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{"id":43945,"date":"2025-12-19T11:48:17","date_gmt":"2025-12-19T14:48:17","guid":{"rendered":"https:\/\/www.iri.edu.ar\/?p=43945"},"modified":"2025-12-19T12:02:35","modified_gmt":"2025-12-19T15:02:35","slug":"analisis-de-los-avances-y-desafios-en-materia-de-transparencia-lucha-contra-la-corrupcion-y-recuperacion-de-activos-en-argentina","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.iri.edu.ar\/index.php\/2025\/12\/19\/analisis-de-los-avances-y-desafios-en-materia-de-transparencia-lucha-contra-la-corrupcion-y-recuperacion-de-activos-en-argentina\/","title":{"rendered":"An\u00e1lisis de los avances y Desaf\u00edos en Materia de Transparencia, Lucha contra la Corrupci\u00f3n y Recuperaci\u00f3n de Activos en Argentina"},"content":{"rendered":"<p>Departamento de Seguridad Internacional y Defensa, Instituto de Relaciones Internacionales (IRI), Facultad de Ciencias Jur\u00eddicas y Sociales, Universidad Nacional de La Plata (UNLP).<strong>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/strong><\/p>\n<p>Observatorio en Prevenci\u00f3n de Lavado de Activos y Compliance (OPLAC).<\/p>\n<h3><a name=\"_Toc216786835\"><\/a><em>Elaborado por<\/em>: Herrera, Luisa Fernanda<a href=\"#_ftn1\" name=\"_ftnref1\"><sup><strong>[1]<\/strong><\/sup><\/a><\/h3>\n<h4>Introducci\u00f3n<\/h4>\n<p>El presente an\u00e1lisis aborda la situaci\u00f3n actual de Argentina respecto a la transparencia en las compras p\u00fablicas, la identificaci\u00f3n del beneficiario final, la recuperaci\u00f3n de activos y la integridad en la administraci\u00f3n p\u00fablica. El objetivo de esta nota es identificar los avances logrados, los desaf\u00edos persistentes y las \u00e1reas que requieren mayor atenci\u00f3n y reforma legislativa e institucional.<\/p>\n<h4>I. Compras P\u00fablicas y Transparencia<\/h4>\n<p>La gesti\u00f3n de las compras p\u00fablicas en Argentina, que incluye la adquisici\u00f3n de bienes, servicios y el desarrollo de obras p\u00fablicas, a\u00fan opera con grandes m\u00e1rgenes de discrecionalidad debido a la inexistencia de una ley nacional que unifique su regulaci\u00f3n. Esta falta de un marco normativo integral, a nivel nacional, constituye un desaf\u00edo estructural para la transparencia y la uniformidad de los procedimientos.<\/p>\n<p>No obstante, se han registrado avances significativos, principalmente a trav\u00e9s de la implementaci\u00f3n de herramientas digitales que fomentan la publicidad de los procesos en el sector p\u00fablico. Los principales hitos en este \u00e1mbito han sido:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Los Sistemas de Compras Electr\u00f3nicas y Portales Digitales:<\/strong> Se ha establecido un sistema de compras electr\u00f3nicas y se han creado portales digitales donde se publicitan los procesos de adquisiciones estatales.<\/li>\n<li>El portal <strong>AR<\/strong> (comprar.gob.ar) se utiliza para la adquisici\u00f3n de bienes y servicios.<\/li>\n<li>El portal <strong>AR<\/strong> (contrat.ar) est\u00e1 destinado a las contrataciones de obras p\u00fablicas.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>El Sistema de Proveedores (SIPRO):<\/strong> Existe un Sistema de Proveedores que registra a todos los oferentes y beneficiarios de las contrataciones realizadas por la Administraci\u00f3n P\u00fablica Nacional, incluyendo tambi\u00e9n a aquellos que estuvieron excluidos o presentan problemas para contratar con el Estado.<\/p>\n<p>A pesar de estos avances y teniendo en cuenta que estos portales aglutinan informaci\u00f3n, estos datos no est\u00e1n organizados de forma integral, aunque s\u00ed est\u00e1n disponibles para el p\u00fablico en general. La clave entonces para una mayor transparencia reside en consolidar toda la informaci\u00f3n de manera completa y accesible, minimizando as\u00ed los espacios para la opacidad y la discrecionalidad.