Centro de Crimen Organizado Trasnacional (CeCOT)<\/p>\n
05 de julio: <\/strong>La Conferencia de los Estados Parte de la Convenci\u00f3n de las Naciones Unidas contra la Corrupci\u00f3n emiti\u00f3 su Informe CAC\/COSP\/IRG\/2024\/9 relacionado con las opiniones de los Estados Parte en la Convenci\u00f3n sobre la fase del Mecanismo de Examen de la Aplicaci\u00f3n de la Convenci\u00f3n de las Naciones Unidas contra la Corrupci\u00f3n. El an\u00e1lisis se basa en las respuestas recibidas de 42 Estados partes, entre dichas respuestas se encontraba la dada por la Argentina, a un cuestionario adjunto a una nota verbal de 8 de mayo de 2024 de la Secretar\u00eda.<\/p>\n https:\/\/track.unodc.org\/uploads\/documents\/UNCAC\/WorkingGroups\/ImplementationReviewGroup\/28Aug-6Sep2024\/CAC-COSP-IRG-2024-9\/2412267S.pdf<\/a><\/p>\n 12 de julio:<\/strong> La Rep\u00fablica Argentina incluy\u00f3 a HAMAS en el Registro P\u00fablico de Personas y Entidades vinculadas a actos de terrorismo y su financiamiento (RePET), mediante solicitud de su Ministerio de Seguridad a la Canciller\u00eda, conforme el procedimiento del Decreto N\u00b0 496\/2024.<\/p>\n INTERPOL desarticul\u00f3 en Medell\u00edn, Colombia, una red de trata de personas que operaba en Colombia y M\u00e9xico, logrando la detenci\u00f3n de sus cabecillas y logrando el rescate de ocho v\u00edctimas.<\/p>\n 18 de julio: <\/strong>La Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (UIF) de la Rep\u00fablica Argentina dict\u00f3 la Resoluci\u00f3n 110 por el cual estableci\u00f3 un mecanismo especial de reporte de operaciones sospechosas basado en la gesti\u00f3n del riesgo. Esta norma estableci\u00f3 un mecanismo especial e integral para reportar operaciones sospechosas detectadas por los sujetos obligados, con pautas para emitir un informe del cliente debidamente fundado que permita un an\u00e1lisis m\u00e1s eficiente de su condici\u00f3n econ\u00f3mica, patrimonial y financiera.<\/p>\n 28-30 de agosto:<\/strong> Argentina: la Oficina Anticorrupci\u00f3n particip\u00f3 de la Reuni\u00f3n de Grupos Trabajo de Examen de los mecanismos de aplicaci\u00f3n de la Convenci\u00f3n de las Naciones Unidas contra la Corrupci\u00f3n en Viena, conferencia en la cual los Estado presentaron respuestas a los cuestionaron sobre funcionamiento pr\u00e1ctico de esos mecanismos de aplicaci\u00f3n.<\/p>\n https:\/\/www.argentina.gob.ar\/noticias\/la-oficina-anticorrupcion-participo-de-los-grupos-de-trabajo-de-la-convencion-de-las-0<\/a><\/p>\n 05-06 de septiembre:<\/strong> Se realiz\u00f3 en Asunci\u00f3n, Paraguay, la Jornada \u201cTrata de personas como delito precedente del lavado de activos\u201d, a la cual participaron los miembros del grupo GAFILAT, entre ellos la Argentina a trav\u00e9s de la UIF<\/p>\n 09-12 de septiembre<\/strong>: Argentina: la Oficina Anticorrupci\u00f3n particip\u00f3 de la Reuni\u00f3n del Mecanismo de Seguimiento de la Implementaci\u00f3n de la Convenci\u00f3n Interamericana contra la Corrupci\u00f3n en Washington, EE UU.<\/p>\n 20 de septiembre:<\/strong> IV Conversatorio sobre el Combate a la Trata de Personas con fines de explotaci\u00f3n sexual desde la perspectiva de la inteligencia financiera. Organizado por el Departamento de Delincuencia Organizada Transnacional de la OEA. Washington, EE UU.