{"id":32122,"date":"2023-10-05T14:31:48","date_gmt":"2023-10-05T17:31:48","guid":{"rendered":"https:\/\/www.iri.edu.ar\/?p=32122"},"modified":"2024-09-12T12:09:33","modified_gmt":"2024-09-12T15:09:33","slug":"32122","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.iri.edu.ar\/index.php\/2023\/10\/05\/32122\/","title":{"rendered":"Criptolavado. La causa \u201cBobinas Blancas\u201d como leading case en argentina"},"content":{"rendered":"\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><a name=\"_Toc147407222\"><\/a>Criptolavado. La causa \u201cBobinas Blancas\u201d como<em> leading case<\/em> en argentina<\/h2>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><a name=\"_Toc147407223\"><\/a>Claudia Fornari<a href=\"#_ftn1\" name=\"_ftnref1\"><strong>[1]<\/strong><\/a><\/h3>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">Introducci\u00f3n<\/h4>\n\n\n\n<p>Las nuevas tecnolog\u00edas fueron y son actualmente un factor clave para que las organizaciones criminales avancen en la consecuci\u00f3n del delito de lavado de activos tipificado en el art. 303 del C\u00f3digo Penal de la Naci\u00f3n Argentina.<\/p>\n\n\n\n<p>Los criptoactivos no son la excepci\u00f3n para la materializaci\u00f3n del delito mencionado, es por lo que entendemos propicio presentar la causa \u201cBobinas Blancas\u201d que sin perjuicio de ser un caso testigo en materia de fallos de la justicia argentina, nos permite visualizar la ingenier\u00eda aplicada para consumar el delito precedente: Narcotr\u00e1fico.<\/p>\n\n\n\n<p>Asimismo, podemos observar c\u00f3mo la falta de regulaci\u00f3n genera un contexto propicio para consumar el delito de lavado de activos en uso de nuevas tecnolog\u00edas.<\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">Desarrollo<\/h4>\n\n\n\n<p>Como marco conceptual nos proponemos tomar una definici\u00f3n sobre \u201ccriptoactivos\u201d, en tal sentido el Banco Central de la Rep\u00fablica Argentina conjuntamente con la Comisi\u00f3n Nacional de Valores emitieron el siguiente comunicado:<\/p>\n\n\n\n<p>BCRA-CNV (alerta del 20\/05\/2021) \u201crepresentaci\u00f3n digital de valor o de derechos que se transfieren y almacenan electr\u00f3nicamente mediante la Tecnolog\u00eda de Registro Distribuido (Distributed Ledger Technology, DLT) u otra tecnolog\u00eda similar. Si bien estas tecnolog\u00edas podr\u00edan contribuir a promover una mayor eficiencia e innovaci\u00f3n financiera, los criptoactivos no son dinero de curso legal\u201d<\/p>\n\n\n\n<p>Estado actual de la regulaci\u00f3n en Argentina<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-uagb-container uagb-block-59c3f77b default uagb-is-root-container\">\n<div class=\"wp-block-uagb-image uagb-block-7152514e wp-block-uagb-image--layout-default wp-block-uagb-image--effect-static wp-block-uagb-image--align-none\"><figure class=\"wp-block-uagb-image__figure\"><a class=\"\" href=\"https:\/\/www.iri.edu.ar\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/boOplac6fornari1.png\" target=\"\" rel=\"noopener\"><img decoding=\"async\" srcset=\"https:\/\/www.iri.edu.ar\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/boOplac6fornari1-1024x598.png \" sizes=\"(max-width: 480px) 150px\" src=\"https:\/\/www.iri.edu.ar\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/boOplac6fornari1-1024x598.png\" alt=\"\" class=\"uag-image-32133\" width=\"1131\" height=\"661\" title=\"\" loading=\"lazy\"\/><\/a><\/figure><\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<p>Fuente: Elaboraci\u00f3n propia<\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">Bobinas Blancas<\/h4>\n\n\n\n<p>Denominada as\u00ed por la ocultaci\u00f3n de estupefacientes en bobinas con un campo magn\u00e9tico que dificultaba su detecci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p>Los hechos<\/p>\n\n\n\n<p>La causa comenz\u00f3 en 2017:<\/p>\n\n\n\n<ul>\n<li>A partir de un aviso que hizo el departamento de control de drogas de Estados Unidos, la Drug Enforcement Administration (DEA), a la Divisi\u00f3n de Operaciones Federales de la Polic\u00eda Federal Argentina (PFA), que permiti\u00f3 dilucidar una organizaci\u00f3n narcocriminal muy sofisticada, integrada por los siete acusados \u2013tres ciudadanos mexicanos y cuatro de nacionalidad argentina-, que recib\u00edan financiamiento desde M\u00e9xico y que operaban en Argentina a trav\u00e9s de la firma \u201cCan Trade Connections\u201d. Seg\u00fan detallaba la informaci\u00f3n inicial, se utilizaba como fachada el env\u00edo de bobinas de l\u00e1minas de acero hacia Espa\u00f1a y\/o Canad\u00e1 para camuflar sustancias estupefacientes.