<\/p>\n<h4>II. Transparencia del Beneficiario Final<\/h4>\n<p>El \u00e1mbito de la transparencia del beneficiario final en Argentina presenta notorias deficiencias y barreras de acceso a la informaci\u00f3n como se describe a continuaci\u00f3n:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Ausencia de Registro P\u00fablico en L\u00ednea:<\/strong> Actualmente, no hay un registro en un sitio en l\u00ednea que consolide la informaci\u00f3n de los beneficiarios finales.<\/li>\n<li><strong>Barreras de Acceso y Costos:<\/strong> Para acceder a la informaci\u00f3n de los beneficiarios finales, cualquier sujeto obligado debe presentar un requerimiento formal a la Inspecci\u00f3n General de Justicia (IGJ), lo cual implica un costo dinerario establecido por dicho organismo.<\/li>\n<li><strong>Cambio en la Custodia de la Informaci\u00f3n:<\/strong> Se est\u00e1 trabajando en un cambio sustancial que consiste en que la informaci\u00f3n de los beneficiarios finales pase a estar bajo el poder de ARCA (Agencia de Recaudaci\u00f3n y Control Aduanero), lo que permitir\u00eda a la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (UIF) acceder a ella.<\/li>\n<\/ul>\n<p>El principal desaf\u00edo a futuro, y una pieza fundamental para la lucha contra el lavado de activos y la corrupci\u00f3n, es la creaci\u00f3n del Registro Nacional Centralizado de personas jur\u00eddicas, garantizando el acceso p\u00fablico y gratuito a cualquier persona. Adicionalmente, queda pendiente definir con claridad los organismos p\u00fablicos responsables de vigilar, monitorear y sancionar estas obligaciones, as\u00ed como sus competencias y la articulaci\u00f3n de sus acciones en un sistema integral.<\/p>\n<h4>III. Recuperaci\u00f3n de Activos<\/h4>\n<p>La recuperaci\u00f3n de activos provenientes de delitos es un pilar fundamental en la lucha contra la criminalidad econ\u00f3mica y la corrupci\u00f3n. En Argentina, se han dado pasos importantes, pero persisten obst\u00e1culos significativos como se delinean a continuaci\u00f3n:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>El Decomiso sin Condena:<\/strong> La legislaci\u00f3n actual permite el decomiso de bienes sin necesidad de una condena firme en casos de delitos de narcotr\u00e1fico y contra el orden econ\u00f3mico y financiero.<\/li>\n<li><strong>El Requisito de Condena Firme:<\/strong> Sin embargo, para otros casos (seg\u00fan la Ley 20.785 de 1974), se requiere una condena firme antes de proceder al decomiso de activos y\/o bienes.<\/li>\n<\/ul>\n<p>La tarea de recuperar los bienes sustra\u00eddos del patrimonio p\u00fablico se ve dificultada por varios factores:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>La Falta de Registros:<\/strong> No existe un registro completo e hist\u00f3rico de bienes secuestrados y decomisados durante los procesos penales.<\/li>\n<li><strong>La Falta de Diferenciaci\u00f3n de Delitos:<\/strong> Se complica la recuperaci\u00f3n por la falta de diferenciaci\u00f3n entre los delitos contra la Administraci\u00f3n P\u00fablica y los delitos comunes.<\/li>\n<li><strong>Los Obst\u00e1culos Administrativos:<\/strong> Los activos recuperados enfrentan obst\u00e1culos para ingresar al patrimonio del Poder Judicial. La desorganizaci\u00f3n administrativa es tan grande que cada juez debe gestionar los bienes decomisados de forma individualizada.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Sin embargo, existen distintas Instituciones que sirven de apoyo a la tarea del Ministerio P\u00fablico Fiscal, como por ejemplo:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>La Procuradur\u00eda de Criminalidad Econ\u00f3mica y Lavado de Activos (PROCELAC):<\/strong> Colabora con los Fiscales en las investigaciones o realiza investigaciones preliminares que pueden derivar en denuncias formales.<\/li>\n<li><strong>La Procuradur\u00eda de Investigaciones Administrativas (PIA):<\/strong> Cumple un rol similar al de la PROCELAC, pero se enfoca espec\u00edficamente en los delitos contra la Administraci\u00f3n P\u00fablica.<\/li>\n<li><strong>Las Direcciones Generales:<\/strong> Existen la Direcci\u00f3n General de Asesoramiento Econ\u00f3mico y Financiero y la Direcci\u00f3n General de Recuperaci\u00f3n de Activos y Decomiso de Bienes.