<\/p>\n 22 de septiembre: <\/strong>Durante la Cumbre del Futuro se adopt\u00f3 el Pacto del Futuro al que se anex\u00f3 la Declaraci\u00f3n de las Generaciones futuras. Esto involucra a los j\u00f3venes en las decisiones que moldean sus vidas y especialmente en las ventajas de involucrarlos en la lucha contra la corrupci\u00f3n. La Cumbre del Futuro es un evento de alto nivel, que re\u00fane a los l\u00edderes del mundo y est\u00e1 organizado dentro del marco de las Naciones Unidas. Su objetivo es lograr a trav\u00e9s de la cooperaci\u00f3n internacional el consenso necesario para mejorar el presente y tomar acciones para salvaguardar el futuro. Su celebraci\u00f3n naci\u00f3 a respuesta de la Agenda Com\u00fan de la Secretar\u00eda General de las Naciones Unidas, cuando los l\u00edderes de los Estados miembros expusieron la necesidad de un espacio propicio para debatir y aportar ideas de c\u00f3mo afrontar los retos actuales y futuros econ\u00f3micos, pol\u00edticos, sociales y ambientales.<\/p>\n 09 de octubre:<\/strong> Se public\u00f3 en el Bolet\u00edn Oficial de la Rep\u00fablica Argentina el Decreto N\u00b0 891 que, en base a las recomendaciones del GAFI, modific\u00f3 la estructura org\u00e1nica de la UIF y la n\u00f3mina de sujetos obligados.<\/p>\n 16 de octubre:<\/strong> Bajo la operaci\u00f3n denominada Neptune VI, INTERPOL detuvo a 66 personas acusadas de realizar actos terroristas, incautaci\u00f3n de dinero en efectivo y armas. El operativo tuvo la cooperaci\u00f3n de Frontex y Europol y se desarroll\u00f3 en Albania, Argelia, Bulgaria, Chipre, Espa\u00f1a, Francia, Irak, Italia, Jordania, L\u00edbano, Montenegro, Marruecos, Portugal y T\u00fanez.<\/p>\n https:\/\/www.interpol.int\/es\/Noticias-y-acontecimientos\/Noticias\/2024\/Una-operacion-de-INTERPOL-se-salda-con-la-detencion-de-presuntos-terroristas-y-la-incautacion-de-dinero-en-efectivo-y-armas-ilegales<\/p>\n 21 de octubre:<\/strong> La Corte Superior de Lima, Per\u00fa en el caso \u201cCarretera Interoce\u00e1nica Sur\u201d conden\u00f3 a 20 a\u00f1os y 6 meses de prisi\u00f3n, al pago de una multa e inhabilitaci\u00f3n por tres a\u00f1os para ocupar cargos p\u00fablicos, al ex presidente peruano Alejandro Toledo, por colusi\u00f3n y lavado de activos, tras comprobar que recibi\u00f3 sobornos de la constructora Odebrecht a cambio de obras durante su gobierno. Si bien el Estado Peruano a trav\u00e9s de su Ministerio P\u00fablico Fiscal se encontraba en proceso de recupero de los activos obtenidos a trav\u00e9s del delito, una modificaci\u00f3n al Decreto Legislativo peruano N\u00b0 1373 de extinci\u00f3n de dominio, impedir\u00eda su recuperaci\u00f3n hasta tanto exista sentencia firme por el m\u00e1ximo tribunal del pa\u00eds, es decir la Corte Suprema de Per\u00fa.<\/p>\n 23 de octubre: <\/strong>Aprobaci\u00f3n en Plenario del GAFI del Informe de Evaluaci\u00f3n Mutua de la Rep\u00fablica Argentina que comprende criterios de revisi\u00f3n de cumplimiento t\u00e9cnico, referido al marco normativo del pa\u00eds, y de efectividad del Sistema Nacional Preventivo frente a los delitos de lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la financiaci\u00f3n de la proliferaci\u00f3n de armas de destrucci\u00f3n masiva, basada en un enfoque de riesgo, medido a trav\u00e9s de 11 Resultados Inmediatos.<\/p>\n 29-30 de octubre:<\/strong> Se desarroll\u00f3 el Foro Contra el Terrorismo Trasnacional, en Budapest Hungr\u00eda. Este encuentro, en el cual particip\u00f3 la Argentina a trav\u00e9s de una delegaci\u00f3n de la UIF, convocado por el Departamento de Estado y Justicia de los Estados Unidos, re\u00fane a actores de la justicia y funcionarios de las \u00e1reas financieras para intercambiar informaci\u00f3n y experiencias en el combate a la financiaci\u00f3n del terrorismo a nivel global y se comparten los avances del \u00faltimo reporte.<\/p>\n https:\/\/www.argentina.gob.ar\/noticias\/coloquio-internacional-sobre-el-combate-de-la-financiacion-del-terrorismo-nivel-global<\/p>\n A requerimiento de la Fiscal\u00eda de Per\u00fa, se elev\u00f3 a juicio oral la causa que investiga al ex presidente de Per\u00fa Mart\u00edn Vizcarra por corrupci\u00f3n.