El Grupo de Accion Financiera Internacional (GAFI) aprob\u00f3, bajo la Presidencia de M\u00e9xico en Sesi\u00f3n Plenaria del 23 al 25 de octubre, el Informe de Evaluaci\u00f3n Mutua de la Rep\u00fablica Argentina.<\/p>\n
El Informe analiz\u00f3 la efectividad de las medidas que posee el pa\u00eds para el combate del lavado de dinero y la proliferaci\u00f3n y financiamiento del terrorismo de conformidad con las Recomendaciones del GAFI. En este sentido, el Plenario concluy\u00f3 que Argentina ha mejorado su desempe\u00f1o desde la \u00faltima Evaluaci\u00f3n en 2010 y demostrado fortalezas en la cooperaci\u00f3n y coordinaci\u00f3n entre agencias. Las mejoras evaluadas incluyen la reforma a la Ley 25.246 de lavado de activos, la modificaci\u00f3n en los plazos de presentaci\u00f3n de los Reportes de Operaci\u00f3n Sospechosa, la redefinici\u00f3n a operaciones inusuales y la incorporaci\u00f3n del ROS de proliferaci\u00f3n de armas de destrucci\u00f3n masiva, entre otras.<\/p>\n
La aprobaci\u00f3n del Informe es una buena noticia ya que de lo contrario el pa\u00eds habr\u00eda sido considerado una Jurisdicci\u00f3n bajo Monitoreo y trabajo conjunto con GAFI con el objetivo de – en un plazo definido- resolver deficiencias en sus sistemas de lavado de dinero y proliferaci\u00f3n y financiamiento del terrorismo, situaci\u00f3n que impacta negativamente en los procesos de inversi\u00f3n.<\/p>\n
El Informe de Evaluaci\u00f3n Mutua ser\u00e1 publicado por GAFI antes de fin de a\u00f1o e incluir\u00e1 los pasos a seguir ya que Argentina necesita a\u00fan mejorar la efectividad de su sistema, en materia de sanciones financieras relacionadas con el financiamiento de la proliferaci\u00f3n y comprender mejor el alcance de los desaf\u00edos que enfrenta en materia de riesgo de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo como as\u00ed tambi\u00e9n aumentar la persecuci\u00f3n de delitos vinculados a la corrupci\u00f3n y lavado de dinero.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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