Centro de Crimen Organizado Transnacional (CeCOT)
Cronología
2025
01 de julio de 2025: V Encuentro de alto nivel dela Estrategia Triángulos, desarrollada en la Ciudad de Buenos Aires, organizado por el Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional de la Organización de Estados Americanos, junto al Ministerio de Seguridad de la Argentina y Strategos BIP. La capacitación tenía por objetivo impulsar en la región la prevención y el combate del comercio ilegal de las organizaciones criminales.
08 de julio de 2025: El GAFI presentó su informe “Actualización exhaustiva sobre los riesgos de la financiación del terrorismo”, en el que reveló la persistente capacidad de los terroristas para explotar el sistema financiero internacional con el fin de financiar sus actividades y perpetrar atentados. Dado que los métodos de financiación del terrorismo varían según diversos factores y contextos, el informe pone de relieve la adaptabilidad de los terroristas, subrayando la necesidad de medidas contra la financiación del terrorismo basadas en el riesgo.
04 de septiembre de 2025: La CSJN de Argentina anunció en su sitio web oficial que custodiará y conservará el cuadro “Retrato de una dama” de autoría del pintor italiano Giuseppe Ghislandi y valuado en más de USD 250.000. El retrato había sido expoilado por el régimen nazi en Países Bajos en 1940 y se encontraría reclamada en los listados de la Agencia de Patrimonio Cultural de los Países Bajos. El cuadro fue hallado en la vivienda de la hija de un represor y funcionario nazi que se radicó en la Argentina cuando las autoridades vieron una foto del interior de su vivienda en un sitio web inmobiliario. La investigación es conducida por el Área de Atención Inicial de la Unidad Fiscal, con la colaboración de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), a partir de las denuncias presentadas por INTERPOL Argentina y la Dirección General de Aduanas (DNA), que depende de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
15 de septiembre: Coordinada por INTERPOL y la Organización Mundial de Aduanas (OMA), y con el apoyo del Consorcio Internacional para Combatir los Delitos contra la Vida Silvestre, se dio inicio a la Operación Thunder 2025, durante la cual 134 países llevaron a cabo un total de 4 640 incautaciones contra el tráfico ilegal de fauna y flora silvestres, entre las que se encontraban restos de especies declaradas en peligro de extinción y decenas de metros de madera talada en forma ilegal, usadas principalmente para la medicina tradicional y la gastronomía. La operación ha tenido como objetivo la interceptación e incautación a lo largo de toda la cadena de suministro mundial de productos derivados de especies silvestres y forestales comercializados de manera ilegal; así como identificar, neutralizar y desmantelar las redes delictivas implicadas en este tipo de delitos contra el medio ambiente.
25 de octubre de 2025: Se abrió a la firma en Hanói, Vietnam, la Convención de las Naciones unidas contra la Ciberdelincuencia, la primera en su rubro. Este tratado busca responder a la creciente amenaza que representan los ciberdelitos, reconociendo que el uso indebido de las tecnologías de la información y las comunicaciones facilita otros crímenes como el terrorismo, la trata de personas, los delitos financieros y el tráfico ilícito de drogas a una escala sin precedentes. Este instrumento tiene por objetivo reforzar la eficacia de la prevención y la respuesta frente a la ciberdelincuencia mediante la cooperación internacional, la asistencia técnica y el fortalecimiento de capacidades, en particular de los países en desarrollo.
10 de noviembre de 2025: Inició la Operación Liberterra III por la que detuvieron a 3.744 sospechosos de participar de una red de trata de personas y tráfico de migrantes. Las detenciones se realizaron principalmente en África y Asia, donde los migrantes son trasladados por rutas de alto riesgo por tierra o embarcación.
15 de noviembre de 2025: La ONU conmemoró el Día Internacional para Prevenir y Combatir Todas las Formas de Delincuencia Organizada Transnacional para Prevenir y Combatir Todas las Formas de Delincuencia Organizada Transnacional y concientizar sobre las amenazas que plantean estos delitos y mejorar la cooperación internacional en este ámbito. Reconoce la importancia de la prevención y la lucha contra la delincuencia organizada transnacional para la aplicación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
18 de noviembre de 2025: Se realizó en Washington, EE UU, la reunión del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (GELAVEX 59), en la cual los expertos representantes presentaron los productos desarrollados conforme al Plan de Trabajo aprobado y a las recomendaciones acordadas en la 58ª reunión del GELAVEX, llevada a cabo en Washington, D.C., Estados Unidos América, en junio de 2025. Los documentos pueden consultarse en el siguiente enlace:
09 de diciembre de 2025: La ONU conmemoró un nuevo aniversario del Día Mundial contra la Corrupción. En esta oportunidad destacó el rol de los jóvenes como defensores de la integridad y emprende un camino de concientización sobre la corrupción y sus repercusiones en la comunidad.
