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{"id":33502,"date":"2023-12-13T12:42:40","date_gmt":"2023-12-13T15:42:40","guid":{"rendered":"https:\/\/www.iri.edu.ar\/?p=33502"},"modified":"2024-09-10T13:59:14","modified_gmt":"2024-09-10T16:59:14","slug":"crimen-organizado-transnacional-en-america-latina-las-particularidades-de-los-espacios-fronterizos-la-convergencia-del-crimen-organizado-y-vinculaciones-con-el-terrorismo-internacional-por-gustavo-a","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.iri.edu.ar\/index.php\/2023\/12\/13\/crimen-organizado-transnacional-en-america-latina-las-particularidades-de-los-espacios-fronterizos-la-convergencia-del-crimen-organizado-y-vinculaciones-con-el-terrorismo-internacional-por-gustavo-a\/","title":{"rendered":"Crimen organizado transnacional en Am\u00e9rica Latina. (&#8230;)"},"content":{"rendered":"<h2><a name=\"_Toc153362635\"><\/a>*\u00a0 Crimen organizado transnacional en Am\u00e9rica Latina. Las particularidades de los espacios fronterizos, la convergencia del Crimen Organizado y vinculaciones con el terrorismo internacional<\/h2>\n<h3><a name=\"_Toc153362636\"><\/a>Gustavo A Visceglie<a href=\"#_ftn1\" name=\"_ftnref1\"><sup><strong>[1]<\/strong><\/sup><\/a><\/h3>\n<h4>Introducci\u00f3n<\/h4>\n<p>En las \u00faltimas d\u00e9cadas hubo un \u201caumento de problem\u00e1ticas de seguridad transnacional\u201d, caracterizada por ser de naturaleza hibrida y con la presencia de actores no estatales en condiciones de disputarle a los Estados el monopolio de la fuerza. Estos conflictos ocurren crecientemente por debajo del umbral de la violencia militar directa y en los m\u00e1rgenes del derecho internacional. (L\u00f3pez Mu\u00f1oz, 2016).<\/p>\n<p>Esta mutaci\u00f3n de la amenaza trae aparejado entre otras cosas la reformulaci\u00f3n del concepto de soberan\u00eda, la legitimidad del uso de la fuerza, el car\u00e1cter multidimensional de la respuesta de defensa, la puesta en marcha de reformas de las Fuerzas Armadas, Fuerzas de Seguridad y de las distintas agencias del Estado.<\/p>\n<p>Para ello resulta necesario analizar los factores contingentes que definen estas amenazas, a las que se debe conjurar en el plano nacional, regional e internacional; y al mismo tiempo definir y evaluar los medios necesarios para hacerles frente. En un concepto amplio de la Defensa Nacional los distintos factores de poder que componen el Estado, deber\u00e1n coordinarse e integrarse para una mejor respuesta, inclusive en lugares fronterizos ser\u00e1 necesario interactuar con organizaciones y agencias no solo nacionales sino tambi\u00e9n interestatales.<\/p>\n<p>El enfoque geopol\u00edtico del trabajo busca comprender la interrelaci\u00f3n de estos espacios, ya sea geogr\u00e1ficos, pol\u00edticos, econ\u00f3micos, sociales y culturales dentro de un contexto hist\u00f3rico, enmarcado por cambios, transformaciones y crisis en un mundo globalizado. Por otra parte, las teor\u00edas que cortan transversalmente a esta tem\u00e1tica abordada, conforman un tejido de variables entramadas y que refieren a la complejidad de la tem\u00e1tica abordada, refieren al Realismo y a la concepci\u00f3n sist\u00e9mica de las relaciones internacionales.<\/p>\n<p>El procedimiento y accionar del terrorismo internacional como as\u00ed del crimen organizado se comportan como amenazas que transcienden los confines territoriales de los Estados-Naci\u00f3n, poniendo en jaque la soberan\u00eda de los Estados. En este contexto del conflicto el comportamiento de estas amenazas hibridas, se inscriben dentro del concepto de la teor\u00eda y ciencia del caos, adecuando sus t\u00e1cticas y procedimientos a ella, ser\u00e1 importante tener en cuenta entonces las teor\u00edas de referencia del funcionamiento de organizaciones sist\u00e9micas y complejas operando en entornos ca\u00f3ticos. (teor\u00eda del Caos, teor\u00eda de la complejidad, teor\u00eda de sistemas). Estas teor\u00edas constituir\u00e1n el marco adecuado para explicar y entender esta problem\u00e1tica y fenomenolog\u00eda.<\/p>\n<p>Tanto el crimen organizado como el terrorismo comparten ciertas caracter\u00edsticas operativas y de estructura organizativa; a saber, operan en red, en unidades aut\u00f3nomas, operan subrepticiamente, sumamente innovadoras y adaptativas al entorno, asimetr\u00eda en el empleo de la violencia, explotan la debilidad de los Estados en aquellas regiones y localidades donde este se ve incapacitado de ejercer el monopolio de la violencia.<\/p>\n<p>La gran diferencia entre estas organizaciones sigue siendo sus metas y objetivos que definen su accionar y la virulencia en que son llevadas a cabo, el terrorismo o insurgencia siguiendo un objetivo pol\u00edtico y la criminalidad uno de orden econ\u00f3mico, el primero busca difundir su accionar sembrando el terror y el segundo por el contrario se mantiene en la clandestinidad.