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{"id":34278,"date":"2024-03-01T10:55:43","date_gmt":"2024-03-01T13:55:43","guid":{"rendered":"https:\/\/www.iri.edu.ar\/?p=34278"},"modified":"2024-09-12T12:08:59","modified_gmt":"2024-09-12T15:08:59","slug":"comentarios-sobre-la-competencia-y-facultades-de-la-unidad-de-informacion-por-financiera-julieta-pignanelli","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.iri.edu.ar\/index.php\/2024\/03\/01\/comentarios-sobre-la-competencia-y-facultades-de-la-unidad-de-informacion-por-financiera-julieta-pignanelli\/","title":{"rendered":"Comentarios sobre la competencia y facultades de la Unidad de Informaci\u00f3n"},"content":{"rendered":"<h3><a name=\"_Toc160106519\"><\/a>Julieta Pignanelli<a href=\"#_ftn1\" name=\"_ftnref1\"><strong>[1]<\/strong><\/a><\/h3>\n<p>Mediante el Decreto 8\/23 de la Administraci\u00f3n P\u00fablica Nacional, se modific\u00f3 la competencia de todo lo referido a la pol\u00edtica, elaboraci\u00f3n de planes, programas,\u00a0 fiscalizaci\u00f3n y representaci\u00f3n del ESTADO NACIONAL ante los organismos internacionales, en materia de lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo y\u00a0 se faculta al ministerio de Justicia de la Naci\u00f3n a ejercer el control tutelar respecto de los organismos descentralizados actuantes en su \u00f3rbita. (art 22 del mencionado decreto presidencial) es decir la UIF (Unidad de Informaci\u00f3n Financiera) queda bajo la \u00f3rbita del ministerio de Justicia Nacional, anteriormente estaba bajo la \u00f3rbita del Ministerio de Econom\u00eda<\/p>\n<p>Asimismo, se manifest\u00f3 en distintos medios de comunicaci\u00f3n que la UIF no oficiara como parte querellante en los juicios donde existan intereses en materia PLA\/FT.<\/p>\n<p>Recordemos que la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (UIF) es un organismo con autonom\u00eda y autarqu\u00eda financiera creado por Ley N\u00b0 25.246 y modificatorias, es la autoridad de aplicaci\u00f3n y act\u00faa como ente coordinador en el orden nacional, provincial y municipal en lo estrictamente atinente a su competencia. Es la encargada del an\u00e1lisis, el tratamiento y la transmisi\u00f3n de informaci\u00f3n a los efectos de prevenir e impedir los delitos de Lavado de Activos y de Financiaci\u00f3n del Terrorismo.\u00a0\u00a0 La UIF cuenta con facultades de reglamentaci\u00f3n, supervisi\u00f3n y de sanci\u00f3n (R\u00e9gimen Administrativo Sancionador \u2013 Cap. IV Ley N\u00b0 25.246 y modificatorias) sobre los sujetos obligados enunciados en el art\u00edculo 20 de la Ley mencionada, de representar al Estado en juicio y participar como querellante de conformidad con el Decreto N\u00b0 2226\/08.\u00a0\u00a0 Es el organismo encargado del an\u00e1lisis, tratamiento y transmisi\u00f3n de informaci\u00f3n a los efectos de prevenir e impedir los delitos de lavado de activos y de financiaci\u00f3n del terrorismo, y como tal es un organismo estrat\u00e9gico para proteger la integridad del sistema econ\u00f3mico financiero.\u00a0\u00a0 Adem\u00e1s de las funciones relacionadas a la recepci\u00f3n y an\u00e1lisis de reportes de operaciones sospechosas (ROS) y la diseminaci\u00f3n de los resultados de dichos an\u00e1lisis, cumple con funciones de regulaci\u00f3n, supervisi\u00f3n e incluso de querella en causas que involucren delitos de financiamiento del terrorismo y lavado de activos, as\u00ed como sus delitos precedentes. Por ello, la amplia gama de facultades que ejerce la UIF y el gran c\u00famulo de informaci\u00f3n que recaba de sus fuentes la posicionan como un organismo fundamental en el sistema ALA\/CFT.