Bajos y Senegal trabajan en la Iniciativa de Asistencia Legal Mutua[2]<\/sup><\/a>\u00a0(MLA, por sus siglas en ingl\u00e9s) en pos de la creaci\u00f3n de un tratado multilateral que contenga mecanismos procesales para la asistencia legal mutua y extradici\u00f3n, que facilite la cooperaci\u00f3n entre Estados en el enjuiciamiento de cr\u00edmenes internacionales.<\/p>\n

El primer anteproyecto del tratado fue el resultado de la Primera Conferencia Preparatoria celebrada (2017) y de la Segunda Conferencia Preparatoria de (2019) con destacada participaci\u00f3n de la sociedad civil en aspectos procesales y sustantivos. Sumado a ello, el proyecto de texto de la Convenci\u00f3n fue el resultado de tres rondas de consultas virtuales: en junio y noviembre de 2021 y en junio de 2022. Una vez obtenido un amplio apoyo y finalizados los trabajos preparatorios, la Iniciativa entr\u00f3 en la fase de negociaciones en Liubliana, Eslovenia, del 15 al 26 de mayo de 2023.<\/p>\n

Sobre la asistencia legal mutua<\/strong><\/p>\n

En los \u00faltimos a\u00f1os se han intensificado los esfuerzos a nivel nacional para investigar y procesar a personas y a empresas responsables de graves cr\u00edmenes internacionales[3]<\/sup><\/a>. La investigaci\u00f3n y el enjuiciamiento efectivos de tales cr\u00edmenes requieren inevitablemente el acceso a sospechosos, v\u00edctimas, testigos, pruebas y bienes situados fuera del \u00e1mbito territorial de las autoridades nacionales.<\/p>\n

Tanto si esas autoridades se encuentran en el Estado en el que se cometieron los cr\u00edmenes, as\u00ed como en un tercer Estado que ejerza jurisdicci\u00f3n universal, es esencial disponer de un marco s\u00f3lido que facilite la cooperaci\u00f3n internacional. En este sentido, es importante destacar que la Convenci\u00f3n s\u00f3lo se refiere a la cooperaci\u00f3n interestatal, y no a la cooperaci\u00f3n entre las autoridades nacionales y las organizaciones regionales, internacionales, intergubernamentales y no gubernamentales.<\/p>\n

Como recuerda Sarah Finnin (2020)[4]<\/sup><\/a>, la cooperaci\u00f3n formal entre Estados en materia penal se denomina asistencia legal mutua (MLA), cuyo mecanismo tradicional es la carta rogatoria: una solicitud formal de la autoridad judicial del Estado requirente a la autoridad judicial del Estado receptor, transmitida por v\u00eda diplom\u00e1tica y basada en los principios de cortes\u00eda o reciprocidad. Las cartas rogatorias y las respuestas a las mismas suelen viajar a trav\u00e9s de los Ministerios de Justicia y Asuntos Exteriores de los Estados o sus embajadas, lo que puede resultar lento, engorroso e impredecible.<\/p>\n

Frente a este escenario, los tratados de asistencia legal mutua pueden agilizar este proceso estableciendo la figura de las autoridades centrales, a trav\u00e9s de las cuales canalizar dichas solicitudes y regulando la forma en que deben realizarse y ejecutarse. Esto permite una comunicaci\u00f3n m\u00e1s directa entre los profesionales, aumenta los conocimientos y la experiencia y mejora la previsibilidad. De esta manera, los pa\u00edses han celebrado tratados bilaterales[5]<\/sup><\/a>\u00a0y regionales[6]<\/sup><\/a>\u00a0sobre asistencia legal mutua.<\/p>\n

A pesar del avance de las investigaciones nacionales por cr\u00edmenes internacionales, no existe ning\u00fan tratado multilateral de asistencia legal mutua con respecto a cr\u00edmenes internacionales graves[7]<\/sup><\/a>. Por lo tanto, existeuna laguna jur\u00eddica que debe subsanarse y son estas insuficiencias las que la Convenci\u00f3n pretend\u00eda abordar en un principio mediante el desarrollo de herramientas t\u00e9cnicas y procesales que aumentaran la eficacia de la funci\u00f3n de acusaci\u00f3n nacional (Bisset, 2023)[8]<\/sup><\/a>.<\/p>\n