<\/p>\n 01 de noviembre: <\/strong>La Oficina de las Naciones Unidas contra el Terrorismo y el Parlamento Latinoamericano y Caribe\u00f1o firmaron un Memorandum de Entendimiento para fortalecer los esfuerzos parlamentarios en la lucha contra el terrorismo en la regi\u00f3n.<\/p>\n 04-08 de noviembre:<\/strong> La Oficina Anticorrupci\u00f3n particip\u00f3 del Grupo Revisor de la Implementaci\u00f3n de la Convenci\u00f3n de las Naciones Unidas contra la Corrupci\u00f3n en Viena. Se analiz\u00f3 principalmente las necesidades detectadas en las encuentras realizadas por los pa\u00edses, el resultado de la asistencia t\u00e9cnica y la evaluaci\u00f3n de desempe\u00f1o del mecanismos de aplicaci\u00f3n de la Convenci\u00f3n. Adem\u00e1s, en relaci\u00f3n a la pr\u00f3xima fase de examen se recalc\u00f3 la necesidad de que los Estados informen los nuevos acontecimientos en la materia que se sucedan en esos pa\u00edses, un informe sobre la aplicaci\u00f3n pr\u00e1ctica de la Convenci\u00f3n y las medidas para dar seguimiento a las observaciones que se le hayan formulado.<\/p>\n 12 de noviembre: <\/strong>La Oficina de las Naciones Unidas contra el Terrorismo y el Ministerio de Seguridad de Argentina firmaron un acuerdo para fortalecer la cooperaci\u00f3n en la prevenci\u00f3n y el combate a los viajes terroristas.<\/p>\n https:\/\/www.argentina.gob.ar\/noticias\/unoct-y-el-ministerio-de-seguridad-de-la-republica-argentina-firman-un-acuerdo-para<\/p>\n 13 de noviembre:<\/strong> Argentina: La C\u00e1mara de Casaci\u00f3n Penal ratific\u00f3 la condena por el delito de administraci\u00f3n fraudulenta en perjuicio del Estado a la ex presidente Cristina Kirchner.<\/p>\n 15 de noviembre:<\/strong> D\u00eda Internacional para Prevenir y Combatir Todas las Formas de Delincuencia Organizada Transnacional. Resoluci\u00f3n adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas a fin de impulsar la toma de conciencia sobre las amenazas que plantean todas las formas de delincuencia organizada transnacional y mejorar la cooperaci\u00f3n internacional en este \u00e1mbito. (A\/78\/L.45) https:\/\/www.un.org\/es\/observances\/fight-against-transnational-crime-day<\/a><\/p>\n 16 de noviembre: <\/strong>La Oficina de las Naciones Unidas contra el Terrorismo y las principales universidades de Qatar concluyen una serie de seminarios en el marco del Foro Parlamentario Juvenil de Doha<\/a><\/p>\n https:\/\/www.un.org\/counterterrorism\/events\/doha-youth-parliamentary-forum-counter-terrorism-and-prevention-and-countering-violent<\/p>\n 26-27 de noviembre:<\/strong> Argentina: La UIF particip\u00f3 de la 57\u00b0 Plenaria del Grupo de Expertos para el control del Lavado de Activos (GELAVEX), que tuvo lugar en Santo Domingo, Rep\u00fablica Dominicana. La UIF asumi\u00f3 la vicepresidencia del Grupo en representaci\u00f3n de la Argentina para el per\u00edodo 2024-2025.<\/p>\n 04 de diciembre:<\/strong> Argentina: El Tribunal Oral N\u00b0 8 del Poder Judicial de la Naci\u00f3n (PJN) en Expediente n\u00ba 12757\/2015, conden\u00f3 a un ciudadano dominicano por trata de personas con fines de explotaci\u00f3n sexual y econ\u00f3mica. No es por nada en particular, sino que me pareci\u00f3 interesante incluir alg\u00fan antecedente de nuestro pa\u00eds en esta materia.<\/p>\n 10 de diciembre:<\/strong> Argentina: En el marco de su trabajo de actualizaci\u00f3n normativa la UIF dict\u00f3 la Resoluci\u00f3n N\u00b0 192 que introduce mejoras a la normativa vigente sobre Personas Expuestas Pol\u00edticamente (PEP), de acuerdo con los est\u00e1ndares establecidos en las Recomendaciones del GAFI.