Boletin n 10 – Observatorio en Prevención de lavados de activos y Compliance (OPLAC)
Diciembre 2024
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11 febrero, 2025
Novedades PLAFT 2024
por Julieta M. Pignanelli
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11 febrero, 2025
Impacto en la actualidad de la aplicación de la debida diligencia y el uso de la tecnología y la inteligencia artificial
por Issamary Sánchez Ortega
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11 febrero, 2025
La importancia de la Cooperación Internacional frente a los niveles de Corrupción: Sistémica, Institucional e Individual
por Luisa Fernanda Herrera
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11 febrero, 2025
Decreto 891/2024. Adecuaciones en la nómina de sujetos obligados
por Claudia Fornari
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11 febrero, 2025
El Impacto del Fraude Ocupacional y Estrategias para Combatirlo: Insights del Report to the Nations 2024
por Fernando Peyretti
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11 febrero, 2025
Trata de personas y lavado de activos
por Nicolás S. Cordini
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11 febrero, 2025
Cambios Normativos y Debida Diligencia
por Karina Mariel Argüello
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11 febrero, 2025
Boletín nº 24 – Derechos Humanos
Boletín Nº 24, julio/agosto/septiembre 2024
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26 diciembre, 2024
Documentos
DOCUMENTOS * ONU SECRETARIO GENERAL DE LA ONU FECHA DENOMINACIÓN LINK 5 de julio de 2024 Informe del Secretario General sobre su misión de buenos oficios en Chipre S/2024/526 5…
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26 diciembre, 2024