{"id":32118,"date":"2023-10-05T12:29:17","date_gmt":"2023-10-05T15:29:17","guid":{"rendered":"https:\/\/www.iri.edu.ar\/?p=32118"},"modified":"2024-09-12T12:13:58","modified_gmt":"2024-09-12T15:13:58","slug":"32118","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.iri.edu.ar\/index.php\/2023\/10\/05\/32118\/","title":{"rendered":"Reforma al sistema normativo de prevenci\u00f3n y persecuci\u00f3n de lavado de activos y financiamiento del terrorismo: un an\u00e1lisis de las modificaciones penales"},"content":{"rendered":"<h2><a name=\"_Toc147407220\"><\/a>Reforma al sistema normativo de prevenci\u00f3n y persecuci\u00f3n de lavado de<br \/>\nactivos y financiamiento del terrorismo: un an\u00e1lisis de las modificaciones<br \/>\npenales<\/h2>\n<h3><a name=\"_Toc147407221\"><\/a>Nicol\u00e1s Santiago Cordini<a href=\"#_ftn1\" name=\"_ftnref1\"><strong>[1]<\/strong><\/a><\/h3>\n<h4>Introducci\u00f3n:<\/h4>\n<p>En el mes de abril del presente a\u00f1o, un importante paso fue dado en la lucha contra el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferaci\u00f3n de armas de destrucci\u00f3n masiva en Argentina. La C\u00e1mara de Diputados del Honorable Congreso de la Naci\u00f3n otorg\u00f3 media sanci\u00f3n al proyecto de ley que propone una reforma sustancial al sistema normativo nacional en esta materia. El proyecto, remitido por el Poder Ejecutivo Nacional en mayo del a\u00f1o anterior, el cual fue modificado por los representantes de la C\u00e1mara de Diputados, representa la primera reforma de tal magnitud en once a\u00f1os y busca fortalecer la eficacia de la prevenci\u00f3n y persecuci\u00f3n de estos delitos, abordando varios aspectos clave del marco legal existente.<\/p>\n<h4>Desarrollo: cambios significativos en la reforma propuesta<\/h4>\n<p>La propuesta de reforma se estructura en cinco pilares fundamentales: modificaciones al C\u00f3digo Penal, reforma de la Ley N\u00b0 25.246, establecimiento de un Registro de Beneficiarios Finales, implementaci\u00f3n de un control parlamentario y la creaci\u00f3n de un Registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales. Enfoc\u00e1ndonos en las modificaciones al C\u00f3digo Penal, se evidencian cambios sustanciales que buscan fortalecer la eficacia y la adecuaci\u00f3n del sistema de prevenci\u00f3n y persecuci\u00f3n de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.<\/p>\n<p>Uno de los cambios m\u00e1s notables se relaciona con la condici\u00f3n objetiva de punibilidad establecida en el art\u00edculo 303 del C\u00f3digo Penal. Esta condici\u00f3n determina el monto m\u00ednimo de activos que deben estar involucrados en una actividad delictiva para que sea considerada punible. En la reforma propuesta, se introduce una unidad de medida, el Salario M\u00ednimo Vital y M\u00f3vil, con el objetivo de adaptar peri\u00f3dicamente dicho monto m\u00ednimo a la realidad econ\u00f3mica. Esta medida busca concentrar la persecuci\u00f3n penal en los casos m\u00e1s graves que afecten el bien jur\u00eddico protegido, permitiendo un enfoque m\u00e1s eficiente y efectivo en la lucha contra el lavado de activos.<\/p>\n<p>En relaci\u00f3n al delito de financiamiento del terrorismo, se ampl\u00eda su alcance al incluir todo tipo de activos, incluidos los activos virtuales, en el tipo penal de financiaci\u00f3n del terrorismo. Adem\u00e1s, se ampl\u00eda el rango de actividades que constituyen financiamiento del terrorismo, abarcando la financiaci\u00f3n de viajes, log\u00edstica e incluso entrenamiento con fines terroristas.<\/p>\n<p>La reforma tambi\u00e9n introduce un nuevo tipo penal relacionado con la proliferaci\u00f3n de armas de destrucci\u00f3n masiva. Este cambio busca atacar la amenaza que representa la proliferaci\u00f3n de este tipo de armas y se castiga tanto la producci\u00f3n como el suministro, transporte y cualquier forma de proliferaci\u00f3n de las mismas.<\/p>\n<p>Un aspecto cr\u00edtico es la reforma del art\u00edculo 41 quinquies CP, que se enfoca en la agravante por finalidad terrorista. La reforma ampl\u00eda la agravante para incluir no s\u00f3lo los delitos tipificados en el C\u00f3digo Penal, sino tambi\u00e9n aquellos contemplados en leyes especiales o en leyes que incorporen tipos penales de convenciones internacionales vigentes y ratificadas en Argentina. Esta ampliaci\u00f3n aborda las limitaciones previas de la agravante y asegura la inclusi\u00f3n de delitos especiales (por ejemplo: el delito de sabotaje) y derivados de convenciones internacionales espec\u00edficas sobre terrorismo.<\/p>\n<h4>Conclusi\u00f3n:<\/h4>\n<p>La reforma propuesta en el sistema normativo nacional de prevenci\u00f3n y persecuci\u00f3n de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferaci\u00f3n de armas de destrucci\u00f3n masiva representa un paso significativo en la lucha contra estos delitos de gran envergadura. Mediante la implementaci\u00f3n de cambios sustanciales en el C\u00f3digo Penal, la reforma busca adaptar y fortalecer el marco legal para abordar de manera m\u00e1s efectiva y eficiente los desaf\u00edos actuales en materia de prevenci\u00f3n y persecuci\u00f3n.