Criptogate y crimen organizado
por Julieta Pignanelli
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6 mayo, 2025
Financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva: entre la inclusión cosmética y el entendimiento del fenómeno
por Juan Pablo Rodríguez
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6 mayo, 2025
Congelamiento preventivo de activos: Herramienta clave contra el lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva
por Issamary Sánchez Ortega
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6 mayo, 2025
Los tipos de Corrupción, y su relación con la Prevención del Lavado de Activos y los Programas de Integridad
por Herrera, Luisa Fernanda
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6 mayo, 2025
Entidades Financieras. El deber de secreto y confidencialidad del Sujeto Obligado y encuadre profesional del Contador Público en el marco de la Resol. 42/2024 UIF
por Claudia Fornari
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6 mayo, 2025
Acceso a la Información Pública: el 2025 nos trae novedades y algunas son buenas
por Javier Adrián Cubillas
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6 mayo, 2025
Consideraciones sobre los delitos que atentan contra la Integridad Sexual Infantil En Línea. Tipología: Sextorsión financiera de menores, como identificar movimientos de origen de las víctimas.
por María Florencia Celli
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6 mayo, 2025
Algunos hallazgos, mejoras y desafíos luego de la evaluación del GAFI
por Karina Mariel Argüello
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6 mayo, 2025
Seminarios, charlas y Conferencias
* Convocatorias, Charlas y Conferencias Seminario Internacional El rol de los gobiernos subnacionales en las políticas de desarrollo productivo para un desarrollo sostenible e inclusivo. Organizan la Comisión…
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14 abril, 2025
Documentos
Documentos * OEA Comisión Interamericana de Derechos Humanos: Comunicado nº 2/25: Estados Unidos: CIDH saluda la conmutación de sentencias de pena de muerte de 37 personas. Washington, DC, 3 de…
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14 abril, 2025