Sin categoría

Modelos de cumplimiento antilavado y anticorrupción: hacia un marco de gobernanza para la adecuada toma de decisiones

por Juan Pablo Rodríguez

Comentarios desactivados en Modelos de cumplimiento antilavado y anticorrupción: hacia un marco de gobernanza para la adecuada toma de decisiones

20 agosto, 2025

Sin categoría

Juego en línea: ¿Debemos regularlo?

por Julieta M. Pignanelli

Comentarios desactivados en Juego en línea: ¿Debemos regularlo?

20 agosto, 2025

Sin categoría

Aplicación de la Inteligencia Artificial en Investigaciones Forenses en América Latina

por Fernando Peyretti

Comentarios desactivados en Aplicación de la Inteligencia Artificial en Investigaciones Forenses en América Latina

20 agosto, 2025

Sin categoría

Prevención antes que detección: el rol de la capacitación y la tecnología en la lucha contra el la/ft

por María Florencia Morante

Comentarios desactivados en Prevención antes que detección: el rol de la capacitación y la tecnología en la lucha contra el la/ft

20 agosto, 2025

Sin categoría

Seguridad física y electrónica de los documentos

por Soledad Maillet

Comentarios desactivados en Seguridad física y electrónica de los documentos

20 agosto, 2025

Sin categoría

La cooperación internacional como pilar estratégico frente al crimen organizado transnacional

por Darío Martín Álvarez Lomaquiz

Comentarios desactivados en La cooperación internacional como pilar estratégico frente al crimen organizado transnacional

20 agosto, 2025

Sin categoría

Evaluación de la efectividad del Sistema de Prevención de LA/FT/FP en Entidades Financieras de Argentina. Normativa aplicable.

por Claudia Fornari

Comentarios desactivados en Evaluación de la efectividad del Sistema de Prevención de LA/FT/FP en Entidades Financieras de Argentina. Normativa aplicable.

20 agosto, 2025

Sin categoría

Compra de componente para la construcción de Armas de Destrucción Masiva: la estrategias de simulación de compra de insumos de uso común (Bienes Duales)

por María Florencia Celli

Comentarios desactivados en Compra de componente para la construcción de Armas de Destrucción Masiva: la estrategias de simulación de compra de insumos de uso común (Bienes Duales)

20 agosto, 2025

Sin categoría

Proyecto de reforma del Régimen Penal Tributario: actualización de montos fijos y su impacto en la política criminal tributaria

por Nicolás Santiago Cordini

Comentarios desactivados en Proyecto de reforma del Régimen Penal Tributario: actualización de montos fijos y su impacto en la política criminal tributaria

20 agosto, 2025

Sin categoría

El Momento de Inflexión en el Control Financiero Global

por Karina Mariel Argüello

Comentarios desactivados en El Momento de Inflexión en el Control Financiero Global

20 agosto, 2025