{"id":34266,"date":"2024-03-01T11:06:40","date_gmt":"2024-03-01T14:06:40","guid":{"rendered":"https:\/\/www.iri.edu.ar\/?p=34266"},"modified":"2024-09-24T11:46:11","modified_gmt":"2024-09-24T14:46:11","slug":"iniciativa-de-reformas-al-codigo-penal-y-otras-disposiciones-en-argentina-por-nicolas-cordini","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.iri.edu.ar\/index.php\/2024\/03\/01\/iniciativa-de-reformas-al-codigo-penal-y-otras-disposiciones-en-argentina-por-nicolas-cordini\/","title":{"rendered":"Iniciativa de Reformas al C\u00f3digo Penal y Otras Disposiciones en Argentina"},"content":{"rendered":"<h3>Nicol\u00e1s Cordini<a href=\"#_ftn1\" name=\"_ftnref1\"><strong>[1]<\/strong><\/a><\/h3>\n<p>En el mes de abril, la C\u00e1mara de Diputados aprob\u00f3, con varias modificaciones respecto del texto original enviado por el Poder Ejecutivo, el proyecto de ley que introduce reformas al C\u00f3digo Penal y otras disposiciones, en lo atinente a la prevenci\u00f3n y represi\u00f3n del lavado de activos, la financiaci\u00f3n del terrorismo y el financiamiento de la proliferaci\u00f3n de armas de destrucci\u00f3n masiva. El objetivo es que Argentina se adapte a los est\u00e1ndares internacionales en cuanto a la legislaci\u00f3n necesaria para la persecuci\u00f3n y sanci\u00f3n de estos delitos. Adem\u00e1s, la iniciativa es relevante para el Gobierno porque el pa\u00eds comenz\u00f3 a ser evaluado por el Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI) a partir del mes septiembre, lo que marca a nivel mundial el derrotero en materia de disposiciones y medidas que hacen a la lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo. El proyecto a\u00fan no ha sido aprobado por el Senado y deber\u00e1 ser tratado a partir de marzo de 2024, salvo que se convoque a sesiones extraordinarias.<\/p>\n<h4>Puntos Relevantes de la Iniciativa<\/h4>\n<p>La iniciativa propone varios cambios significativos, entre ellos:<\/p>\n<ol>\n<li>Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (UIF): Se propugna que la UIF pase a ser un organismo descentralizado, de car\u00e1cter aut\u00f3nomo y aut\u00e1rquico en lo funcional, administrativo, econ\u00f3mico y financiero, dependiente de Econom\u00eda.<\/li>\n<li>Umbral Objetivo de Punibilidad: Se impulsa el aumento del umbral objetivo de punibilidad para la pena prevista en el art\u00edculo 303 del C\u00f3digo Penal, pasando de $300.000 a un mecanismo de actualizaci\u00f3n autom\u00e1tico en funci\u00f3n al salario m\u00ednimo, vital y m\u00f3vil.<\/li>\n<li>Nuevos Tipos Penales: La media sanci\u00f3n del proyecto incorpora nuevos tipos penales, respondiendo a la recomendaci\u00f3n del Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional, como el financiamiento de proliferaci\u00f3n de armas de destrucci\u00f3n masiva, junto al concepto de operaci\u00f3n inusual y sospechosa.<\/li>\n<li>Actuaci\u00f3n Profesional: Los cambios tocan a los abogados y a los contadores. Se incorpora a los abogados como sujetos obligados a reportar situaciones sospechosas, excepto cuando se desempe\u00f1en en ciertas actividades. Para los contadores, se eliminan ciertas actividades comprendidas.<\/li>\n<li>Creaci\u00f3n de Comisi\u00f3n Bicameral: Se contempla la creaci\u00f3n de una Comisi\u00f3n Bicameral Permanente de Fiscalizaci\u00f3n de Sistema, Prevenci\u00f3n, Investigaci\u00f3n y Persecuci\u00f3n Penal de Lavado de Activos y Financiaci\u00f3n del Terrorismo y Armas de Destrucci\u00f3n Masiva.<\/li>\n<li>Registro de Proveedores de Servicios Virtuales y Beneficiarios Finales: Se proyecta la creaci\u00f3n de un Registro de Proveedores de Servicios Virtuales, a cargo de la Comisi\u00f3n Nacional de Valores, y un Registro de Beneficiarios Finales, a cargo de la Administraci\u00f3n Federal de Ingresos P\u00fablicos.<\/li>\n<\/ol>\n<h4>Conversi\u00f3n de la UIF y Ampliaci\u00f3n de Operaciones a Informar<\/h4>\n<p>La iniciativa convierte a la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (UIF) en un organismo descentralizado de la Administraci\u00f3n P\u00fablica Nacional, en jurisdicci\u00f3n del Ministerio de Econom\u00eda, con personer\u00eda jur\u00eddica propia, que funcionar\u00e1 con autonom\u00eda y autarqu\u00eda funcional, administrativa, econ\u00f3mica y financiera. Adem\u00e1s, se ampl\u00eda la cantidad de operaciones que se deben informar a la UIF, incluyendo los proveedores de servicios de activos virtuales.