<\/p>\n<p>Como se ha mencionado el crimen organizado y el terrorismo trasnacional operan sobre las debilidades de los Estados y el descontrol en la proliferaci\u00f3n y el uso de armas qu\u00edmicas, biol\u00f3gicas, radiol\u00f3gicas y nucleares es una de ellas. La posibilidad de que este tipo de armamento descontrolado caiga en manos terroristas y esto se constituya en la causa del empleo potencial sobre cualquier estado y en particular sobre su poblaci\u00f3n, convierte a esta posibilidad en la mayor amenaza a la seguridad de la humanidad.<\/p>\n<p>A diferencia del terrorismo, las organizaciones criminales transnacionales aplican la violencia no como un fin en s\u00ed mismo, sino como un medio para un prop\u00f3sito. Las organizaciones criminales transnacionales controlan el uso de la violencia, de una manera predecible y racional. Los carteles utilizan la violencia como una opci\u00f3n entre muchas otras.<\/p>\n<h4>La convergencia del Crimen Organizado en los espacios fronterizos.<\/h4>\n<p>La complejizaci\u00f3n y expansi\u00f3n del crimen organizado transnacional durante la \u00faltima d\u00e9cada, ha re significado el concepto de insurgencia, a punto tal que en el 2010 la ex secretaria de Estado estadounidense Hilary Clinton declar\u00f3 ante el Council on Foreign Relations que las organizaciones criminales en M\u00e9xico y Centroam\u00e9rica estaban \u201cmostrando cada vez m\u00e1s indicios de insurgencia\u201d, hasta el punto de afirmar que M\u00e9xico se ve\u00eda \u201ccada vez m\u00e1s como Colombia hace 20 a\u00f1os, donde los narcotraficantes controlaban ciertas partes del pa\u00eds\u201d (Sandoval, 2015).<\/p>\n<p>Las organizaciones criminales clasificadas como protoinsurgencia en M\u00e9xico como ser los Zetas o los Caballeros templarios, son denominadas tambi\u00e9n como organizaciones h\u00edbridas, porque simult\u00e1neamente y adapt\u00e1ndose al entorno utilizan armas convencionales, t\u00e1cticas irregulares, terrorismo y comportamiento criminal (Hoffman 2012)<\/p>\n<p>Pese a la ausencia de factores ideol\u00f3gicos, la Insurgencia Criminal en el caso mexicano tiene caracter\u00edsticas que lo pueden enmarcar en un fen\u00f3meno pol\u00edtico y paramilitar. Pol\u00edtico, en cuanto a su decisi\u00f3n de enfrentar abiertamente a los agentes estales para preservar sus negocios; y paramilitar porque para la consecuci\u00f3n de sus objetivos, estas las organizaciones criminales emplean verdaderos ej\u00e9rcitos privados altamente especializados y adecuadamente equipados. Es el caso de las organizaciones criminales m\u00e1s desarrolladas como los Zetas y los Caballeros Templarios. (Bunker, 2013).<\/p>\n<p>Estas organizaciones criminales en la b\u00fasqueda de control de territorio y constituy\u00e9ndose en una clara competencia del monopolio de la fuerza del Estado, buscan disminuir la legitimidad y credibilidad de este, en su accionar desacreditan a la polic\u00eda, Poder Judicial y a la clase pol\u00edtica, erosionando su institucionalidad a trav\u00e9s de actos de corrupci\u00f3n.<\/p>\n<p>La ausencia del Estado en estas regiones, es cubierta por estas organizaciones que en muchos casos proveen oportunidades econ\u00f3micas y servicios p\u00fablicos como salud, educaci\u00f3n, seguridad e incluso justicia, estas actividades generan v\u00ednculos entre las comunidades y las organizaciones delictivas convirti\u00e9ndolos, no s\u00f3lo en sus partidarios sino en parte de la organizaci\u00f3n.<\/p>\n<p>A diferencia de la situaci\u00f3n en Colombia, la situaci\u00f3n mexicana se encuentra lejos de poder ser considerada como de insurgencia, aunque algunas organizaciones criminales como los Zetas, Cartel de Sinaloa y los Caballeros Templarios, puedan, ser as\u00ed tipificadas por contar con recursos tecnol\u00f3gicos y econ\u00f3micos, arraigo territorial y disponibilidad de recursos (Sullivan, 2010)<\/p>\n<p>Ninguna de esas organizaciones criminales ha modificado su objetivo de lucro por un proyecto pol\u00edtico, ni tienen los medios ni la intenci\u00f3n de hacerlo. El control territorial lo logran exclusivamente a escala local.<\/p>\n<p>En Am\u00e9rica Latina la principal actividad del Crimen Organizado es el tr\u00e1fico de drogas, la coca\u00edna es producida en su totalidad en esta regi\u00f3n. Su producci\u00f3n, explotaci\u00f3n y comercializaci\u00f3n potencian el resto de las actividades criminales como ser el mercado negro de armamento, el contrabando, la corrupci\u00f3n y el secuestro. (Bartolom\u00e9, 2009)<\/p>\n<p>En el caso particular de las zonas fronterizas el problema principal est\u00e1 vinculado a la permeabilidad de las fronteras, donde el control efectivo se ve dificultado por la ausencia de accidentes geogr\u00e1ficos que constituyan realmente una barrera.