Boletín n 8 – Observatorio en Prevención de lavados de activos y Compliance (OPLAC)
Nº8, abril 2024
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14 agosto, 2024
El gobierno corporativo y su injerencia en las entidades bancarias
por Issamary Sánchez Ortega
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14 agosto, 2024
Hablemos de compliance
por Ledi del Carmen Piorno
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14 agosto, 2024
El crimen organizado y las mujeres
por Julieta Pignanelli
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14 agosto, 2024
Que debemos tener en cuenta para hacer negocios en latinoamérica desde la perspectiva del compliance officer
por Fernando Peyretti
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14 agosto, 2024
El amparo del secreto profesional y la obligación de reportar de los abogados
por María Florencia Morante
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14 agosto, 2024
Tres aspectos del enfoque basado en riesgo
por Luisa Fernanda Herrera
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14 agosto, 2024
La internacionalización de la violencia y la corrupción frentea la reputación de las instituciones: un enfoque del crimen organizadoversus el rol del compliance en el ámbito público y privado.
por Claudia Fornari
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14 agosto, 2024
Tensiones y desafíos en la reforma del sistema de prevención en lavado de activos y financiación del terrorismo: una evaluación crítica
por Nicolás Santiago Cordini
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14 agosto, 2024
Implementación de Compliance en Pequeñas y Medianas Empresas y Emprendimientos
por María Paula Coraglia
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14 agosto, 2024