<\/li>\n\n\n\n<li>Con las investigaciones desplegadas por la Superintendencia de Drogas Peligrosas de la Polic\u00eda Federal, el 18 de junio de ese mismo a\u00f1o se desbarat\u00f3 la organizaci\u00f3n narcocriminal a la cual se le secuestr\u00f3 un total de 1862,17 kilogramos de coca\u00edna.<\/li>\n\n\n\n<li>Una parte del material estupefaciente hab\u00eda sido acondicionado dentro de ocho bobinas de acero en un galp\u00f3n en el Parque Industrial de Bah\u00eda Blanca y el resto hab\u00eda sido colocado dentro de bolsas de arpillera en un galp\u00f3n en la localidad Perdriel, en Mendoza.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Per\u00edodo 2017-2021<\/p>\n\n\n\n<ul>\n<li>De acuerdo con la investigaci\u00f3n, los ciudadanos mexicanos se encargaban de administrarles los galpones donde se guardaba la droga y de proveer el transporte y los traslados a los mexicanos.<\/li>\n\n\n\n<li>A su vez, uno de los argentinos colabor\u00f3 en la importaci\u00f3n de equipos y m\u00e1quinas para acondicionar los estupefacientes, en el encargo del traslado de la mercader\u00eda a Bah\u00eda Blanca y en realizar los tr\u00e1mites de exportaci\u00f3n de ese material.<\/li>\n\n\n\n<li>En tanto, otro argentino lleg\u00f3 al debate acusado por lavado de activos a trav\u00e9s de las criptomonedas, porque se acredit\u00f3- puso a disposici\u00f3n sus conocimientos y recursos para transferir los bienes en dinero efectivo para d\u00e1rselos a los ciudadanos mexicanos con el objetivo de financiar el armado criminal.<\/li>\n\n\n\n<li>Adem\u00e1s de ser el caso de mayor secuestro de estupefacientes en el pa\u00eds, reviste especial importancia de este juicio por tratarse del primer antecedente jurisprudencial de lavado de dinero con criptomonedas.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">La operatoria con bitcoins<\/h4>\n\n\n\n<ul>\n<li>El operador de criptoactivos recib\u00eda transferencias de divisas de parte de integrantes de la organizaci\u00f3n criminal que se encontraban en el exterior, destinadas a los integrantes de esa organizaci\u00f3n que se hallaban en el pa\u00eds, mediante transacciones realizadas en la moneda virtual bitcoin,<\/li>\n\n\n\n<li>Aprovecharon la falta de un organismo de control que regule la operatoria, y la ventaja de que las operaciones resultan dif\u00edcilmente asignables a una persona en particular, todo lo cual diluye toda posible trazabilidad para establecer el origen y destino del dinero.<\/li>\n\n\n\n<li>Esa posibilidad de transferir dinero desde el exterior por fuera del sistema bancario y el anonimato de los intervinientes resultaron circunstancias que fueron claramente aprovechadas por la organizaci\u00f3n criminal.<\/li>\n\n\n\n<li>En efecto, el operador recibi\u00f3 las distintas acreditaciones de bitcoins desde una bitcoin address desconocida, pero por orden de un tercero, y fue el operador quien posteriormente entreg\u00f3 su equivalente en d\u00f3lares a distintas personas de nacionalidad extranjera, quienes se identificaron mediante la exhibici\u00f3n de un billete con una numeraci\u00f3n espec\u00edfica.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>La sentencia: 09\/09\/2021<\/p>\n\n\n\n<ul>\n<li>El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Bah\u00eda Blanca conden\u00f3 a siete integrantes de una organizaci\u00f3n narcocriminal transnacional con penas de entre 5 y 15 a\u00f1os de prisi\u00f3n en la causa conocida como \u201cBobinas Blancas\u201d.