Boletín No 11
En este número encontrará diversos artículos y documentos relativos al periodo Mayo 2025.
Las opiniones escritas por los autores son estrictamente personales y no reflejan necesariamente las del Observatorio o del Instituto de Relaciones Internacionales.
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Sobre el Observatorio en Prevención de lavados de activos y Compliance (OPLAC)
Algunos hallazgos, mejoras y desafíos luego de la evaluación del GAFI
por Karina Mariel Argüello
Consideraciones sobre los delitos que atentan contra la Integridad Sexual Infantil En Línea. Tipología: Sextorsión financiera de menores, como identificar movimientos de origen de las víctimas.
por María Florencia Celli
Acceso a la Información Pública: el 2025 nos trae novedades y algunas son buenas
por Javier Adrián Cubillas
Entidades Financieras. El deber de secreto y confidencialidad del Sujeto Obligado y encuadre profesional del Contador Público en el marco de la Resol. 42/2024 UIF
por Claudia Fornari
Los tipos de Corrupción, y su relación con la Prevención del Lavado de Activos y los Programas de Integridad
por Herrera, Luisa Fernanda
Congelamiento preventivo de activos: Herramienta clave contra el lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva
por Issamary Sánchez Ortega
Financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva: entre la inclusión cosmética y el entendimiento del fenómeno
por Juan Pablo Rodríguez
Criptogate y crimen organizado
por Julieta Pignanelli
La prevención de la financiación del terrorismo en el sector de juegos
por María Florencia Morante
Fraude ocupacional: tendencias para latinoamérica en 2025
por Fernando Peyretti