<\/p>\n<p>La triple frontera Andina, regi\u00f3n geogr\u00e1fica, donde limita Bolivia, Chile y Per\u00fa (BPC), es un ejemplo de ello, donde no solo est\u00e1n vinculados por las disputas territoriales vigentes sino por otro tipo de amenazas no tradicionales como ser la migraci\u00f3n ilegal, el contrabando y el narcotr\u00e1fico. La baja altura y la ausencia de accidentes geogr\u00e1ficos, permiten la existencia de unos doscientos pasos no habilitados (Troncoso, 2017).<\/p>\n<p>\u0308La porosidad de las fronteras, producto de la flexibilidad y la falta de coordinaci\u00f3n en las pol\u00edticas migratorias; la ausencia de armonizaci\u00f3n en la definici\u00f3n de los delitos y en los c\u00f3digos penales de los pa\u00edses; la falta de coordinaci\u00f3n en la ejecuci\u00f3n de las medidas de prevenci\u00f3n y lucha contra el delito y la descentralizaci\u00f3n informativa en materia de seguridad son algunas causas que determinan la interconexi\u00f3n de los delitos \u0308. (Anguita y Campos Zabala, 2008)<\/p>\n<p>Bolivia y Per\u00fa son dos de los tres principales productores de coca\u00edna a nivel mundial. Los efectos del narcotr\u00e1fico afectan por igual a los tres pa\u00edses (Chile inclusive), independientemente si se trata o no productores, ello se debe a la incapacidad de los Estados para controlar sus fronteras por la porosidad anteriormente descripta (Troncoso, 2017).<\/p>\n<p>Los fen\u00f3menos fronterizos est\u00e1n caracterizados no solo por su caracter\u00edstica interestatal sino por su interrelaci\u00f3n de car\u00e1cter regional y local, trascendiendo la noci\u00f3n de soberan\u00eda estatal (Bartolom\u00e9, 2009). La globalizaci\u00f3n trae aparejado la desintegraci\u00f3n de los indicadores de tiempo y espacio, este concepto nos habla de la desterritorializaci\u00f3n, contraponi\u00e9ndose con la definici\u00f3n de geopol\u00edtica.<\/p>\n<p>La movilizaci\u00f3n global nos lleva a la relaci\u00f3n entre lo local y lo global, conocido como el \u201cGlocalismo\u201d. El desplazamiento del Estado Naci\u00f3n como actor referente, pone en escena un espacio \u00fanico y m\u00faltiples territorios pone en escena al territorio local como actor protag\u00f3nico del desarrollo.<\/p>\n<p>La triple frontera (BPC) tiene un alto \u00edndice de pobreza en los tres pa\u00edses, con poco desarrollo de infraestructura y con poblaci\u00f3n particularmente ind\u00edgena. La regi\u00f3n se caracteriza por conformarse por nacionalidades diversas, pero con identidades \u00e9tnicas compartidas, donde se registran caminos entre las cordilleras y el altiplano que datan de mucho tiempo. (Troncoso, 2017).<\/p>\n<p>En 2017, en otra Triple Frontera (ABP), el Primer Comando de la Capital (PCC) ejecut\u00f3 uno de los golpes criminales m\u00e1s sorprendentes de Am\u00e9rica latina. Entre 50 y 60 delincuentes con armas autom\u00e1ticas y explosivos, coparon la base de la empresa espa\u00f1ola Prosegur \u2013dedicada a la custodia de caudales- en Ciudad del Este y robaron m\u00e1s de 11 millones de d\u00f3lares. La falta de capacidad de ejercicio efectivo del monopolio de la fuerza en estas regiones, permite el surgimiento de actores no estatales que disputan el espacio de poder.<\/p>\n<p>En este caso nos referimos al crimen organizado; que se ve favorecido en las regiones donde los Estados no puede ejercer en plenitud su presencia soberana. En muchos casos la ausencia del cumplimiento de las responsabilidades del estado es cubierta por estas organizaciones delictivas.<\/p>\n<p>La creciente interconexi\u00f3n entre diferentes organizaciones criminales tiene como finalidad mejorar las ventajas competitivas y maximizar el lucro, algunas aportan el control territorial, otras sus capacidades de tr\u00e1fico de droga o capacidad para el lavado de activos. Ejemplo de ello es la alianza realizada en Colombia entre el Cartel de Sinaloa mexicano con los \u201cLos Urabe\u00f1os\u201d para el env\u00edo de cargas de coca\u00edna a Europa y en Ecuador con el grupo criminal \u201cLos Choneros\u201d para la consolidaci\u00f3n de cargamentos de coca\u00edna con destino a los Estados Unidos. (Ditcham, Verrier, 2022).<\/p>\n<p>Tambi\u00e9n se han demostrado v\u00ednculos entre el Primer Comando de la Capital (PCC) y Ndrangheta (organizaci\u00f3n criminal calabresa) para llevar a cabo el tr\u00e1fico de coca\u00edna a Europa. (es.insight.crime.org, 2019). El asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, perpetrado el 10 de mayo de 2022 en Colombia, est\u00e1 vinculado a esta organizaci\u00f3n criminal italiana que se encuentra operando en la zona de la Triple Frontera (ABP).