{"id":32067,"date":"2023-10-05T12:25:25","date_gmt":"2023-10-05T15:25:25","guid":{"rendered":"https:\/\/www.iri.edu.ar\/?p=32067"},"modified":"2024-08-09T15:06:44","modified_gmt":"2024-08-09T18:06:44","slug":"32067","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.iri.edu.ar\/index.php\/2023\/10\/05\/32067\/","title":{"rendered":"Ucrania \u2013 Rusia: Mucho m\u00e1s que lo que se ve por Mariano Corbino"},"content":{"rendered":"

<\/a><\/a><\/a>\u00a7\u00a0 Ucrania \u2013 Rusia: Mucho m\u00e1s que lo que se ve<\/h2>\n

<\/a><\/a><\/a><\/a><\/a>Mariano Corbino[1]<\/a><\/h3>\n

Introducci\u00f3n:<\/h4>\n

Ucrania quiere que Rusia pase a la lista negra, y es por esto que est\u00e1 presionando activamente para que Rusia finalmente sea incorporada en la lista negra del Grupo de Trabajo de Acci\u00f3n Financiera (GAFI), el organismo de control mundial de delitos financieros, que, como consecuencia igualar\u00eda a Rusia en un nivel de pa\u00edses que requieren una revisi\u00f3n internacional como (Ir\u00e1n, Corea del Norte y Myanmar) en la pr\u00f3xima sesi\u00f3n plenaria en junio<\/p>\n

Desarrollo:<\/h4>\n

Si bien en febrero, el GAFI ya hab\u00eda comunicado la suspensi\u00f3n de Rusia de la organizaci\u00f3n como Estado miembro, fundamentando que hab\u00eda incurrido en violaciones de compromisos (principios fundamentales) de en materia de cooperaci\u00f3n internacional y respeto mutuo, este nuevo paso que reclama Ucrania ser\u00eda m\u00e1s devastador para Rusia.<\/p>\n

Para que el pedido de Ucrania sea efectivizado, primero deber\u00e1 ser evaluado por el Grupo de Revisi\u00f3n de Cooperaci\u00f3n Internacional (ICRG) entre el 19 y 23 de junio (que es una de las tres fechas que el GAFI realiza luego de sus reuniones plenarias en febrero, junio y octubre) en la que ser\u00e1 llevada adelante la reuni\u00f3n plenaria donde se revisar\u00e1n las jurisdicciones que registren un potencial estrat\u00e9gico contra el Lavado de Activos y la Financiaci\u00f3n del Terrorismo (LA\/FT).<\/p>\n

Si bien es cierto que Ucrania no es miembro oficial del GAFI, sus intereses est\u00e1n representados por el Comit\u00e9 de Expertos en Evaluaci\u00f3n de Medidas contra el Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo (MONEYVAL) del Consejo de Europa.<\/p>\n

Si finalmente Ucrania logra su objetivo, Rusia ingresa en un proceso de revisi\u00f3n del ICRG durante un per\u00edodo de observaci\u00f3n de un a\u00f1o en el que deber\u00e1 colaborar con el GAFI para afrontar las deficiencias en materia de LA\/FT y por ende, Rusia, deber\u00e1 adquirir un compromiso pol\u00edtico para implementar reformas legales, regulatorias y operativas.<\/p>\n

El GAFI se ha pronunciado tanto por la situaci\u00f3n de Ucrania como la de Rusia. En el caso de Ucrania, ha dejado conocer al mundo sus condolencias por las p\u00e9rdidas humanas y la destrucci\u00f3n provocada por los ataques que este Estado ha sufrido<\/p>\n

Cuando un Estado o jurisdicci\u00f3n es incluido en la lista negra, los miembros del GAFI deber\u00e1n aplicar la debida diligencia mejorada la cual implica determinar, seg\u00fan un enfoque basado en el riesgo, investigar a clientes particulares m\u00e1s a fondo, por ende precisa que se consiga recopilar muchas m\u00e1s pruebas e informaci\u00f3n detallada sobre la reputaci\u00f3n y el historial de la jurisdicci\u00f3n que est\u00e1 siendo evaluada) y aplicar contramedidas para proteger el sistema financiero internacional de los riesgos continuos sobre el LA\/FT.<\/p>\n

Conclusi\u00f3n:<\/h4>\n

El arreglo Pac\u00edfico de Controversias del Cap\u00edtulo VI de la Carta de las Naciones Unidas (Art. 33 a 38), siempre es la opci\u00f3n deseada, mediante los procedimientos o m\u00e9todos establecidos en la misma.<\/p>\n

Es necesario recordar que los principios b\u00e1sicos del GAFI, que tienen como objetivo promover la seguridad y la integridad del sistema financiero mundial y adem\u00e1s teniendo en cuenta la Carta de las Naciones Unidas (CNU), es importante remarcar el art\u00edculo 1\u00ba donde se hace referencia al mantenimiento de la Paz y la seguridad internacional que, junto con la cooperaci\u00f3n internacional, son el motor de este organismo.<\/p>\n

Sin dudas, hace tiempo que las guerras ya no se libran en el campo de batalla per se<\/em>, todos los recursos l\u00edcitos que puedan ser utilizados para debilitar y vencer al enemigo, ser\u00e1n puestas a consideraci\u00f3n y evaluaci\u00f3n de los organismos y la comunidad internacional.<\/p>\n

[1]<\/a> Licenciado & Magister en Relaciones Internacionales.\u00a0Secretario del Observatorio en PLA & Compliance y es miembro del Departamento de Seguridad Internacional y Defensa (IRI \u2013 UNLP).\u00a0\u00a0Director y Docente de cursos relacionados a la Prevenci\u00f3n del Crimen Organizado, el Lavado de Activos el financiamiento del Terrorismo, el Compliance en UCES.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

por Mariano Corbino<\/p>\n","protected":false},"author":5,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_uag_custom_page_level_css":"","_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[1217],"uagb_featured_image_src":{"full":false,"thumbnail":false,"medium":false,"medium_large":false,"large":false,"1536x1536":false,"2048x2048":false,"ocean-thumb-m":false,"ocean-thumb-ml":false,"ocean-thumb-l":false,"sow-carousel-default":false,"sow-blog-portfolio":false,"sow-blog-grid":false,"sow-blog-alternate":false},"uagb_author_info":{"display_name":"Juana Alvarez Eiras","author_link":"https:\/\/www.iri.edu.ar\/index.php\/author\/juana-alvarez-eiras\/"},"uagb_comment_info":0,"uagb_excerpt":"por Mariano Corbino","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.iri.edu.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/32067"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.iri.edu.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.iri.edu.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.iri.edu.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/5"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.iri.edu.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=32067"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/www.iri.edu.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/32067\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":36799,"href":"https:\/\/www.iri.edu.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/32067\/revisions\/36799"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.iri.edu.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=32067"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.iri.edu.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=32067"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.iri.edu.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=32067"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}