<\/p>\n 11 de diciembre:<\/strong> La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito present\u00f3 su documento: \u201cInforme Mundial sobre la Trata de Personas de UNODC\u201d. Dicho documento inform\u00f3 un aumento del 25% de la trata de ni\u00f1os y ni\u00f1as con fines de explotaci\u00f3n laboral, ello a ra\u00edz del incremento de la pobreza, los conflictos armados y el cambio clim\u00e1tico. El informe resalta adem\u00e1s, que del total de infantes sometidos a explotaci\u00f3n laboral el 60% son ni\u00f1as. Se accede al Informe a trav\u00e9s de este link: https:\/\/www.unodc.org\/unodc\/en\/data-and-analysis\/glotip.html<\/a><\/p>\n 12 de diciembre:<\/strong> Argentina: La UIF comunic\u00f3 que el d\u00eda 11 de diciembre de 2024, la C\u00e1mara Criminal y Correccional Federal, Sala 1, resolvi\u00f3 revocar la sentencia del juez Ercolini y ordenar el decomiso definitivo y anticipado de las parcelas 60000\/307, 60000\/310, 60000\/317 y 60000\/327, ubicadas en North West and North Central, Isla Providenciales, Islas Turcas y Caicos, las cuales fueron adquiridas con dinero vinculado a maniobras de lavados de activos realizadas por Daniel Mu\u00f1oz, ex secretario de N\u00e9stor Kirchner, a trav\u00e9s de testaferros, como Isaac Eugenio Esparza Hidalgo.<\/p>\n 13 de diciembre:<\/strong> Paraguay: Se desarroll\u00f3 la 50\u00b0 Reuni\u00f3n del Pleno de Representantes del GAFILAT en la ciudad de Asunci\u00f3n, donde se aprob\u00f3 el Informe de Evaluaci\u00f3n Mutua de Argentina.<\/p>\n 18 de diciembre<\/strong>: Se publica en el Bolet\u00edn Oficial de la Rep\u00fablica Argentina las Resoluciones UIF N\u00b0 199 y 200 relacionadas con la exigencia de los requisitos m\u00ednimos para la identificaci\u00f3n, evaluaci\u00f3n, monitoreo, administraci\u00f3n y mitigaci\u00f3n de los riesgos de lavado de activos, financiaci\u00f3n del terrorismo, y el financiamiento de la proliferaci\u00f3n de armas de destrucci\u00f3n masiva (LA\/FT\/FP) que los Sujetos Obligados incluidos en el art\u00edculo 20 incisos 1 y 2 de la Ley N\u00b0\u00a025.246 deber\u00e1n adoptar y aplicar, de acuerdo con sus pol\u00edticas, procedimientos y controles, a los fines de evitar el riesgo de ser utilizados por terceros con objetivos criminales de LA\/FT\/FP.<\/p>\n 19 de diciembre:<\/strong> Como consecuencia del nuevo marco normativo, la UIF dispuso mediante la Resoluci\u00f3n UIF 198\/2024, el congelamiento administrativo, sin plazo de caducidad, de bienes y\/o dinero de personas humanas y jur\u00eddicas vinculadas al atentado a la AMIA.<\/p>\n 10 de enero: <\/strong>INTERPOL public\u00f3 su primera notificaci\u00f3n plateada, destinada a localizar activos de origen delictivo. Mediante las notificaciones y difusiones plateadas, los pa\u00edses miembros podr\u00e1n solicitar informaci\u00f3n sobre los activos de una persona relacionados con sus actividades delictivas, tales como estafa, corrupci\u00f3n, tr\u00e1fico de drogas, delitos medioambientales u otras infracciones graves. Esta nueva herramienta ayudar\u00e1 a localizar e identificar activos blanqueados, tales como propiedades, veh\u00edculos, cuentas financieras y empresas, y a obtener informaci\u00f3n sobre ellos.<\/p>\n https:\/\/www.interpol.int\/es\/Noticias-y-acontecimientos\/Noticias\/2025\/INTERPOL-publica-la-primera-notificacion-plateada-destinada-a-localizar-activos-de-origen-delictivo#:~:text=Lyon%20(Francia)%20%2D%20INTERPOL%20ha,mejorar%20la%20cooperaci%C3%B3n%20policial%20internacional.<\/p>\n 12 de febrero: <\/strong>Naciones Unidas conmemora por tercera vez el D\u00eda Internacional para la Prevenci\u00f3n del Extremismo Violento que Conduce al Terrorismo<\/a>.<\/p>\n https:\/\/www.un.org\/counterterrorism\/2025-PVE-Day<\/p>\n 21 de febrero: <\/strong>Argentina: Presentaci\u00f3n en la ciudad de Buenos Aires del reporte de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito sobre la trata de personas en la regi\u00f3n andina y el cono sur.