<\/p>\n<p>Otro caso similar entre de convergencia inter continental se da entre mafias albanesas en Ecuador con organizaciones colombianas como \u201cLa constr\u00fa\u201d. Una investigaci\u00f3n de InSight Crime sobre el tr\u00e1fico de coca\u00edna desde Ecuador detall\u00f3 como los carteles albaneses se abastec\u00edan de coca\u00edna en Sucumb\u00edos (Ecuador), cerca de la frontera con Colombia estando apoyados por \u201cLa constr\u00fa\u201d y ex miembros de las FARC, estas \u00faltimas, muchas veces se enfrentan por el control de \u00e1reas del narcotr\u00e1fico.<\/p>\n<h4>Triple frontera ABP: Convergencia del crimen organizado y su vinculaci\u00f3n con el terrorismo internacional.<\/h4>\n<p>En la Triple Frontera (ABP) las sociedades que confluyen poseen una conformaci\u00f3n cultural y procedencias \u00e9tnicas muy diversificadas. El movimiento migratorio, la diversidad cultural, la actividad comercial sumamente desarrollada, las diferencias de pol\u00edticas monetarias, la permeabilidad de las fronteras, la escaza presencia del aparato estatal con sus diversas agencias, la proliferaci\u00f3n y avance de la tecnolog\u00eda, son variables explotadas por criminales \u201ctransnacionales\u201d para llevar adelante las actividades delictivas.<\/p>\n<p>A pesar de las particularidades de las diferentes ciudades, todas ellas conforman una regi\u00f3n multicultural por la presencia de diferentes etnias (Lynn, 2011), como \u00e1rabes, chinos y coreanos, entre otros. Esas migraciones se asentaron en Foz de Iguaz\u00fa y Ciudad del Este principalmente. En Fox, de Iguaz\u00fa, la comunidad \u00e1rabe se destaca por su proliferaci\u00f3n comercial, el mantenimiento del idioma y por profesar el islamismo (Devia, 2019).<\/p>\n<p>Por su parte Ciudad del Este posee una zona franca y un gran desarrollo en infraestructura para la actividad comercial, se estima que anualmente las transacciones comerciales superan los diez mil millones de d\u00f3lares.<\/p>\n<p>La Triple Frontera es considerada el mayor foco de amenaza de insurgencia criminal latente de la zona del Cono Sur, en la cual est\u00e1 asentado el yihadismo, constituyendo un polo de atracci\u00f3n de actividades il\u00edcitas. A su vez se caracteriza por ser una regi\u00f3n donde se llevan numerosas y variadas actividades criminales, llevadas adelante por el crimen organizado, liderado por las mafias de las diferentes etnias que conviven en este espacio geogr\u00e1fico, como la \u00e1rabe y la china.<\/p>\n<p>Los atentados del 11 de septiembre de 2001 en New York, representaron un antes y un despu\u00e9s sobre el tratamiento y ponderaci\u00f3n de la amenaza terrorista, llevada adelante por grupos yihadistas isl\u00e1micos.<\/p>\n<p>Antecedentes de ello son los atentados perpetrados en Buenos Aires, en 1992 y 1994 contra la Asociaci\u00f3n Mutua Israelita Argentina AMIA y la Embajada de Israel. El primero de ellos fue ejecutado por la organizaci\u00f3n shiita libanesa, Hezbollah y en el caso del 2do atentado existen ciertos indicios y evidencias.<\/p>\n<p>La zona de la Triple Frontera, podr\u00eda ser considerada una regi\u00f3n ideal, propicia para el sostenimiento econ\u00f3mico de la organizaci\u00f3n Yihadista, el desarrollo y planificaci\u00f3n de nuevos operativos para alcanzar sus fines pol\u00edticos trasnacionales.<\/p>\n<p>Si bien se considera que la probabilidad de ocurrencia de atentados en la regi\u00f3n, por parte del accionar del terrorismo internacional es baja, existe una principal preocupaci\u00f3n por la situaci\u00f3n del crimen organizado trasnacional llevado a cabo en la Triple Frontera como fuente de financiamiento del terrorismo isl\u00e1mico y tambi\u00e9n, como lugar de tr\u00e1nsito y entrenamiento de terroristas. (Cuervo Ceballos, 2018).<\/p>\n<p>En julio de 2018 la UIF (Unidad de Informaci\u00f3n Financiera) Argentina congel\u00f3 los activos de la organizaci\u00f3n de origen liban\u00e9s conocida como \u201cClan Barakat\u201d. Su l\u00edder, Assad Ahmad Barakat, pose\u00eda lazos con Hezbollah.<\/p>\n<p>Este clan est\u00e1 acusado de llevar adelante actividades en la triple frontera relacionadas con el contrabando, falsificaci\u00f3n de documentos, el lavado de dinero, la financiaci\u00f3n del terrorismo y el tr\u00e1fico de drogas y de armas.<\/p>\n<p>La relevancia y peligrosidad de la triple frontera se ha incrementado, es una regi\u00f3n donde se llevan a cabo actividades criminales, donde la mayor\u00eda de ellas se refiere al contrabando, la falsificaci\u00f3n y el narcotr\u00e1fico.