2025

• Fraude ocupacional: tendencias para Latinoamérica en 2025

  Autores: Peyretti, Fernando

  Fecha: 2025-05-01
• Los tipos de corrupción, y su relación con la prevención del lavado de activos y los programas de integridad

  Autores: Herrera, Luisa Fernanda

  Fecha: 2025-05-01
• Algunos hallazgos, mejoras y desafíos luego de la evaluación del GAFI

  Autores: Argüello, Karina Mariel

  Fecha: 2025-05-01
• Consideraciones sobre los delitos que atentan contra la integridad sexual infantil en línea: Tipología: sextorsión financiera de menores, como identificar movimientos de origen de las víctimas

  Autores: Celli, María Florencia

  Fecha: 2025-05-01
• Financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva: entre la inclusión cosmética y el entendimiento del fenómeno

  Autores: Rodríguez, Juan Pablo

  Fecha: 2025-05-01
• Congelamiento preventivo de activos: herramienta clave contra el lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva

  Autores: Sánchez Ortega, Issamary

  Fecha: 2025-05-01
• Entidades financieras: el deber de secreto y confidencialidad del sujeto obligado y encuadre profesional del contador público en el marco de la Resol. 42/2024 UIF

  Autores: Fornari, Claudia

  Fecha: 2025-05-01
• Criptogate y crimen organizado

  Autores: Pignanelli, Julieta

  Fecha: 2025-05-01
• Acceso a la información pública: el 2025 nos trae novedades y algunas son buenas

  Autores: Cubillas, Javier Adrián

  Fecha: 2025-05-01
• La prevención de la financiación del terrorismo en el sector de juegos

  Autores: Morante, María Florencia

  Fecha: 2025-05-01
• Boletín del Observatorio en Prevención de Lavado de Activos y Compliance | Número 11

  Autores: Observatorio en Prevención de Lavado de Activos y Compliance 2024

  Fecha: 2025-05-01
• “Libertad o prisión”: el lugar del MERCOSUR en la política exterior libertaria

  Autores: Russo, Sebastián

  Fecha: 2025-05-01
• Falsificaciones de Arte en China: Un Problema Centenario y Contemporáneo

  Autores: Garrido, Federico Xavier-Osuna, Jesica Daiana

  Fecha: 2025-05-01
• Cooperación Científico-Tecnológica entre Argentina y China: Avances, Desafíos y el Impacto del Proyecto CART

  Autores: Gomez, Karen Giselle-Doña, Mauro

  Fecha: 2025-05-01
• Algunas consideraciones de la Política Agraria en la China del Siglo XXI

  Autores: Boero, Leandro Mauricio

  Fecha: 2025-05-01
• La dimensión ética en la gobernanza de la Inteligencia Artificial: Del tecnolibertarismo a la prosperidad común

  Autores: Sforzin, Verónica Elena

  Fecha: 2025-05-01
• China y el mundo árabe-musulmán: Creciente dinámica en conectividad, superación de conflictos y monedas

  Autores: Ng, Gustavo-Restivo, Néstor Adrián

  Fecha: 2025-05-01
• Orden postoccidental: Rusia y China, cuán lejos y cuán cerca

  Autores: Montes, Marcelo Omar

  Fecha: 2025-05-01
• Los marcos teóricos para la enseñanza e investigación de la filosofía china en Latinoamérica

  Autores: Díaz, María Elena

  Fecha: 2025-05-01
• Familias católicas en Shanghai: Conversiones, continuidades y nuevas prácticas religiosas

  Autores: Zaros, Agustina Adela

  Fecha: 2025-05-01
• Análisis Comparado de las relaciones bilaterales entre Argentina y China durante el Tercer Gobierno Peronista (1973-1976) y el Gobierno de Néstor Kirchner (2003-2007)

  Autores: Calderón, Fabiana

  Fecha: 2025-05-01
• Soft power para la gobernanza global

  Autores: Margueliche, Juan Cruz Ramón-Patronelli, Hilario

  Fecha: 2025-05-01
• Los Institutos Confucio y su papel en la iniciativa de Franja y la Ruta de la Seda: Experiencia en Cuba

  Autores: Rosell León,Yorbelis-Ting, Ding

  Fecha: 2025-05-01
• Geopolítica, ciencia y tecnología: dimensiones claves de la Nueva Ruta de la Seda para el desarrollo argentino

  Autores: Pallares Andiarena, Sebastián

  Fecha: 2025-05-01
• Derechos reproductivos de las mujeres chinas

  Autores: Barreiro Morales, María Elisabet

  Fecha: 2025-05-01