Con la adopci\u00f3n del texto de la Convenci\u00f3n[9]<\/sup><\/a>, se realiza un importante paso adelante en el desarrollo de una base para la cooperaci\u00f3n interestatal en esta materia. Establece disposiciones para la designaci\u00f3n de autoridades centrales, canales y medios de comunicaci\u00f3n, e idioma de las solicitudes. En cuanto a la asistencia legal mutua, esboza los fines para los que puede solicitarse asistencia, el formato de las solicitudes, los motivos de denegaci\u00f3n, los procedimientos de ejecuci\u00f3n de solicitudes, decomisos, investigaciones conjuntas y t\u00e9cnicas especiales de investigaci\u00f3n. Regula la comparecencia de personas en el Estado requirente, las audiencias por videoconferencia y la declaraci\u00f3n de testigos en el Estado requerido. Se regulan ampliamente las investigaciones transfronterizas, el uso de t\u00e9cnicas especiales de investigaci\u00f3n, las investigaciones encubiertas y la posibilidad de vigilancia electr\u00f3nica.<\/p>\n

En cuanto a la extradici\u00f3n, establece protecciones en virtud de la norma de especialidad, formalidades y procedimientos para las solicitudes, motivos de denegaci\u00f3n, detenci\u00f3n provisional y tr\u00e1nsito, regula la re-extradici\u00f3n a terceros Estados, y prev\u00e9 un mecanismo para la incautaci\u00f3n y el intercambio de bienes. Por lo que parece colmar la laguna jur\u00eddica existente en lo relativo a la cooperaci\u00f3n.<\/p>\n

Pero el Convenio contiene, adem\u00e1s de las disposiciones procesales, \u00a0reglas de fondo que imponen a los Estados la obligaci\u00f3n de penalizar el genocidio, los cr\u00edmenes de lesa humanidad y los cr\u00edmenes de guerra en el derecho interno. Es m\u00e1s, los Estados Partes deber\u00e1n establecer su jurisdicci\u00f3n cuando estos cr\u00edmenes sean cometidos en su territorio, por sus nacionales o cuando la v\u00edctima sea un nacional. Asimismo, se establecer\u00e1 la jurisdicci\u00f3n si un presunto criminal se encuentra en el territorio de un Estado Parte y no es extraditado a otro Estado o entregado a un tribunal penal internacional. La Convenci\u00f3n contiene una disposici\u00f3n aut dedere aut judicare<\/em>, exigiendo a los Estados que sometan los casos relativos a cr\u00edmenes internacionales a sus autoridades competentes si la persona en cuesti\u00f3n no es extraditada.<\/p>\n

Al respecto, se produjo una particular preocupaci\u00f3n cuando las delegaciones de Francia y Reino Unido propusieron que la obligaci\u00f3n de extraditar o juzgar sea meramente discrecional, bajo el grave riesgo de socavar la jurisdicci\u00f3n universal como principio del derecho internacional y anulando disposiciones importantes de otros tratados, como la Convenci\u00f3n contra la Tortura. Tanto la Comisi\u00f3n Internacional de Juristas[10]<\/sup><\/a>\u00a0como las Organizaciones no Gubernamentales[11]<\/sup><\/a>\u00a0llamaron la atenci\u00f3n al respecto.<\/p>\n

Tal como lo propone Finnin (2020), un tratado multilateral moderno relativo a cr\u00edmenes internacionales graves debe reafirmar las obligaciones de derecho internacional existentes relativas a los derechos de las v\u00edctimas y promover la confianza en la asistencia judicial rec\u00edproca para hacer efectivos estos derechos. De lo contrario, no s\u00f3lo se socavar\u00e1 el desarrollo progresivo del derecho internacional, sino que tambi\u00e9n se pondr\u00e1 en peligro el prop\u00f3sito mismo de la Convenci\u00f3n: el establecimiento de una eficaz herramienta para la cooperaci\u00f3n en casos en los que la participaci\u00f3n efectiva de las v\u00edctimas ha demostrado ser esencial.<\/p>\n

Desaf\u00edos para la ratificaci\u00f3n<\/strong><\/p>\n

En el transcurso de las negociaciones fue posible notar que para el grupo de seis Estados y varias ONG, el tratado constituye una oportunidad para estimular la acci\u00f3n legislativa nacional sobre la criminalizaci\u00f3n de cr\u00edmenes internacionales, el ejercicio de la jurisdicci\u00f3n sobre los mismos, y la promoci\u00f3n y protecci\u00f3n de los derechos de las v\u00edctimas en procedimientos nacionales. Por lo tanto, la cooperaci\u00f3n interestatal es s\u00f3lo una parte del contenido del tratado.<\/p>\n

Ello encontr\u00f3 ciertas discrepancias dado que, para otras delegaciones, para que la Convenci\u00f3n tenga realmente valor en la lucha contra la impunidad debe ser atractiva para tantos Estados como sea posible, incluyendo aquellos que no son Estados Parte de los instrumentos de la CPI y de asistencia legal mutua europea. Sostienen que un tratado que impone obligaciones de penalizar cr\u00edmenes internacionales tiene pocas probabilidades de ser ratificado por esos Estados, disminuyendo as\u00ed el valor de la Convenci\u00f3n en su conjunto.<\/p>\n