<\/p>\n<p>Uno de los problemas m\u00e1s serios que atraviesan los pa\u00edses de la regi\u00f3n y que est\u00e1 directamente vinculado con el surgimiento de estas amenazas, es la fragilidad gubernamental de los Estados, vinculado este aspecto con la capacidad del control del territorio y con el ejercicio efectivo del monopolio de la fuerza.<\/p>\n<p>Esto favorece a la posible creaci\u00f3n de una asociaci\u00f3n criminal entre grupos terroristas yihadistas y organizaciones de crimen organizado cuya finalidad ser\u00eda la obtenci\u00f3n de utilidades mutuas e intereses comunes, las cuales facilitan los medios log\u00edsticos y financieros necesarios para las operaciones terroristas.<\/p>\n<p>Dentro de las actividades ilegales, llevadas a cabo por el crimen organizado internacional y que podr\u00edan afectar a la TF ABP podemos mencionar: Redes de inmigraci\u00f3n, en especial las mafias chinas, latinoamericanas y de los pa\u00edses del Este; las redes de narcotr\u00e1fico y blanqueo de dinero, de tr\u00e1fico de seres humanos para la explotaci\u00f3n sexual y laboral y de tr\u00e1fico de armamento de destrucci\u00f3n masiva. Una de las consecuencias negativas de la globalizaci\u00f3n ha sido la transformaci\u00f3n de la delincuencia organizada.<\/p>\n<p>El yihadismo incluye entre otras de sus actividades, la rotaci\u00f3n de sus combatientes, empleando lugares de descanso, que presenten las caracter\u00edsticas similares a las que presenta la Triple Frontera. En estos lugares, llevan adelante actividades vinculadas a la capacitaci\u00f3n operativa, se vinculan con otras c\u00e9lulas de insurgencia criminal, reclutan soldados para su causa y su posterior adoctrinamiento.<\/p>\n<h4>\u00a0Vinculaciones entre organizaciones criminales y los atentados terroristas perpetrados en Argentina (Embajada de Israel en Buenos Aires (1992) y la Asociaci\u00f3n Mutual Argentino-israel\u00ed- AMIA (1994)\u2019. El estado de la cuesti\u00f3n.<\/h4>\n<p>En el a\u00f1o 1999, se cre\u00f3 el comit\u00e9 interamericano contra el terrorismo (CICTE), el cual tiene como prop\u00f3sito principal promover y desarrollar la cooperaci\u00f3n entre los Estados Miembro para prevenir, combatir y eliminar el terrorismo. En la triple frontera el CICTE facilita la cooperaci\u00f3n y la coordinaci\u00f3n para el intercambio de informaci\u00f3n y la adopci\u00f3n de normas internacionales contra el blanqueo de capitales y la financiaci\u00f3n del terrorismo. En noviembre de 2019, este comit\u00e9 se reuni\u00f3 a fin de determinar las medidas para fortalecer las capacidades operativas en la triple frontera (ABP) contra el terrorismo.<\/p>\n<p>En el Informe del 2017 del Departamento de Estado de EEUU en relaci\u00f3n con la Estrategia Internacional de Control de Narc\u00f3ticos se afirma que Paraguay constituye un pa\u00eds de tr\u00e1nsito de drogas y de lavado de dinero, en particular en la triple frontera.<\/p>\n<p>Argentina determin\u00f3 que los dos atentados terroristas en Buenos Aires fueron dispuestos por Ir\u00e1n y ejecutados por Hezbollah. En julio de 2019, Argentina fue la primera naci\u00f3n latinoamericana en se\u00f1alar a Hezbolah como un grupo terrorista, posteriormente ante la presi\u00f3n del Gobierno EEUU y de Argentina, Paraguay hace lo propio en agosto del mismo a\u00f1o. Brasil por su parte se opuso, negando que haya evidencia concluyente sobre la existencia c\u00e9lulas terroristas isl\u00e1micas con la finalidad de no estigmatizar a la comunidad \u00e1rabe que existe en esa regi\u00f3n de Brasil y a su vez buscando limitar la influencia de Estados Unidos en la regi\u00f3n.<\/p>\n<p>Un integrante de la familia Barakat: Mahmoud Al\u00ed, fue extraditado a EEUU en noviembre de 2018 bajo la acusaci\u00f3n de lavado de dinero del narcotr\u00e1fico y el env\u00edo de fondos a para\u00edsos fiscales del Caribe, supuestamente pertenecientes a Hezbollah.<\/p>\n<p>Tambi\u00e9n fue detenido por la justicia Paraguaya Nader Mohamad Farhat. Y Ali Khalil Mehri, acusados de vender millones de d\u00f3lares en software falsificado y por lavado de dinero proveniente del narcotr\u00e1fico a favor de Hezbollah. Farhat fue luego deportado a Estados Unidos por estas causas.<\/p>\n<p>De acuerdo con el fiscal Marcelo Pecci, de la Unidad de Lucha contra el Crimen Organizado de Paraguay (asesinado en Colombia en mayo 2022 por en cargo), estos criminales ser\u00edan nexo de una red m\u00e1s extensa que mueve droga y participa de otros il\u00edcitos en Medio Oriente a trav\u00e9s del cuerno de \u00c1frica hacia Europa.<\/p>\n<p>En la conferencia Hemisf\u00e9rica de lucha contra el terrorismo celebrada en Argentina en el a\u00f1o 2019 el Secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo destac\u00f3 que Hezbollah mantiene una fuerte presencia en Sudam\u00e9rica y en la Triple Frontera, y est\u00e1 determinada a atacar como hizo en el a\u00f1o 1992 y 1994.