Fraude ocupacional: tendencias para latinoamérica en 2025
por Fernando Peyretti
Comentarios desactivados en Fraude ocupacional: tendencias para latinoamérica en 2025
6 mayo, 2025
La prevención de la financiación del terrorismo en el sector de juegos
por María Florencia Morante
Comentarios desactivados en La prevención de la financiación del terrorismo en el sector de juegos
6 mayo, 2025
Criptogate y crimen organizado
por Julieta Pignanelli
Comentarios desactivados en Criptogate y crimen organizado
6 mayo, 2025
Financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva: entre la inclusión cosmética y el entendimiento del fenómeno
por Juan Pablo Rodríguez
Comentarios desactivados en Financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva: entre la inclusión cosmética y el entendimiento del fenómeno
6 mayo, 2025
Congelamiento preventivo de activos: Herramienta clave contra el lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva
Por Issamary Sánchez Ortega
Comentarios desactivados en Congelamiento preventivo de activos: Herramienta clave contra el lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva
6 mayo, 2025
Los tipos de Corrupción, y su relación con la Prevención del Lavado de Activos y los Programas de Integridad
por Herrera, Luisa Fernanda[1] Es importante empezar hablando de la clasificación que hace Transparencia Internacional sobre el fenómeno de la Corrupción, fenómeno que según desde dónde se lo mire, puede…
Comentarios desactivados en Los tipos de Corrupción, y su relación con la Prevención del Lavado de Activos y los Programas de Integridad
6 mayo, 2025
Entidades Financieras. El deber de secreto y confidencialidad del Sujeto Obligado y encuadre profesional del Contador Público en el marco de la Resol. 42/2024 UIF
por Claudia Fornari
Comentarios desactivados en Entidades Financieras. El deber de secreto y confidencialidad del Sujeto Obligado y encuadre profesional del Contador Público en el marco de la Resol. 42/2024 UIF
6 mayo, 2025
Acceso a la Información Pública: el 2025 nos trae novedades y algunas son buenas
por Javier Adrián Cubillas
Comentarios desactivados en Acceso a la Información Pública: el 2025 nos trae novedades y algunas son buenas
6 mayo, 2025
Consideraciones sobre los delitos que atentan contra la Integridad Sexual Infantil En Línea. Tipología: Sextorsión financiera de menores, como identificar movimientos de origen de las víctimas.
por María Florencia Celli
Comentarios desactivados en Consideraciones sobre los delitos que atentan contra la Integridad Sexual Infantil En Línea. Tipología: Sextorsión financiera de menores, como identificar movimientos de origen de las víctimas.
6 mayo, 2025
Algunos hallazgos, mejoras y desafíos luego de la evaluación del GAFI
por Karina Mariel Argüello
Comentarios desactivados en Algunos hallazgos, mejoras y desafíos luego de la evaluación del GAFI
6 mayo, 2025