15 de diciembre de 2025: Se reunión la Conferencia de Estados Parte (COSP11) en el marco de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Como sucede cada dos años en esta oportunidad más de 2.500 participantes, entre ellos delegados de más de 170 naciones, líderes empresariales, expertos y representantes de la sociedad civil, asistieron a la Conferencia de los Estados Partes (COSP11) en Doha, Qatar, del 15 al 19 de diciembre de 2025, centrada en los esfuerzos contra la corrupción. En esa oportunidad se lanzó una plataforma de trabajo para el sector privado. Al informe puede accederse en este link:
19 de diciembre de 2025: En el marco de la LXVII Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur y Estados Asociados, celebrada en Foz de Iguazú, se suscribió el Acuerdo Mercosur de Cooperación para Fortalecer la Lucha contra la Trata de Personas con el objetivo de fortalecer los mecanismos de coordinación y cooperación entre los Estados Partes del MERCOSUR y Estados Asociados para que favorezcan y promuevan la implementación de medidas adecuadas de prevención y lucha contra la trata de personas y la asistencia y protección a sus víctimas.
2026
15 de enero de 2026: Inicia la operación First Light 2026, coordinada por INTERPOL con más de 97 Estados y financiada por el Ministerio de Seguridad Pública de China y cuenta con el apoyo de tres organismos policiales regionales: la Asociación de Jefes de Policía de la ASEAN (ASEANAPOL), la Policía del Consejo de Cooperación del Golfo (GCCPOL) y Europol. Tenía como objetivo combatir las estafas de ingeniería social y las actividades conexas de blanqueo de capitales. Finalizó el 30 de abril de 2026 con más de 5.800 detenciones y 293 millones de USD incautados.
22 de enero de 2026: La INTERPOL informó que durante diciembre de 2025 realizó la operación Guyana Shield, los primeros controles transnacionales para combatir la extracción ilegal de oro, que se ha convertido en la fuente de ingresos de más rápido crecimiento para los grupos de delincuencia organizada en América Latina . Participó INTERPOL junto a la policía y los fiscales de Brasil, Guayana Francesa, Guyana y Surinam. Contó con el apoyo del programa EL PACTO 2.0, un programa de cooperación de la Unión Europea que acompaña a los países de América Latina y el Caribe en su lucha contra la delincuencia organizada transnacional, en colaboración con INTERPOL y el equipo sobre delitos de alto impacto contra el medio ambiente de la Policía neerlandesa.
27 de febrero de 2026: La INTERPOL informó la realización de la mayor operación en la región Andina de Sudamérica contra el contrabando transfronterizo de sustancias químicas de doble uso para la fabricación de explosivos clandestinos. Se denominó operación CHASE (Programa contra el Tráfico de Sustancias Químicas). Se descubrió un nuevo método de contrabando transfronterizo de combustible que consiste en el uso de camiones cisterna improvisados construidos a partir de vehículos de transporte agrícola. Las investigaciones llevadas a cabo en la región han permitido descubrir que las redes de delincuencia organizada usan productos químicos industriales comercializados legalmente, en particular combustible diésel obtenido de proveedores agrícolas y comerciales legítimos, para producir explosivos clandestinos. Este hallazgo condujo a la publicación de una notificación morada de INTERPOL destinada a alertar a las fuerzas del orden de todo el mundo sobre este nuevo modus operandi delictivo.
16/17 de marzo de 2026: Se desarrolló en Viena, Austria la Cumbre Mundial contra el Fraude, organizada entre la Oficina de las UN contra la Droga y el Delito e INTERPOL. Allí dichas organizaciones, junto a los Estados participantes suscribieron el compromiso de adoptar una serie de trece medidas para combatir el fraude.
Dossier final: www.unodc.org/res/organized-crime/GFS/Global-Fraud-Summit-Outcome-Documents-Spanish.pdf
28/30 de abril de 2026: Representantes de las Agencias Anticorrupción de la República Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay participaron en la ciudad de Buenos Aires del Primer “Taller Subregional: hacia una estrategia regional anticorrupción”, en el marco de las acciones que impulsa El PACCTO 2.0, iniciativa de cooperación de la Unión Europea que apoya a los países de América Latina y el Caribe en su lucha contra la delincuencia organizada transnacional, la corrupción y el blanqueo de capitales. Se trataron como ejes de debate principalmente la Gobernanza, estrategia y coordinación interinstitucional, la prevención de la corrupción, la Investigación y persecución de la corrupción. Además, se presentó el documento consensuado entre los asistentes: “Declaración regional del Cono Sur para la implementación de una estrategia regional anticorrupción y el fortalecimiento de la integridad pública”.
www.argentina.gob.ar/noticias/primer-taller-subregional-hacia-una-estrategia-regional-anticorrupcion
29 de abril de 2026: La Oficina de Ética de las Naciones Unidas presentó ante la Secretaría General su Informe de Gestión del año 2025. Su función principal es ayudar al Secretario General a velar por que el personal actúe y desempeñe sus funciones de manera congruente con el más alto grado de integridad, tal como exige la Carta de las Naciones Unidas, fomentando una cultura de ética, transparencia y rendición de cuentas.
