Boletín No 13
En este número encontrará diversos artículos y documentos relativos al periodo Diciembre 2025.
Las opiniones escritas por los autores son estrictamente personales y no reflejan necesariamente las del Observatorio o del Instituto de Relaciones Internacionales.
Próximamente encontrará la versión PDF aquí
Sobre el Observatorio en Prevención de lavados de activos y Compliance (OPLAC)
Mejores prácticas en materia de prevención del Financiamiento al terrorismo: alineamiento de los Estándares por parte de Argentina luego de la Cuarta Ronda de Evaluación Mutua del GAFI
por María Florencia Celli
Recopilación sobre temas vinculados a la prevención de lavado de activos y el compliance en Argentina año 2025
por Mariano Corbino
Cuarta ronda de evaluación del GAFI: avances, desafíos y perspectivas
por Nicolás Santiago Cordini
Perspectivas estratégicas: ¿Vamos de la DEI a una DEIBJ?
Javier Adrián Cubillas[1] Hoy es un tema arduo en materia social y por tanto en…
Decreto 274/2025. Aprobación de nuevas competencias de la Unidad de Información Financiera. Alcances de la declaración voluntaria prevista en el artículo 14 inc. 2 de la Ley 25.246.
por Claudia Fornari
Análisis de los avances y Desafíos en Materia de Transparencia, Lucha contra la Corrupción y Recuperación de Activos en Argentina
por Herrera, Luisa Fernanda
Tipos de firmas: manuscritas, imagenes, electrónicas y digitales Herramientas conceptuales para equipos antifraude y compliance
por Soledad Maillet
Tecnología, Gobernanza y Futuro.
por Issamary Sánchez Ortega
Basel AML Index 2025
por Fernando Peyretti
