Departamento del Seguridad Internacional y Defensa
Observatorio en Prevenci\u00f3n de Lavado de Activos y Compliance OPLAC<\/p>\n\n\n\n
Secretario: Mariano Corbino<\/strong><\/p>\n\n\n\n Integrantes: Julieta Pignanelli El Observatorio en Prevenci\u00f3n de Lavado de Activos y Compliance<\/em> (OPLAC) ha venido creciendo desde su apertura en diciembre del a\u00f1o 2021. Desde ese momento hemos realizado 5 entregas de papers, <\/em>2 eventos online<\/em> y 1 evento presencial dentro del XI Congreso en Relaciones Internacionales del IRI en el que el Observatorio tuvo participaciones de todo el equipo a lo largo de las 3 jornadas de noviembre de 2022.<\/p>\n\n\n\n Dentro de OPLAC, contamos con profesionales con amplia trayectoria en estos temas, as\u00ed como miembros que est\u00e1n realizando sus primeros pasos en las tem\u00e1ticas siempre con la firme convicci\u00f3n de entregar material de calidad y sobre todo que refleje la realidad de los problemas que enfrentamos diariamente quienes nos dedicamos a estos temas, aportando a su vez las \u00faltimas novedades en la materia.<\/p>\n\n\n\n Existen varios temas que est\u00e1n actualiz\u00e1ndose en relaci\u00f3n a la Prevenci\u00f3n del Lavado de Activos (PLA) en cuanto a las Resoluciones de la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (UIF) de la Argentina, hasta el momento de la realizaci\u00f3n de esta nota (agosto 2023) la UIF ha publicado 8 Resoluciones (14, 31, 35, 61, 66, 72, 78, 84, 99 y 126)y un decreto (85\/2023).<\/p>\n\n\n\n Por otro lado en junio de este a\u00f1o, se hizo presente una comitiva de alto nivel de representantes del Grupo de Acci\u00f3n Financiera y del Grupo de Acci\u00f3n Financiera de Latinoam\u00e9rica llevando a cabo una reuni\u00f3n con, entre otros, el presidente de la UIF, y la coordinadora nacional del Programa de Combate y Lavado de Activos y Financiaci\u00f3n del Terrorismo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Esta reuni\u00f3n fue llevada a cabo dentro de la 4ta Ronda de Evaluaci\u00f3n Mutua del GAFI que est\u00e1 atravesando la Argentina que se llevar\u00e1 adelante hasta octubre de 2024.<\/p>\n\n\n\n Enfoc\u00e1ndonos en temas de compliance los<\/em> temas que m\u00e1s preocupan son los que se refieren a los cambios regulatorios, el problema global generalizado sobre la econom\u00eda contin\u00faa concatenado a poder cumplir con los temas vinculados al compliance, <\/em>sobre todo por la dotaci\u00f3n de recursos dado que en la medida en la que crecen los desaf\u00edos y la variedad de actividades, se torna m\u00e1s complicado para los oficiales de cumplimiento mantener el trabajo con los recursos previamente asignados en una econom\u00eda inflacionaria, dado que los costos aumentan y los presupuestos siguen siendo los mismos y esto trae como consecuencia la p\u00e9rdida de poder de compra.<\/p>\n\n\n\n Como era de esperarse la inteligencia artificial no se encuentra ajena al cumplimiento normativo y es un tema que viene ganando terreno. La precisi\u00f3n, la velocidad y la cantidad de datos que puede aislar, analizar y comparar, o, las mejoras que puede brindar a los programas de cumplimiento son muy variadas. Por ejemplo puede colaborar reduciendo las medidas que pueda adoptar una organizaci\u00f3n para lograr cumplir con las regulaciones o normas a las que est\u00e9 sujeta, pero para que esto funcione de manera correctamente, es esencial supervisar el resultado obtenido por un ser humano, dado que el trabajo humano es indispensable m\u00e1s all\u00e1 de la capacitaci\u00f3ndel personal, porque como toda herramienta inform\u00e1tica puede tener imperfecciones.<\/p>\n\n\n\n Por otro lado, si bien la responsabilidad social corporativa se ha integrado con los criterios de valores ambientales, sociales y de gobierno corporativo, uno de los desaf\u00edos que est\u00e1n presentes a\u00f1o tras a\u00f1o es el ligado con el concepto de la efectividad, pero sumado a eso en este \u00faltimo tiempo se han incorporado a la agenda de muchas organizaciones los temas vinculados a la diversidad, la igualdad y la inclusi\u00f3n y la manera de poder implementarlas y dentro de la organizaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n Sin dudas, siempre es necesario remarcar que deben existir reportes de desempe\u00f1o sobre las pol\u00edticas regulatorias o de supervisi\u00f3n que establezcan las entidades debiendo ser coherentes para poder cumplir en temas relacionados entre la evaluaci\u00f3n, gesti\u00f3n, identificaci\u00f3n y comunicaci\u00f3n de riesgos para poder establecerlo correctamente y a su vez demostrar capacidad de buen desempe\u00f1o de gesti\u00f3n regulatoria en t\u00e9rminos generales.<\/p>\n\n\n\n Para finalizar el a\u00f1o acad\u00e9mico, el Observatorio en Prevenci\u00f3n del Lavado de Activos y el Compliance <\/em>realizar\u00e1 un evento h\u00edbrido donde se analizar\u00e1 todo lo ocurrido en los temas pertinentes a ambas materias.<\/p>\n\n\n\n Mariano Corbino Departamento del Seguridad Internacional y DefensaObservatorio en Prevenci\u00f3n de Lavado de Activos y Compliance OPLAC Presentaci\u00f3n Secretario: Mariano Corbino Integrantes: Julieta Pignanelli 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