El informe puede descargarse del siguiente link: https://www.un.org/es/ethics/assets/pdfs/A_81_84_S.pdf
30 de abril de 2026: En Bogotá, los gobiernos de Colombia y México suscribieron un Memorando de Entendimiento orientado a fortalecer la cooperación internacional bilateral para la lucha contra la trata de personas.
14 de mayo de 2026: Se realizó en Washington la 8va Reunión de Autoridades Nacionales en Materia de Trata de Personas organizada por el Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional de la Organización de Estados Americanos. Estas reuniones se organizan con el objetivo de fortalecer el diálogo político y la cooperación hemisférica, en temas como trata de personas con fines de explotación sexual o laboral, reparación a las víctimas y nuevos desafíos en entornos digitales. En el siguiente link se pueden descargar los documentos oficiales.
18/22 de mayo de 2026: Se realizó la 17° Reunión del Grupo Revisor de la Implementación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (CNUCC) y la 17° Reunión del Grupo de Trabajo sobre Prevención en la ciudad de Viena cuyo eje principal fue la preparación de la segunda fase del Mecanismo de Examen de la Aplicación de la Convención y el análisis del capítulo II, referido a las medidas preventivas contra la corrupción. Argentina participó con delegados de la Oficina Anticorrupción.
27 de mayo de 2026: La Dirección de Anticorrupción, Integridad y Gobierno Abierto de Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) presentó los resultados del análisis del avance e implementación de los indicadores: Calidad del marco estratégico y Rendición de cuentas en la elaboración de políticas públicas en la República Argentina.
El proceso de recolección de datos comenzó en 2020 y, en la actualidad, se encuentran disponibles para Argentina los indicadores vinculados con la calidad del marco estratégico, la rendición de cuentas en la formulación de políticas públicas, la eficacia del control interno y la gestión de riesgos, así como aquellos relacionados con la integridad judicial y la eficacia del sistema de justicia.
El informe final se puede consultar en el siguiente enlace:
28 de Mayo de 2026: Santiago de Chile. Los Ministros de Relaciones Exteriores y los Ministros encargados de la Seguridad, de la República Argentina, del Estado Plurinacional de Bolivia, de la República de Chile, de la República del Ecuador y de la República del Perú firmaron el Compromiso Regional de Santiago contra la Delincuencia Organizada Transnacional por el cual se comprometieron a conformar un Grupo de Trabajo para elaborar un Plan de Acción Conjunto para enfrentar la delincuencia organizada transnacional e implementar acciones concretas con resultados medibles y verificables para prevenir y combatir la delincuencia organizada transnacional.
08 de junio de 2026: Interpol inició la operación Global Chain contra la trata de personas. Participaron 59 países de África, las Américas, Asia y Europa para luchar específicamente contra las redes de trata dedicadas a la explotación sexual, el trabajo forzoso, la realización forzada de actividades ilícitas y la mendicidad forzada. Participaron además Europol, Frontex y Ameripol. Permitió identificar a 2.070 víctimas, detener a 1 024 sospechosos e iniciar 465 investigaciones.
2/4 de junio de 2026: La Oficina Anticorrupción de la República Argentina, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y la Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley del gobierno de los Estados Unidos (INL) participaron en la ciudad de Buenos Aires de un entrenamiento conjunto que abordó las novedades en el manejo de herramientas Open Source Intelligence (OSINT) para el esclarecimiento de presuntos delitos contra la administración pública y faltas administrativas. Se expuso además temáticas relativas a evidencia digital en investigaciones contra la corrupción, la producción y preservación de la prueba en este tipo de causas y protocolos de actuación interna.
23/26 de junio de 2026: La Oficina Anticorrupción y la Cancillería de la República Argentina participaron de la Segunda Reunión Plenaria del Grupo de Trabajo sobre Soborno en Transacciones Comerciales Internacionales de la OCDE que se llevó a cabo en París, en la cual se presentaron y analizaron los reportes de seguimiento de Letonia, Bulgaria, República Eslovaca, Turquía, Polonia, Perú, Luxemburgo, Dinamarca, Grecia, Alemania, Corea, México y Estados Unidos.
http://www.argentina.gob.ar/noticias/reunion-del-grupo-de-trabajo-sobre-soborno-de-la-ocde-7
26 de junio de 2026: En comunicado de Prensa, la ONU publicó en su página web oficial el Informe Mundial sobre las Drogas 2026 de UNODC: Los mercados mundiales de drogas se transforman rápidamente a medida que la tecnología, los nuevos tipos de drogas y la inestabilidad mundial ofrecen oportunidades a los traficantes. Explicó el alarmante uso de la tecnología por parte de los traficantes lo que les permite expandirse en forma agresiva, generando un aumento de drogas sin precedentes.