<\/p>\n<p>En mayo 2019 por decreto 330\/2019, el Gobierno Nacional cre\u00f3 el Comit\u00e9 de Coordinaci\u00f3n para la prevenci\u00f3n y lucha contra el lavado de activos, la financiaci\u00f3n del terrorismo y la proliferaci\u00f3n de armas de destrucci\u00f3n masiva, dicho comit\u00e9 depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.<\/p>\n<p>La creaci\u00f3n de dicho comit\u00e9 responde a la necesidad de implementar las recomendaciones realizadas por el Grupo de Acci\u00f3n Financiera (GAFI), conformado por 36 pa\u00edses y dos organizaciones regionales, la Comisi\u00f3n Europea y el Consejo de Cooperaci\u00f3n para los Estados \u00c1rabes del Golfo.<\/p>\n<p>El comit\u00e9 de coordinaci\u00f3n est\u00e1 conformado por catorce organismos, destinado a dar respuesta a las principales amenazas criminales y las vulnerabilidades que la Rep\u00fablica Argentina identificadas en las Evaluaciones Nacionales de Riesgos de lavado de activos, de la financiaci\u00f3n del terrorismo y de la proliferaci\u00f3n de armas de destrucci\u00f3n masiva.<\/p>\n<p>En el a\u00f1o 2022, el Comit\u00e9 de Coordinaci\u00f3n para la Prevenci\u00f3n y Lucha Contra el Lavado de Activos, la Financiaci\u00f3n del Terrorismo y de la Proliferaci\u00f3n de Armas de Destrucci\u00f3n Masiva (CCPLAFTPADM), llevo adelante la Evaluaci\u00f3n Nacional de Riesgo (ENR) de Lavado de Activos (LA) y la de Financiamiento del Terrorismo (FT) y de la Proliferaci\u00f3n de Armas de Destrucci\u00f3n Masiva (FP) que sirvi\u00f3 de base para el dise\u00f1o de la Estrategia nacional contra LA\/FT\/FP, que fue aprobada el 29 de septiembre de 2022 por el Presidente de la Naci\u00f3n Argentina.<\/p>\n<p>Esta Estrategia Nacional es un requisito para el cumplimento de los acuerdos internacionales asumidos por Argentina de combatir al lavado de activos y financiamiento al terrorismo. con miras a la evaluaci\u00f3n del Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI) de 2023.<\/p>\n<p>El 12 mayo 2022, se llev\u00f3 a cabo la conferencia nacional de jueces en la ciudad de Rosario, siendo su tem\u00e1tica \u201cEl juzgamiento del narcotr\u00e1fico\u201d. Particip\u00f3 como uno sus expositores el Juez federal del Dorado (Pcia Misiones), que tiene competencia en la triple frontera (ABP).<\/p>\n<p>Los aspectos m\u00e1s relevantes de la exposici\u00f3n del Juez Federal Miguel Guerrero fueron los siguientes:<\/p>\n<ol>\n<li>Situaci\u00f3n judicial an\u00e1rquica de la TF ABP. En su juzgado se tramitan 27.000 causas en la secretar\u00eda de ejecuciones fiscales, 13.000 causas en la secretaria penal y 10.000 causas en la secretaria civil. El plantel t\u00e9cnico es de 22 personas\u201d.<\/li>\n<li>Crecimiento narco en la zona vinculado con el asesinato del fiscal paraguayo en Colombia.<\/li>\n<li>Relaci\u00f3n de los 9 sujetos aprendidos con solicitud de extradici\u00f3n t con el PPC, al PCF (Primer Comando de Frontera), al Comando Vermelho o a la organizaci\u00f3n criminal Bala na cara.<\/li>\n<li>Caracterizaci\u00f3n y desarrollo de las organizaciones criminales, con gran capacidad operativa, operando con grupos delictivos organizados como verdaderas empresas transnacionales, con cadenas de suministros cada vez m\u00e1s eficientes, con conocimientos t\u00e9cnicos y aptitud para blanquear beneficios a una escala sin precedentes.<\/li>\n<li>Necesidad de contar con una respuesta institucional con un abordaje mucho m\u00e1s complejo y multidisciplinario\u201d.<\/li>\n<li>La necesidad imperiosa de la habilitaci\u00f3n del Juzgado federal de Puerto Iguaz\u00fa.<\/li>\n<li>Tramitaci\u00f3n de causas muy complejas que requiere contar con equipo de especialistas en la matar\u00eda. (Menci\u00f3n a la causa del Clan Barakat, sobre financiamiento del terrorismo, lavado de activos con financiamiento del terrorismo en una casa de juegos de azar en la Triple Frontera) \u201cCausas llevadas adelante por generalistas integrantes de un juzgado multifuero\u201d.<\/li>\n<li>Mayor seguridad y resguardo f\u00edsico de jueces y fiscales ante organizaciones criminales que ostentan mayores capacidades log\u00edsticas que las fuerzas de Seguridad.<\/li>\n<\/ol>\n<p>El 28 de julio de 2022, el medio de comunicaci\u00f3n The New York Times, dio a conocer un informe de Mossad (agencia internacional israel\u00ed) sobre el atetado a la Embajada de Israel el 17 de marzo de 1992. Este informe oficial ratifica la responsabilidad pol\u00edtica y criminal de Ir\u00e1n y Hezbollah en la voladura de la sede diplom\u00e1tica israel\u00ed ubicada en la calle Arroyo 916. La autenticidad del documento fue ratificada por el director del Centro Nacional de Diplomacia P\u00fablica de Israel.