<\/li>\n\n\n\n<li>Mientras seis (3 argentinos y 3 mexicanos) fueron condenados por el almacenamiento ilegal de estupefacientes, el operador de bitcoins (argentino) fue sentenciado a prisi\u00f3n por lavar el dinero de la organizaci\u00f3n a trav\u00e9s de criptomonedas.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">Atribuci\u00f3n de responsabilidad al operador de criptomonedas<\/h4>\n\n\n\n<ul>\n<li>El operador de criptoactivos se dedicaba a la compra y venta de bitcoins, utilizando a tal fin la p\u00e1gina web www.coinstructor.com.ar y www.localbitcoins.com, ello para obtener mediante esa actividad una ganancia personal.<\/li>\n\n\n\n<li>Operaba mensualmente un monto estimado en 700 mil y un mill\u00f3n de d\u00f3lares.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">Calificaci\u00f3n legal<\/h4>\n\n\n\n<ul>\n<li>Art\u00edculo 303 inciso primero del C\u00f3digo Penal, por el que Emmanuel Garc\u00eda aparece por el momento como responsable a t\u00edtulo de autor (art\u00edculos 45 y 54 del C\u00f3digo Penal).<\/li>\n\n\n\n<li>El tipo delictivo prev\u00e9 como condici\u00f3n objetiva de punibilidad que los bienes sobre los que recae el lavado de activos superen la suma de trescientos mil pesos ($300.000), circunstancia que se verifica en el presente caso.<\/li>\n\n\n\n<li>Respecto a la acci\u00f3n t\u00edpica, consiste en convertir: que implica mutar, transformar los bienes en otros de distinta naturaleza; transferir: transmitir o ceder el bien; administrar: regentear, dirigir, manejar, actividad que incluye el concepto \u2013m\u00e1s restringido- de distribuirlos o ponerlos en circulaci\u00f3n de manera paulatina o fraccionada, de modo de disimular su origen il\u00edcito; vender: enajenar, entregar los bienes por un precio; gravar: afectar los bienes como seguridad de un cr\u00e9dito; y aplicar: usar, emplear destinar con el fin de obtener un determinado efecto o rendimiento.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">Estructura de la organizaci\u00f3n criminal<\/h4>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-uagb-container uagb-block-3b5b49ad default uagb-is-root-container\">\n<div class=\"wp-block-uagb-image uagb-block-1d4be356 wp-block-uagb-image--layout-default wp-block-uagb-image--effect-static wp-block-uagb-image--align-none\"><figure class=\"wp-block-uagb-image__figure\"><a class=\"\" href=\"https:\/\/www.iri.edu.ar\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/boOplac6fornari2.png\" target=\"\" rel=\"noopener\"><img decoding=\"async\" srcset=\"https:\/\/www.iri.edu.ar\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/boOplac6fornari2-738x1024.png \" sizes=\"(max-width: 480px) 150px\" src=\"https:\/\/www.iri.edu.ar\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/boOplac6fornari2-738x1024.png\" alt=\"\" class=\"uag-image-32134\" width=\"807\" height=\"1119\" title=\"\" loading=\"lazy\"\/><\/a><\/figure><\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">Conclusiones<\/h4>\n\n\n\n<p>Es de p\u00fablico conocimiento que para materializar su objetivo las organizaciones criminales tienen especial preferencia por aquellos pa\u00edses con normas laxas y sistemas de prevenci\u00f3n vulnerables.<\/p>\n\n\n\n<p>El caso \u201cBobinas Blancas\u201d es relevante desde distintos puntos de vista:<\/p>\n\n\n\n<p>La sentencia con caso testigo en la justicia argentina, la falta de regulaci\u00f3n acorde a los avances de la tecnolog\u00eda para prevenir el lavado de activos y la importancia que detentan las consecuencias devastadoras de estos delitos que se ven reflejadas en la falta de credibilidad pol\u00edtica y comprometen los sistemas democr\u00e1ticos, deterioran la econom\u00eda e incrementan los niveles de pobreza y desigualdad afectando las garant\u00edas de protecci\u00f3n de los derechos humanos.