<\/p>\n<p>Los ajustes en los umbrales de punibilidad y la inclusi\u00f3n de activos virtuales en el \u00e1mbito del lavado de activos y financiamiento del terrorismo demuestran una voluntad de adaptaci\u00f3n a las nuevas realidades tecnol\u00f3gicas y financieras. La incorporaci\u00f3n de medidas m\u00e1s rigurosas en la persecuci\u00f3n del financiamiento del terrorismo y la proliferaci\u00f3n de armas de destrucci\u00f3n masiva reflejan un enfoque integral para enfrentar las amenazas globales.<\/p>\n<p>En \u00faltima instancia, la media sanci\u00f3n del proyecto de ley marca un compromiso con la seguridad nacional e internacional, la lucha contra la criminalidad financiera y el terrorismo, y la promoci\u00f3n de un entorno de transparencia y legalidad en las actividades econ\u00f3micas. La implementaci\u00f3n final de estas reformas promete mejorar significativamente la capacidad del sistema legal argentino para enfrentar los retos contempor\u00e1neos en este \u00e1mbito crucial.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref1\" name=\"_ftn1\">[1]<\/a> Doctor en Derecho. Magister en Derecho y Especialista en Derecho Penal.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>por Nicol\u00e1s Santiago Cordini<\/p>\n","protected":false},"author":5,"featured_media":23923,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_uag_custom_page_level_css":"","_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[1221,1219],"uagb_featured_image_src":{"full":["https:\/\/www.iri.edu.ar\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/BO-oplac-FEAT.png",750,200,false],"thumbnail":["https:\/\/www.iri.edu.ar\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/BO-oplac-FEAT-150x150.png",150,150,true],"medium":["https:\/\/www.iri.edu.ar\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/BO-oplac-FEAT-300x80.png",300,80,true],"medium_large":["https:\/\/www.iri.edu.ar\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/BO-oplac-FEAT.png",750,200,false],"large":["https:\/\/www.iri.edu.ar\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/BO-oplac-FEAT.png",750,200,false],"1536x1536":["https:\/\/www.iri.edu.ar\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/BO-oplac-FEAT.png",750,200,false],"2048x2048":["https:\/\/www.iri.edu.ar\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/BO-oplac-FEAT.png",750,200,false],"ocean-thumb-m":["https:\/\/www.iri.edu.ar\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/BO-oplac-FEAT.png",600,160,false],"ocean-thumb-ml":["https:\/\/www.iri.edu.ar\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/BO-oplac-FEAT.png",750,200,false],"ocean-thumb-l":["https:\/\/www.iri.edu.ar\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/BO-oplac-FEAT.png",750,200,false],"sow-carousel-default":["https:\/\/www.iri.edu.ar\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/BO-oplac-FEAT-272x182.png",272,182,true],"sow-blog-portfolio":["https:\/\/www.iri.edu.ar\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/BO-oplac-FEAT.png",375,100,false],"sow-blog-grid":["https:\/\/www.iri.edu.ar\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/BO-oplac-FEAT.png",720,192,false],"sow-blog-alternate":["https:\/\/www.iri.edu.ar\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/BO-oplac-FEAT.png",750,200,false]},"uagb_author_info":{"display_name":"Juana Alvarez Eiras","author_link":"https:\/\/www.iri.edu.ar\/index.php\/author\/juana-alvarez-eiras\/"},"uagb_comment_info":0,"uagb_excerpt":"por Nicol\u00e1s Santiago Cordini","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.iri.edu.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/32118"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.iri.edu.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.iri.edu.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.iri.edu.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/5"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.iri.edu.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=32118"}],"version-history":[{"count":4,"href":"https:\/\/www.iri.edu.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/32118\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":38099,"href":"https:\/\/www.iri.edu.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/32118\/revisions\/38099"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.iri.edu.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/23923"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.iri.edu.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=32118"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.iri.edu.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=32118"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.iri.edu.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=32118"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}