\u00a0\u00a0 La inteligencia financiera cumple un rol crucial en la lucha contra la criminalidad. El lucro y el poder econ\u00f3mico alientan la proliferaci\u00f3n de las actividades criminales. Siguiendo esta premisa, la misi\u00f3n es lograr que estas actividades no sean redituables. Las organizaciones criminales pueden variar en tama\u00f1o, estructura y alcance operacional, pero ninguna de ellas puede operar si se les impide el acceso a los fondos.\u00a0\u00a0 Adem\u00e1s de la seguridad p\u00fablica, la UIF tiene la importante tarea de resguardar el orden econ\u00f3mico y financiero nacional, al evitar que quienes operan al margen de la ley compitan de manera desleal con quienes cumplen con las regulaciones que el Estado establece para asegurar un sistema sano y transparente.\u00a0\u00a0 Para cumplir de manera eficiente su misi\u00f3n, la UIF depende del intercambio de informaci\u00f3n con autoridades nacionales e internacionales competentes. Con ese fin, cuenta con la capacidad de firmar de manera aut\u00f3noma convenios de colaboraci\u00f3n que le permitan acceder a la gama m\u00e1s amplia de informaci\u00f3n financiera, administrativa y de orden p\u00fablico. Adem\u00e1s, tiene la autoridad para intercambiar informaci\u00f3n y firmar memorandos con entidades hom\u00f3logas a nivel internacional.\u00a0\u00a0 A trav\u00e9s de la UIF, se regula y supervisa la relaci\u00f3n con los organismos de colaboraci\u00f3n espec\u00edficos como el Banco Central de la Rep\u00fablica Argentina (BCRA), la Comisi\u00f3n Nacional de Valores (CNV), la Superintendencia de Seguros de la Naci\u00f3n (SSN) y el Instituto Nacional de Asociativismo y Econom\u00eda Social (INAES), para tener pautas objetivas de reporte de los distintos sectores del sistema econ\u00f3mico financiero.<\/p>\n<h4>Conclusiones<\/h4>\n<p>En primer lugar, debemos preguntarnos si el PEN (Poder Ejecutivo Nacional) puede modificar la competencia y dependencia de la UIF como organismo aut\u00e1rquico por Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU). A tal fin deber\u00e1n cumplirse con los procedimientos constitucionales referidos a los DNU El art. 99. inciso 3\u00ba de la Constituci\u00f3n Nacional establece cu\u00e1ndo puede emitir decretos de necesidad y urgencia, es el que emite el presidente cuando existen circunstancias excepcionales que impiden seguir el procedimiento de sanci\u00f3n de las leyes establecido en la Constituci\u00f3n Nacional. <strong>Los decretos de necesidad y urgencia <\/strong>no pueden tratar temas de materia penal, tributaria, electoral o sobre partidos pol\u00edticos. El Jefe de Gabinete debe comunicar al Congreso de la Naci\u00f3n los decretos de necesidad y urgencia que se emiten. El Congreso debe controlar si se cumplieron los requisitos que establece la Constituci\u00f3n. La Comisi\u00f3n Bicameral Permanente tiene que expedirse y elevar el dictamen al plenario de cada una de las C\u00e1maras para su tratamiento.<\/p>\n<p>A tal fin debemos preguntarnos si este cambio en la UIF es meramente administrativo o implica una modificaci\u00f3n a las leyes penales. La ley 25246 nace como una ley penal con componentes administrativos, el estado de excepcionalidad es dif\u00edcil de dilucidar en pa\u00edses como el nuestro d\u00f3nde tenemos crisis econ\u00f3micas recurrentes.<\/p>\n<p>Por otro lado, entendemos que la UIF se abstenga de participar como parte querellante en los delitos en los que act\u00faa el crimen organizado transnacional debilita mucho al poder judicial y al sistema antilavado ya que hay inequidad entre ambos, a favor de los primeros.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref1\" name=\"_ftn1\">[1]<\/a> Abogada especialista en asesor\u00eda jur\u00eddica de empresas UBA. Docente en la Maestr\u00eda en Inteligencia Estrat\u00e9gica Nacional. Universidad Nacional de la Plata.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>por Julieta 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