<\/p>\n<p>Los cinco puntos m\u00e1s importantes del informe son:<\/p>\n<ol start=\"9\">\n<li>El r\u00e9gimen iran\u00ed y la organizaci\u00f3n Hezbollah a trav\u00e9s de Yihad Isl\u00e1mica son los \u00fanicos responsables del atentado.<\/li>\n<li>La infraestructura del atentado, como as\u00ed tambi\u00e9n el de la AMIA, fue creada en Argentina y Brasil a partir de 1988.<\/li>\n<li>Todos los miembros operativos involucrados en el atentado fueron identificados por nombre, apellido y fotograf\u00eda (Al igual que los participantes en el atentado de la AMIA), y residen en el L\u00edbano y en Ir\u00e1n.<\/li>\n<li>No hubo participaci\u00f3n alguna de ciudadanos argentinos en el atentado contra la embajada de Israel.<\/li>\n<li>Todos los miembros de la c\u00e9lula que perpetraron ambos atentados en la Argentina, estuvieron involucrados en atentados adicionales o en la preparaci\u00f3n de otras infraestructuras terroristas en otras partes del mundo, incluso en los \u00faltimos a\u00f1os.<\/li>\n<\/ol>\n<p>El 14 de junio 2023, el juez federal Daniel Rafecas orden\u00f3 la captura nacional e internacional de cuatro sospechosos de haber participado en el atentado de la Amia.en junio 2024. La orden de detenci\u00f3n fue para los supuestos miembros del Hezbollah: Hussein Mounir Mouzannar, Al\u00ed Hussein Abdallah, Farouk Abdul Hay Omairi y a Abdallah Salman (alias) Jos\u00e9 El Reda. Seg\u00fan un informe period\u00edstico el fiscal de la UFI AMIA Sebasti\u00e1n Basso reclam\u00f3 las detenciones para poder tomarles declaraci\u00f3n indagatoria como sospechosos del ataque. A su criterio, est\u00e1 \u201csuficientemente acreditada su pertenencia y\/o cooperaci\u00f3n con el brazo armado del \u2018Hezbollah\u201d.<\/p>\n<h4>Conclusiones<\/h4>\n<p>La globalizaci\u00f3n y el empleo de las nuevas tecnolog\u00edas, tambi\u00e9n son aprovechadas por diferentes organizaciones criminales que confluyen y se integran en una mejor divisi\u00f3n del trabajo potenciando el empleo de los recursos. Existen organizaciones criminales, que cumplen el rol de facilitadores locales y otros hiper conectados y vinculados (caracter\u00edsticas propias de las organizaciones en red) integran y coordinan a organizaciones relacionadas con tr\u00e1fico de armas, de drogas y en operaciones de financiamiento del terrorismo.<\/p>\n<p>La evoluci\u00f3n de las organizaciones complejas y toda la teor\u00eda al respecto; junto a los avances tecnol\u00f3gicos y la globalizaci\u00f3n transversal y lacerante del concepto soberan\u00eda y control estatal son capitalizadas por estas organizaciones en la consecuci\u00f3n de sus objetivos pol\u00edticos (Terrorismo), de lucro (organizaciones criminales) o una conjunci\u00f3n de ellos (organizaciones hibridas proto insurgencia o narcoterrorismo) en funci\u00f3n del tipo de organizaci\u00f3n criminal de la que se trate.<\/p>\n<p>A pesar de la proliferaci\u00f3n de legislaci\u00f3n, reuniones, acuerdos, tratados en forma conjunta entre Argentina, Brasil, Paraguay y Estados Unidos, la triple frontera sigue siendo es un espacio sin control efectivo y real por parte de los Estados concurrentes, siendo aprovechado este entorno complejo por organizaciones criminales, para militares, organizaciones terroristas y narco-insurgencias para fortalecerse. Y llevar adelante sus objetivos.<\/p>\n<p>La estrategia que se deber\u00eda implementar debe incluir la colaboraci\u00f3n entre agencias de seguridad, la implementaci\u00f3n de sanciones financieras y la cooperaci\u00f3n con otros pa\u00edses de la regi\u00f3n para reducir su presencia y su capacidad de acci\u00f3n. Sensibilizar al p\u00fablico general y a la comunidad internacional sobre la amenaza que representa esa organizaci\u00f3n y sumar esfuerzos para limitar sus operaciones y proteger la seguridad y la estabilidad de la regi\u00f3n.<\/p>\n<h4>Bibliograf\u00eda<\/h4>\n<p>Arquilla, John, and David F. Ronfeldt. (2001). Networks and Netwars: The Future of Terror, Crime, and Militancy. Santa M\u00f3nica.<\/p>\n<p>Bartolom\u00e9, M. (2009). Situaci\u00f3n del Crimen Organizado en Am\u00e9rica Latina. \u00c1gora Internacional, 16 -20<\/p>\n<p>Bartolom\u00e9, M. (2018). La Seguridad Internacional contempor\u00e1nea: contenidos tem\u00e1ticos, agenda y efectos de su ampliaci\u00f3n. Relaciones Internacionales, 27(55), 123-145.<\/p>\n<p>Benedetti, Alejandro. (2014). Espacios fronterizos del sur sudamericano: Propuesta de un modelo conceptual para su estudio. Estudios fronterizos, 15(29), 11-47. Recuperado el 26 de junio de 2022.<\/p>\n<p>http:\/\/www.scielo.org.mx\/scielo.php?script=sci_arttext&#038;pid=S0187-69612014000100001&#038;lng=es&#038;tlng=es.