Boletin n 12 – Observatorio en Prevención de lavados de activos y Compliance (OPLAC)
Agosto 2025
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20 agosto, 2025
Modelos de cumplimiento antilavado y anticorrupción: hacia un marco de gobernanza para la adecuada toma de decisiones
por Juan Pablo Rodríguez
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20 agosto, 2025
Juego en línea: ¿Debemos regularlo?
por Julieta M. Pignanelli
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20 agosto, 2025
Aplicación de la Inteligencia Artificial en Investigaciones Forenses en América Latina
por Fernando Peyretti
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20 agosto, 2025
Prevención antes que detección: el rol de la capacitación y la tecnología en la lucha contra el la/ft
por María Florencia Morante
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20 agosto, 2025
Seguridad física y electrónica de los documentos
por Soledad Maillet
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20 agosto, 2025
La cooperación internacional como pilar estratégico frente al crimen organizado transnacional
por Darío Martín Álvarez Lomaquiz
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20 agosto, 2025
Evaluación de la efectividad del Sistema de Prevención de LA/FT/FP en Entidades Financieras de Argentina. Normativa aplicable.
por Claudia Fornari
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20 agosto, 2025
Compra de componente para la construcción de Armas de Destrucción Masiva: la estrategias de simulación de compra de insumos de uso común (Bienes Duales)
por María Florencia Celli
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20 agosto, 2025
Proyecto de reforma del Régimen Penal Tributario: actualización de montos fijos y su impacto en la política criminal tributaria
por Nicolás Santiago Cordini
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20 agosto, 2025