<\/li>\n<\/ul>\n<h4>IV. Integridad en la Administraci\u00f3n P\u00fablica<\/h4>\n<p>La integridad en la funci\u00f3n p\u00fablica se rige por la Ley de \u00c9tica P\u00fablica (Ley 25.188, sancionada en 1999), una normativa que se encuentra en proceso de modificaci\u00f3n pero que ha tenido avances en materia de prevenci\u00f3n de il\u00edcitos por Corrupci\u00f3n, adem\u00e1s del proceso de modificaci\u00f3n de la ley misma:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>El Registro de Obsequios y Viajes:<\/strong> En 2017 se crearon registros de obsequios y de viajes financiados por terceros para garantizar la transparencia de estos beneficios.<\/li>\n<li><strong>Las Declaraciones Juradas Integrales:<\/strong> Las declaraciones juradas presentadas por los funcionarios p\u00fablicos son integrales, conteniendo datos patrimoniales, informaci\u00f3n sobre situaci\u00f3n laboral, incompatibilidades y conflictos de inter\u00e9s.<\/li>\n<\/ul>\n<h4>Debilidades de la Ley 25.188:<\/h4>\n<p>La Ley de \u00c9tica de la Funci\u00f3n P\u00fablica presenta debilidades que reducen la efectividad del control de gesti\u00f3n como por ejemplo:<\/p>\n<ul>\n<li>La falta de independencia org\u00e1nica de la Autoridad de Aplicaci\u00f3n (Oficina Anticorrupci\u00f3n &#8211; OA).<\/li>\n<li>El bajo cumplimiento de la norma por parte del Poder Legislativo y Judicial.<\/li>\n<\/ul>\n<h4>Proceso de Modificaci\u00f3n de la Ley:<\/h4>\n<p>La Oficina Anticorrupci\u00f3n (OA) inici\u00f3 un proceso de modificaci\u00f3n de la norma como se hab\u00eda mencionado anteriormente y desde febrero de 2022, la OA habilit\u00f3 la participaci\u00f3n ciudadana en la modificaci\u00f3n de la ley. Una vez definido el texto, deber\u00e1 contar con el aval del Ejecutivo y el Congreso.<\/p>\n<h4>Conclusi\u00f3n<\/h4>\n<p>Argentina ha mostrado voluntad de avanzar en la lucha contra la corrupci\u00f3n y el lavado de activos, materializada en la creaci\u00f3n de portales de compras p\u00fablicas, organismos especializados como PROCELAC y PIA, y la reforma en curso de la Ley de \u00c9tica P\u00fablica. Sin embargo, los desaf\u00edos persisten en la necesidad de consolidar un nuevo marco legal nacional para las compras p\u00fablicas, crear el Registro Nacional Centralizado de Beneficiarios Finales con acceso p\u00fablico y gratuito, y superar la desorganizaci\u00f3n administrativa y la falta de registros completos que dificultan la recuperaci\u00f3n efectiva de activos.<\/p>\n<p>Fortalecer la independencia de la Autoridad de Aplicaci\u00f3n en materia de \u00e9tica p\u00fablica y asegurar el cumplimiento de la norma en todos los poderes del Estado son tareas pendientes que determinar\u00e1n la efectividad de las reformas en curso.<\/p>\n<p>Es necesario promover las articulaciones necesarias entre los organismos de control (UIF, AFIP, OA, Ministerio P\u00fablico Fiscal) para lograr un sistema de integridad y prevenci\u00f3n m\u00e1s robusto.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref1\" name=\"_ftn1\">[1]<\/a> <strong>Mag\u00edster en Pol\u00edticas P\u00fablicas <\/strong>por <strong>FLACSO, Argentina, <\/strong>obteniendo la calificaci\u00f3n de<strong> Distinguida <\/strong>(2021).<\/p>\n<p><strong>Lic. en Antropolog\u00eda &amp; Lic. en Ciencia Pol\u00edtica con \u00e9nfasis en Relaciones Internacionales <\/strong>por la<strong> Universidad Icesi <\/strong>de Colombia (2015).<\/p>\n<p>Actualmente es<strong> Coordinadora Acad\u00e9mica y Docente Universitaria <\/strong>de la<strong> <em>Escuela de Desarrollo Profesional <\/em><\/strong>de la<strong> Escuela de Formaci\u00f3n Continua <\/strong>de <strong>Posgrados UCES <\/strong>desde el a\u00f1o 2018.<\/p>\n<p><strong>Miembro.<\/strong> <strong>Observatorio de Prevenci\u00f3n de Lavado de Activos y Compliance (OPLAC). Instituto de Relaciones Internacionales (IRI). Universidad Nacional de La Plata (UNLP).<\/strong> (Diciembre de 2021-Actualidad). Mail: <a href=\"mailto:lfherrera.consultancy@gmail.com\">lfherrera.consultancy@gmail.com<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>por Herrera, Luisa 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