De hecho, de los 80 Estados que apoyan la Convenci\u00f3n, s\u00f3lo 7 son Estados no parte de la CPI y m\u00e1s de la mitad son europeos. No hay ninguno de Oriente Medio y solo tres de Asia.\u00a0 En este sentido, de acuerdo con autores como Bisset, otro tratado ratificado predominantemente por Estados europeos, que ya cuentan con una serie de posibilidades de cooperaci\u00f3n regional, no remediar\u00e1 los problemas asociados a la ausencia de instrumentos internacionales de asistencia legal mutua.<\/p>\n

Por otro lado, resulta relevante el gran n\u00famero de Estados latinoamericanos[12]<\/sup><\/a>\u00a0que adoptaron el texto y la consecuente posibilidad de establecer canales de cooperaci\u00f3n que, hasta el momento, existen solo de manera bilateral con el resto de los pa\u00edses firmantes.<\/p>\n

Para concluir, es preciso se\u00f1alar que la adopci\u00f3n del texto de esta Convenci\u00f3n constituye un momento hist\u00f3rico y sin precedentes, fruto del trabajo de m\u00e1s de una d\u00e9cada. De acuerdo con Bisset, en el caso que nos preguntemos si el texto adoptado colma la laguna jur\u00eddica de la cooperaci\u00f3n internacional, la respuesta es que, sobre el papel, s\u00ed lo hace. Sin embargo, necesita la ratificaci\u00f3n de los Estados para colmar esa laguna en la pr\u00e1ctica.<\/p>\n

No se debe olvidar que la cooperaci\u00f3n internacional es esencial para garantizar que las v\u00edctimas puedan ejercer sus derechos a la verdad, la justicia y la reparaci\u00f3n. Como recuerda la coalici\u00f3n de ONG presentes en las negociaciones, las v\u00edctimas son la piedra angular de cualquier investigaci\u00f3n o enjuiciamiento viable de cr\u00edmenes internacionales graves ante los tribunales nacionales. Y en la mayor\u00eda de los casos, son el motor de las investigaciones.<\/p>\n

Todas estas aristas, y algunas que exceden a las p\u00e1ginas de esta opini\u00f3n, son las que deber\u00e1n enfrentar los Estados al momento de ratificar el tratado pr\u00f3ximamente en la ciudad de La Haya.<\/p>\n

Victoria Issin
\n<\/em><\/strong>Integrante
\nDepartamento de Derecho Internacional
\nIRI – UNLP<\/p>\n

Referencias:<\/strong><\/span><\/p>\n

[1]<\/sup><\/a>\u00a0Rep\u00fablica de Eslovenia, Ministerio de Asuntos Exteriores y Europeos, Towards a Multilateral Treaty for Mutual Legal Assistance and Extradition for Domestic Prosecution of the Most Serious International Crime: Supporting States as of 12\/5\/2023 , disponible en https:\/\/www.gov.si\/assets\/ministrstva\/MZEZ\/projekti\/MLA-pobuda\/MLA-Initiative-List-of-Supporting-States-English.pdf<\/a> (\u00faltima consulta 29\/5\/2023)<\/span><\/p>\n

[2]<\/sup><\/a>\u00a0Rep\u00fablica de Eslovenia, Ministerio de Asuntos Exteriores y Europeos, Portal de a Iniciativa de Asistencia Legal Mutua, disponible en https:\/\/www.gov.si\/en\/registries\/projects\/mla-initiative\/<\/a> (\u00faltima consulta 29\/5\/2023)<\/span><\/p>\n

[3]<\/sup><\/a>\u00a0Trial International, Universal Jurisdiction Annual Review 2023, disponible en https:\/\/trialinternational.org\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/TRIAL_UJAR_2023_DIGITAL_21_04_Version2.pdf<\/a> (\u00faltima consulta 29\/5\/2023)<\/span><\/p>\n

[4]<\/sup><\/a>\u00a0FIDH, REDRESS y ECCHR, \u00abEnhancing Victims\u2019 Rights in Mutual Legal Assistance Frameworks Recommendations for the Convention on International Cooperation in the Investigation and Prosecution of the Crime of Genocide, Crimes against Humanity and War Crimes\u00bb, 1 de mayo de 2020, disponible en\u00a0 https:\/\/redress.org\/wp-content\/uploads\/2020\/05\/PolicySubmission750a.pdf<\/a> (\u00faltima consulta 29\/5\/2023)<\/span><\/p>\n

