{"id":39607,"date":"2025-02-11T12:02:04","date_gmt":"2025-02-11T15:02:04","guid":{"rendered":"https:\/\/www.iri.edu.ar\/?p=39607"},"modified":"2025-02-18T12:28:16","modified_gmt":"2025-02-18T15:28:16","slug":"novedades-plaft-2024","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.iri.edu.ar\/index.php\/2025\/02\/11\/novedades-plaft-2024\/","title":{"rendered":"Novedades PLAFT 2024"},"content":{"rendered":"

<\/a>Julieta M. Pignanelli[1]<\/strong><\/sup><\/em><\/a><\/h3>\n

Introducci\u00f3n<\/h4>\n

Como cierre de a\u00f1o me gustar\u00eda comentar las principales novedades al sistema antilavado en el marco del Estado Argentino. Cabe destacar que 2024 se caracteriza por ser el a\u00f1o donde el GAFI efectivizo la 4ta ronda de evaluaci\u00f3n mutua a nuestro pa\u00eds y tambi\u00e9n por un cambio de gobierno y pol\u00edticas p\u00fablicas nacionales.<\/p>\n

Desarrollo<\/h4>\n

Financiamiento del Terrorismo<\/h5>\n

En el plano internacional los conflictos en Medio Oriente han hecho que Hamas sea incorporado a la lista REPET (Registro P\u00fablico de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento) a trav\u00e9s del decreto 496\/14 del PEN.<\/p>\n

En este sentido la UIF detecto una transferencia\u00a0 desde un usuario de una billetera virtual hacia HAMAS, recordemos que el financiamiento del terrorismo se caracteriza por investigar el destino de los fondos hacia organizaciones terroristas.<\/p>\n

Esto se enmarca en un alineamiento en pol\u00edtica internacional del Estado Argentino con Israel y Estados Unidos<\/p>\n

Derecho Corporativo<\/h5>\n

En la Ciudad de Buenos Aires las nuevas autoridades libertarias de la IGJ han realizado cambios sustanciales a la resoluci\u00f3n general 15. \u00a0Esto se manifiesta en la potestad de este organismo de registrar discrecionalmente sociedades off shore (Personas jur\u00eddicas que\u00a0 eluden el verdadero lugar de constituci\u00f3n para su registraci\u00f3n en jurisdicciones opacas)<\/p>\n

Esta norma acepta bienes ajenos al objeto social, elimina la paridad de g\u00e9nero en los directorios y aprueba los acuerdos sociales con una mera transcripci\u00f3n.<\/p>\n

Asimismo avanzo la reglamentaci\u00f3n del registro de beneficiarios finales por parte del PEN, su puesta en pr\u00e1ctica depender\u00e1 de lo voluntad del ejecutivo y de las c\u00e1maras empresariales de hacerlo cumplir<\/p>\n

Modificaciones a la ley 25246<\/h5>\n

En primer lugar se modifica el art. 303 del C\u00f3digo Penal en cuanto a los montos variables (150 SMVM) de las condiciones objetivas de punibilidad. Aumentan las multas como sanci\u00f3n administrativa para los sujetos obligados, los activos virtuales son definidos y sus agentes son sujetos obligados al r\u00e9gimen antilavado.<\/p>\n

En cuanto a los sujetos obligados se agreg\u00f3 a los abogados que cumplen funciones\u00a0 comerciales para sus clientes, tambi\u00e9n la caja de valores y otras entidades depositarios de valores negociables.<\/p>\n

Conclusi\u00f3n<\/h4>\n

La reforma a la ley 25246 y el esfuerzo del anterior gobierno nacional llevo a que Argentina no entre en la lista gris del GAFI.<\/p>\n

[1]<\/sup><\/a> Abogada especialista en asesor\u00eda jur\u00eddica de empresas UBA. Docente en la Maestr\u00eda en Inteligencia Estrat\u00e9gica Nacional. Universidad Nacional de la Plata.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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