{"id":42780,"date":"2025-09-22T12:01:00","date_gmt":"2025-09-22T15:01:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.iri.edu.ar\/?p=42780"},"modified":"2025-09-22T12:37:59","modified_gmt":"2025-09-22T15:37:59","slug":"presentacion-26","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.iri.edu.ar\/index.php\/2025\/09\/22\/presentacion-26\/","title":{"rendered":"Presentaci\u00f3n"},"content":{"rendered":"\n
\n

Departamento de Seguridad Internacional y Defensa
Observatorio en Prevenci\u00f3n de Lavado de Activos y Compliance
OPLAC<\/p>\n\n\n\n

<\/a><\/a>Presentaci\u00f3n<\/h6>\n\n\n\n
\n

Secretario: Mariano Corbino<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Integrantes: Axel Barimboin
\nJavier Cubillas
\nClaudia Fornari
\nLuisa Fernanda Herrera
\nJulieta Pignanelli
\nFernando Peyretti
\nAdolfo Cervantes
\nKarina Arguello
\nNicol\u00e1s Cordini
\nSoledad Maillet
\nIssamary S\u00e1nchez Ortega
\nMar\u00eda Paula Coraglia
\nLedi Piorno
\nMar\u00eda Florencia Morante
\nMaia Czarny<\/strong><\/p>\n<\/div>\n\n\n\n

El Observatorio en Prevenci\u00f3n de Lavado de Activos y Compliance (OPLAC) funciona en el marco del Departamento de Seguridad Internacional y Defensa del Instituto de Relaciones Internacionales (IRI) de la Universidad Nacional de La Plata desde 2021. Su creaci\u00f3n respondi\u00f3 a la necesidad de contar con un espacio especializado para el estudio, la investigaci\u00f3n y la difusi\u00f3n de conocimientos sobre fen\u00f3menos que, en la actualidad, afectan tanto a la seguridad nacional como a la gobernanza global: el lavado de activos, la financiaci\u00f3n del terrorismo y las pr\u00e1cticas de cumplimiento normativo.<\/p>\n\n\n\n

El Observatorio se ha consolidado en pocos a\u00f1os como un \u00e1mbito de referencia en la materia, articulando perspectivas jur\u00eddicas, pol\u00edticas, financieras y tecnol\u00f3gicas, donde desde sus inicios, y de manera ininterrumpida, participa en el Congreso de Relaciones Internacionales del IRI, lo que ha permitido visibilizar su producci\u00f3n acad\u00e9mica y propiciar un espacio de debate abierto. En la edici\u00f3n de 2024, al igual que en a\u00f1os anteriores, OPLAC cont\u00f3 con una activa participaci\u00f3n en mesas tem\u00e1ticas, presentando investigaciones y reflexiones durante las tres jornadas del Congreso. La convocatoria fue significativa, tanto en el plano presencial como en el virtual, con una amplia audiencia que enriqueci\u00f3 los intercambios y reafirm\u00f3 la relevancia de la tem\u00e1tica en la agenda acad\u00e9mica contempor\u00e1nea.<\/p>\n\n\n\n

Producci\u00f3n acad\u00e9mica y difusi\u00f3n<\/h2>\n\n\n\n

Uno de los ejes fundamentales del Observatorio ha sido la producci\u00f3n y difusi\u00f3n de boletines especializados, que a lo largo de estos a\u00f1os han alcanzado una periodicidad sostenida. En agosto de 2025 se public\u00f3 el Bolet\u00edn N.\u00ba12, reflejo de la continuidad y del compromiso del equipo con la actualizaci\u00f3n de los debates en prevenci\u00f3n de lavado de activos y compliance<\/em>.<\/p>\n\n\n\n

Los boletines han abordado una gran diversidad de problem\u00e1ticas: la evoluci\u00f3n normativa en Argentina y la regi\u00f3n, los cambios en la n\u00f3mina de sujetos obligados, la transparencia en beneficiarios finales, el rol de la inteligencia artificial en los procesos de cumplimiento, el impacto de las fintech<\/em> y las criptomonedas, as\u00ed como los riesgos derivados de delitos conexos como la trata de personas o el fraude ocupacional. Estas publicaciones constituyen un insumo valioso tanto para investigadores como para profesionales y decisores de pol\u00edticas p\u00fablicas.<\/p>\n\n\n\n

Logros institucionales<\/h2>\n\n\n\n

El OPLAC ha logrado en poco tiempo consolidarse como un espacio interdisciplinario. El equipo de trabajo est\u00e1 conformado por investigadores, docentes y profesionales provenientes de diversas \u00e1reas, lo que enriquece el an\u00e1lisis y permite elaborar propuestas con una mirada integral.<\/p>\n\n\n\n

Entre los logros alcanzados se destacan:<\/p>\n\n\n\n

    \n
  • La producci\u00f3n constante de documentos acad\u00e9micos con perspectiva cr\u00edtica y aplicada.<\/li>\n\n\n\n
  • La participaci\u00f3n sostenida en congresos y jornadas del IRI, con presentaciones y debates en mesas especializadas.<\/li>\n\n\n\n
  • La difusi\u00f3n de conocimiento hacia p\u00fablicos diversos, con el objetivo de tender puentes entre la academia, el sector privado y los organismos reguladores.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n

    Perspectivas y desaf\u00edos<\/h2>\n\n\n\n

    La trayectoria del Observatorio en estos a\u00f1os constituye una base s\u00f3lida sobre la cual proyectar nuevas iniciativas.<\/p>\n\n\n\n

    En un escenario global caracterizado por la creciente complejidad de los flujos financieros il\u00edcitos y las transformaciones tecnol\u00f3gicas, el OPLAC se propone continuar aportando conocimiento, an\u00e1lisis cr\u00edtico y propuestas innovadoras que contribuyan a fortalecer la transparencia institucional y la prevenci\u00f3n de delitos econ\u00f3micos.<\/p>\n\n\n\n

    Conclusi\u00f3n<\/h2>\n\n\n\n

    El Observatorio en Prevenci\u00f3n de Lavado de Activos y Compliance<\/em> del IRI-UNLP constituye un espacio acad\u00e9mico consolidado, comprometido con la producci\u00f3n de conocimiento y con la difusi\u00f3n de buenas pr\u00e1cticas en el \u00e1mbito del cumplimiento normativo.<\/p>\n\n\n\n

    Desde diciembre de 2021, ha demostrado su capacidad de generar aportes significativos tanto a nivel nacional como internacional. Su continuidad y proyecci\u00f3n se presentan como una contribuci\u00f3n fundamental al debate acad\u00e9mico y a la construcci\u00f3n de pol\u00edticas m\u00e1s eficaces frente a uno de los grandes desaf\u00edos contempor\u00e1neos: la lucha contra el lavado de activos y la promoci\u00f3n de una cultura de integridad.<\/p>\n\n\n\n

    Mariano Corbino<\/strong>
    Secretario<\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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