[5]<\/sup><\/a>\u00a0A modo de ejemplo, consultar tratados bilaterales de asistencia mutua en materia penal celebrados por la Rep\u00fablica Argentina<\/a>; de la misma manera tratados de asistencia mutua celebrados por Estados Unidos<\/a>, o por Australia<\/a>.<\/span><\/p>\n

[6]<\/sup><\/a>\u00a0En el plano regional latinoamericano, ver Convenci\u00f3n Interamericana sobre Asistencia Mutua en Materia Penal<\/a> (OEA), Protocolo de Asistencia Jur\u00eddica Mutua en Asuntos Penales del Mercosur<\/a>, Acuerdo Marco de Cooperaci\u00f3n entre los Estados Parte del Mercocur y Estados Asociados para la creaci\u00f3n de Equipos Conjuntos de Investigaci\u00f3n<\/a>. Tambi\u00e9n ver Agencia de Cooperaci\u00f3n en materia de Justicia Penal de la Uni\u00f3n Europea<\/a> (EUROJUST) o Red de Funcionarios de Justicia de las Islas del Pac\u00edfico<\/a> (PILON).<\/span><\/p>\n

[7]<\/sup><\/a>\u00a0Existen antecedentes respecto a tratados de asistencia para delitos de narcotr\u00e1fico, terrorismo y corrupci\u00f3n. Ver Convenci\u00f3n de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional; Convenci\u00f3n de Naciones Unidas contra la Corrupci\u00f3n; Convenci\u00f3n de las Naciones Unidas contra el Tr\u00e1fico Il\u00edcito de Estupefacientes y Sustancias Psicotr\u00f3picas; Convenio Internacional para la Represi\u00f3n de la Financiaci\u00f3n del Terrorismo.<\/span><\/p>\n

[8]<\/sup><\/a>\u00a0Bisset, A., \u00abThe Mutual Legal Assistance Treaty for Core Crimes: Filling the Gap?\u00bb EjilTalk online, 13 de junio de 2022, disponible en https:\/\/www.ejiltalk.org\/the-mutual-legal-assistance-treaty-for-core-crimes-filling-the-gap\/<\/a> (\u00faltima consulta 29\/5\/2023)<\/span><\/p>\n

[9]<\/sup><\/a>\u00a0Proyecto de Convenci\u00f3n de cooperaci\u00f3n internacional en la investigaci\u00f3n y el\u00a0 enjuiciamiento del crimen de genocidio, los cr\u00edmenes de lesa humanidad, los cr\u00edmenes de\u00a0 guerra y otros cr\u00edmenes internacionales, versi\u00f3n del 30 de noviembre de 2022), disponible en https:\/\/www.gov.si\/assets\/ministrstva\/MZEZ\/projekti\/MLA-pobuda\/20221130-ESP-MLA-DRAFT-CONVENTION-CLEAN.pdf<\/a> (\u00faltima consulta 29\/5\/2023)<\/span><\/p>\n

[10]<\/sup><\/a>Comisi\u00f3n Internacional de Juristas, \u00abNew UK-France proposal risks negotiations on anti-impunity treaty ending in failure\u00bb, 23 de mayo de 2023, disponible en\u00a0 https:\/\/www.icj.org\/new-uk-france-proposal-risks-negotiations-on-anti-impunity-treaty-ending-in-failure\/<\/a> (\u00faltima consulta 29\/5\/2023)<\/span><\/p>\n

[11]<\/sup><\/a>\u00a0Ver Amnist\u00eda Internacional, Comunicado de prensa, \u00abGlobal: French government tries to weaken new treaty in way that could allow war criminals to escape justice\u00bb, 22 de mayo de 2023, disponible en https:\/\/www.amnesty.org\/en\/latest\/news\/2023\/05\/global-french-government-tries-to-weaken-new-treaty-in-way-that-could-allow-war-criminals-to-escape-justice\/<\/a> (ultima consulta 29\/5\/2023). Ver tambien Amnist\u00eda Internacional, Comunicado de prensa, \u00abUK: Government seeks to water down treaty which could allow war criminals to go free\u00bb, 18 de mayo de 2023, disponible en\u00a0 https:\/\/www.amnesty.org.uk\/press-releases\/uk-government-seeks-water-down-treaty-which-could-allow-war-criminals-go-free<\/a> (\u00faltima consulta 29\/5\/2023)<\/span><\/p>\n

[12]<\/sup><\/a>\u00a0Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, M\u00e9xico, Panam\u00e1, Paraguay, Per\u00fa, Trinidad y Tobago, y Uruguay. Adem\u00e1s, Canad\u00e1 particip\u00f3 de las negociaciones y tambi\u00e9n adopt\u00f3 el texto del Convenio.<\/span><\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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