<\/p>\n<h4>Control Parlamentario<\/h4>\n<p>La iniciativa tambi\u00e9n implementa un control del Congreso del sistema de prevenci\u00f3n, investigaci\u00f3n y persecuci\u00f3n penal de lavado de activos, y financiaci\u00f3n del terrorismo y financiamiento de armas de destrucci\u00f3n masiva, a trav\u00e9s de la Comisi\u00f3n Bicameral de Fiscalizaci\u00f3n y Organismos de Actividades de Inteligencia.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref1\" name=\"_ftn1\">[1]<\/a> Doctor en Derecho. Magister en Derecho y Especialista en Derecho Penal.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>por Nicol\u00e1s Cordini<\/p>\n","protected":false},"author":5,"featured_media":23923,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_uag_custom_page_level_css":"","_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[1221,1278],"uagb_featured_image_src":{"full":["https:\/\/www.iri.edu.ar\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/BO-oplac-FEAT.png",750,200,false],"thumbnail":["https:\/\/www.iri.edu.ar\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/BO-oplac-FEAT-150x150.png",150,150,true],"medium":["https:\/\/www.iri.edu.ar\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/BO-oplac-FEAT-300x80.png",300,80,true],"medium_large":["https:\/\/www.iri.edu.ar\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/BO-oplac-FEAT.png",750,200,false],"large":["https:\/\/www.iri.edu.ar\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/BO-oplac-FEAT.png",750,200,false],"1536x1536":["https:\/\/www.iri.edu.ar\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/BO-oplac-FEAT.png",750,200,false],"2048x2048":["https:\/\/www.iri.edu.ar\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/BO-oplac-FEAT.png",750,200,false],"ocean-thumb-m":["https:\/\/www.iri.edu.ar\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/BO-oplac-FEAT.png",600,160,false],"ocean-thumb-ml":["https:\/\/www.iri.edu.ar\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/BO-oplac-FEAT.png",750,200,false],"ocean-thumb-l":["https:\/\/www.iri.edu.ar\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/BO-oplac-FEAT.png",750,200,false],"sow-carousel-default":["https:\/\/www.iri.edu.ar\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/BO-oplac-FEAT-272x182.png",272,182,true],"sow-blog-portfolio":["https:\/\/www.iri.edu.ar\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/BO-oplac-FEAT.png",375,100,false],"sow-blog-grid":["https:\/\/www.iri.edu.ar\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/BO-oplac-FEAT.png",720,192,false],"sow-blog-alternate":["https:\/\/www.iri.edu.ar\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/BO-oplac-FEAT.png",750,200,false]},"uagb_author_info":{"display_name":"Juana Alvarez Eiras","author_link":"https:\/\/www.iri.edu.ar\/index.php\/author\/juana-alvarez-eiras\/"},"uagb_comment_info":0,"uagb_excerpt":"por Nicol\u00e1s Cordini","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.iri.edu.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/34266"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.iri.edu.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.iri.edu.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.iri.edu.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/5"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.iri.edu.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=34266"}],"version-history":[{"count":4,"href":"https:\/\/www.iri.edu.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/34266\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":38103,"href":"https:\/\/www.iri.edu.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/34266\/revisions\/38103"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.iri.edu.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/23923"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.iri.edu.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=34266"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.iri.edu.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=34266"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.iri.edu.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=34266"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}