<\/p>\n<p>Bargent James, \u201cLa provincia de Sucumb\u00edos en Ecuador: santuario de narcotraficantes\u201d, es.insightcrime.org (8 de noviembre de 2019), https:\/\/es.insightcrime.org\/noticias\/analisis\/la-provincia de-sucumbios-en- ecuador-santuario-de-narcotraficantes\/Comisi\u00f3n Latinoamericana sobre Drogas y Democracia, Drogas y Democracia: hacia un cambio de paradigma (R\u00edo de Janeiro: Comisi\u00f3n Latinoamericana sobre Drogas y Democracia, 2009)<\/p>\n<p>Devia-Garz\u00f3n, Camilo Andr\u00e9s, Ortega-Avellaneda, Dina Alejandra. (2019). Caracter\u00edsticas y desaf\u00edos del crimen organizado transnacional en la Triple Frontera: Argentina-Paraguay-Brasil. Revista Criminalidad, 61(1), 9-28.<\/p>\n<p>Ditcham Keith, Verrier Mart\u00edn (2022). De regionales a globales. La consolidaci\u00f3n de la convergencia criminal en Am\u00e9rica del Sur (desaf\u00edos y amenazas a la seguridad en Am\u00e9rica Latina (157-176) Centro de Estudios Estrat\u00e9gicos del Ej\u00e9rcito del Per\u00fa. https:\/\/ceeep.mil.pe\/2022\/12\/12\/desafios-y-amenazas-a-la-seguridad-en-america-latina\/<\/p>\n<p>Donovan O. Fuqua United States Army. (2009). Understanding the Role of Chaos Theory in Military<\/p>\n<p>Decision Making. School of Advanced Military Studies United States Army Command and General Staff College Fort Leavenworth, Kansas.<\/p>\n<p>Hoffman, F. G. (2009). Hybrid threats: Reconceptualizing the evolving character of modern conflict (Vol.240). Washington, DC: Institute for National Strategic Studies, National Defense University.<\/p>\n<p>Lynn, J. (2011). La amenaza terrorista en la Triple Frontera. Saarbr\u00fccken: Editorial Acad\u00e9mica Espa\u00f1ola.<\/p>\n<p>Paez Duarte, N. C. (2019). El Gobierno de Mario Abdo Ben\u00edtez y el nexo Terrorismo-Triple Fornteira (Bachelor&#8217;s thesis).<\/p>\n<p>Morales, A. (2013). Territorios y espacio social: poblaci\u00f3n y sociedad en fronteras y espacios transfronterizos. Una aproximaci\u00f3n desde Am\u00e9rica Central. En: F. Carri\u00f3n (Comp.). Seguridad, planificaci\u00f3n y desarrollo en las regiones transfronterizas (pp. 221-244). Quito: Flacso. New York Times, 22 Jul 22. Informe del Mossad sobre el atentado a la Embajada de Israel<\/p>\n<p>https:\/\/www.nytimes.com\/2022\/07\/22\/world\/middleeast\/argentina-mossad-hezbollah-bombings.html<\/p>\n<p>Sep\u00falveda, I. (2007). La Seguridad Internacional ante las Nuevas Amenazas. En PNUD Argentina \u2013 Ministerio de Defensa, Defensa nacional: dimensiones internacionales y regionales. Contribuciones al debate (pp.63-84). Buenos Aires: Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.<\/p>\n<p>Sullivan J, Bunker R (2011). Rethinking insurgency: criminality, spirituality, and societal warfare in the Americas.Small Wars Insurgencies 22(5):742\u2013763.<\/p>\n<p>Tapia Ladino, Marcela. (2017). Las fronteras, la movilidad y lo transfronterizo: Reflexiones para un debate. Estudios fronterizos, 18(37), 61-80. https:\/\/doi.org\/10.21670\/ref.2017.37.a04<\/p>\n<p>Troncoso Z\u00fa\u00f1iga, V. (2017). Narcotr\u00e1fico y el desaf\u00edo a la seguridad en la triple frontera andina. Revista de relaciones internacionales, estrategia y seguridad, 12(1), 103-130. Villalobos, Joaqu\u00edn. (2011). 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(ENR-FT\/FP Nov 2022) \u201cInternational Narcotics Control Strategy Report: Volume II: Money Laundering and Financial Crimes.\u201d US Department of State, Bureau for International Narcotics and Law Enforcement Affairs. Marzo de 2017, disponible en https:\/\/www.state.gov\/2017-incsr-volume-ii-money-laundering-and-financial-crimes-as-submitted-to-congress\/<\/p>\n<p>Protocolo de la Convenci\u00f3n contra el crimen organizado transnacional, aprobado en Palermo, Italia, en diciembre de 2000.<\/p>\n<p>Primera Estrategia Nacional para la Prevenci\u00f3n y el Combate contra el lavado de activos, de la financiaci\u00f3n del terrorismo y de la proliferaci\u00f3n de armas de destrucci\u00f3n masiva. (LA\/FT\/FP &#8211; 30 septiembre 2022).<\/p>\n<p>https:\/\/www.argentina.gob.ar\/noticias\/primera-estrategia-nacional-para-la-prevencion-y-el-combate-contra-el-laftfp<\/p>\n<p>Resoluci\u00f3n 1269 de 19 de octubre de 1999 del Consejo de Seguridad (Concepto acto terrorista).<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref1\" name=\"_ftn1\"><sup>[1]<\/sup><\/a> Coronel (R), Doctorando RRII USAL, Mg Ciencias del Estado UCEMA, Lic Estrategia y Organizaci\u00f3n UNDEF, Docente de posgrado de diferentes Universidades Nacionales, Ex Dir Facultad del Ej\u00e9rcito y Secretario Acad\u00e9mico ESG (UNDEF). Investigador. Funciones en ONU: Jefe Fuerza tarea Argentina Chipre (2015\/2016) Jefe Operaciones Contingente argentino Hait\u00ed (2007) y Jefe Secci\u00f3n en Croacia (1995). (gvisceglie@hotmail.com)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>por Gustavo A 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