Boletín n 7 – Observatorio en Prevención de lavados de activos y Compliance (OPLAC)
Nº 7, 2024
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1 marzo, 2024
Aniversario de la invasión rusa a Ucrania
por Juan Alberto Rial
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1 marzo, 2024
Silenciando a la oposición: apuntes sobre el ejercicio de una perfecta dictadura
por Juan Alberto Rial
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1 marzo, 2024
El uso de la Inteligencia Artificial en la prevención del Lavado de Activos
por Mariano Corbino
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1 marzo, 2024
La importancia de una diplomacia parlamentaria activa en un mundo conflictivo
por Gonzalo Salimena
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1 marzo, 2024
La Resolución UIF Nº 242/2023 trae para Escribanos un cambio de paradigma en materia de PLA/FT
por Marcela Aizcorbe
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1 marzo, 2024
Iniciativa de Reformas al Código Penal y Otras Disposiciones en Argentina
por Nicolás Cordini
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1 marzo, 2024
La importancia del Convenio 190 de la OIT para los protocolos de las violencias de géneros y la afirmación de la diversidad en el ámbito laboral
por Javier Adrián Cubillas
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1 marzo, 2024
La importancia de las capacitaciones en PLAFT: De la teoría a la acción
por Claudia Fornari
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1 marzo, 2024
Sobre la Debida Diligencia del cliente en la prevención del Lavado de Activos para el sector de Juegos de Azar
por María Florencia Morante
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1 marzo, 2024