<\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">Fuentes de informaci\u00f3n<\/h4>\n\n\n\n<p>Sitio oficial Fiscales Gob. www. fiscales.gob.ar https:\/\/www.fiscales.gob.ar\/criminalidad-economica\/bahia-blanca-condenaron-a-la-organizacion-narcocriminal-de-la-causa-bobinas-blancas-con-penas-de-entre-5-y-15-anos-de-prision\/<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#_ftnref1\" name=\"_ftn1\">[1]<\/a> Abogada. CEC-IFCA. Integrante de la Red de Expertos del Observatorio Interamericano de Gobernanza e Innovaci\u00f3n P\u00fablica (OIGIP).<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>por Claudia Fornari<\/p>\n","protected":false},"author":5,"featured_media":23923,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_uag_custom_page_level_css":"","_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[1221,1219],"uagb_featured_image_src":{"full":["https:\/\/www.iri.edu.ar\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/BO-oplac-FEAT.png",750,200,false],"thumbnail":["https:\/\/www.iri.edu.ar\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/BO-oplac-FEAT-150x150.png",150,150,true],"medium":["https:\/\/www.iri.edu.ar\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/BO-oplac-FEAT-300x80.png",300,80,true],"medium_large":["https:\/\/www.iri.edu.ar\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/BO-oplac-FEAT.png",750,200,false],"large":["https:\/\/www.iri.edu.ar\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/BO-oplac-FEAT.png",750,200,false],"1536x1536":["https:\/\/www.iri.edu.ar\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/BO-oplac-FEAT.png",750,200,false],"2048x2048":["https:\/\/www.iri.edu.ar\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/BO-oplac-FEAT.png",750,200,false],"ocean-thumb-m":["https:\/\/www.iri.edu.ar\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/BO-oplac-FEAT.png",600,160,false],"ocean-thumb-ml":["https:\/\/www.iri.edu.ar\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/BO-oplac-FEAT.png",750,200,false],"ocean-thumb-l":["https:\/\/www.iri.edu.ar\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/BO-oplac-FEAT.png",750,200,false],"sow-carousel-default":["https:\/\/www.iri.edu.ar\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/BO-oplac-FEAT-272x182.png",272,182,true],"sow-blog-portfolio":["https:\/\/www.iri.edu.ar\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/BO-oplac-FEAT.png",375,100,false],"sow-blog-grid":["https:\/\/www.iri.edu.ar\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/BO-oplac-FEAT.png",720,192,false],"sow-blog-alternate":["https:\/\/www.iri.edu.ar\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/BO-oplac-FEAT.png",750,200,false]},"uagb_author_info":{"display_name":"Juana Alvarez Eiras","author_link":"https:\/\/www.iri.edu.ar\/index.php\/author\/juana-alvarez-eiras\/"},"uagb_comment_info":0,"uagb_excerpt":"por Claudia Fornari","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.iri.edu.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/32122"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.iri.edu.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.iri.edu.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.iri.edu.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/5"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.iri.edu.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=32122"}],"version-history":[{"count":5,"href":"https:\/\/www.iri.edu.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/32122\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":38092,"href":"https:\/\/www.iri.edu.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/32122\/revisions\/38092"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.iri.edu.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/23923"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.iri.edu.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=32122"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.iri.edu.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=32122"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.iri.edu.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=32122"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}