<\/p>\n https:\/\/www.argentina.gob.ar\/noticias\/reporte-global-de-unodc-sobre-trata-de-personas-para-la-region-andina-y-el-cono-sur<\/p>\n 28 de febrero: <\/strong>La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y la Comisi\u00f3n para la Erradicaci\u00f3n de la Corrupci\u00f3n de Indonesia (KPK), brindaron una capacitaci\u00f3n conjunta para sus miembros de la Polic\u00eda Nacional y la Fiscal\u00eda General de ese pa\u00eds para fortalecer su capacidad para combatir los delitos financieros con mayor eficacia.<\/p>\n https:\/\/www.unodc.org\/roseap\/en\/indonesia\/2025\/02\/financial-investigation-fight-corruption\/story.html<\/p>\n 03-05 de marzo: <\/strong>Argentina: La Oficina Anticorrupci\u00f3n particip\u00f3 de la Primera Reuni\u00f3n de 2025 del Grupo de Trabajo del G20, en Ciudad del Cabo, Sud\u00e1frica.<\/p>\n 10 de marzo:<\/strong> Argentina: el Congreso de la Naci\u00f3n sanciona la ley 27786 sobre organizaciones criminales. https:\/\/www.boletinoficial.gob.ar\/detalleAviso\/primera\/322273\/20250310<\/p>\n 12 de marzo:<\/strong> Argentina: La Comisi\u00f3n Nacional de Valores dict\u00f3 la Resoluci\u00f3n General N\u00b0 1058 que estableci\u00f3 el marco regulatorio para los proveedores de servicios de activos virtuales. La misma tiene por objetivo garantizar la transparencia, estabilidad y protecci\u00f3n de los usuarios en el ecosistema cripto, imponiendo obligaciones en materia de registro, ciberseguridad, custodia de activos, prevenci\u00f3n de lavado de dinero y divulgaci\u00f3n de riesgos.<\/p>\n Las UN y la UE apoyan las consultas p\u00fablicas para el desarrollo de la legislaci\u00f3n antiterrorista en Malawi.<\/p>\n 25 de marzo:<\/strong> Argentina: La UIF firm\u00f3 un convenio de cooperaci\u00f3n con la Asociaci\u00f3n de Loter\u00edas, Quinielas y Casinos estatales de Argentina (ALEA) para fortalecer las actividades de capacitaci\u00f3n y cooperar en materia de prevenci\u00f3n de lavados de activos y financiaci\u00f3n del terrorismo y de proliferaci\u00f3n de armas de destrucci\u00f3n masiva.<\/p>\n 26-28 de marzo:<\/strong> Argentina: La Oficina Anticorrupci\u00f3n particip\u00f3 de la Reuni\u00f3n del Grupo de Trabajo y del Foro sobre Integridad y Anticorrupci\u00f3n de la OCDE en Par\u00eds.<\/p>\n 08 de abril: <\/strong>El grupo de examen de la Aplicaci\u00f3n del cap\u00edtulo II (Medidas preventivas) de la Convenci\u00f3n de las Naciones Unidas contra la Corrupci\u00f3n emiti\u00f3 su Informe CAC\/COSP\/IRG\/2025\/7 relacionado con los logros, buenas pr\u00e1cticas, problemas y observaciones se\u00f1alados durante el segundo ciclo del Mecanismo de Examen de la Aplicaci\u00f3n de la Convenci\u00f3n de las Naciones Unidas contra la Corrupci\u00f3n, con especial atenci\u00f3n a la aplicaci\u00f3n de los art\u00edculos 5 a 13 del cap\u00edtulo II (Medidas preventivas) de la Convenci\u00f3n.<\/p>\n https:\/\/track.unodc.org\/uploads\/documents\/UNCAC\/WorkingGroups\/ImplementationReviewGroup\/16-20June2025\/CAC-COSP-IRG-2025-7\/2505693S.pdf<\/p>\n 11 de abril: <\/strong>El Grupo de Trabajo Intergubernamental de Composici\u00f3n Abierta sobre Prevenci\u00f3n de la Corrupci\u00f3n de la Conferencia de los Estados Parte en la Convenci\u00f3n de las Naciones Unidas Contra la Corrupci\u00f3n emiti\u00f3 su Informe CAC\/COSP\/WG.4\/2025\/2 en relaci\u00f3n a las medidas adoptadas para comprender mejor el involucramiento de grupos delictivos organizados en la comisi\u00f3n de actos de corrupci\u00f3n en los Estados parte de las Convenci\u00f3n las medidas adoptadas para prevenir esa corrupci\u00f3n.<\/p>\n2025<\/h1>\n