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Financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva: entre la inclusión cosmética y el entendimiento del fenómeno

por Juan Pablo Rodríguez

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6 mayo, 2025

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Congelamiento preventivo de activos: Herramienta clave contra el lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva

por Issamary Sánchez Ortega

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6 mayo, 2025

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Los tipos de Corrupción, y su relación con la Prevención del Lavado de Activos y los Programas de Integridad

por Herrera, Luisa Fernanda

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6 mayo, 2025

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Entidades Financieras. El deber de secreto y confidencialidad del Sujeto Obligado y encuadre profesional del Contador Público en el marco de la Resol. 42/2024 UIF

por Claudia Fornari

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6 mayo, 2025

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Acceso a la Información Pública: el 2025 nos trae novedades y algunas son buenas

por Javier Adrián Cubillas

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6 mayo, 2025

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Consideraciones sobre los delitos que atentan contra la Integridad Sexual Infantil En Línea. Tipología: Sextorsión financiera de menores, como identificar movimientos de origen de las víctimas.

por María Florencia Celli

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6 mayo, 2025

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Algunos hallazgos, mejoras y desafíos luego de la evaluación del GAFI

por Karina Mariel Argüello

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6 mayo, 2025

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Seminarios, charlas y Conferencias

    *  Convocatorias, Charlas y Conferencias Seminario Internacional El rol de los gobiernos subnacionales en las políticas de desarrollo productivo para un desarrollo sostenible e inclusivo. Organizan la Comisión…

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14 abril, 2025

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Documentos

enero/febrero/marzo 2025

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14 abril, 2025

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Cronologías

Enero - Febrero - Marzo 2025 / Por John Mario Pineda Ospina, María Paz Ojeda y Marco De Benedictis

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14 abril, 2025