Boletín No 12
En este número encontrará diversos artículos y documentos relativos al periodo Agosto 2025.
Las opiniones escritas por los autores son estrictamente personales y no reflejan necesariamente las del Observatorio o del Instituto de Relaciones Internacionales.
Próximamente encontrará la versión PDF aquí
Sobre el Observatorio en Prevención de lavados de activos y Compliance (OPLAC)
El Momento de Inflexión en el Control Financiero Global
por Karina Mariel Argüello
Proyecto de reforma del Régimen Penal Tributario: actualización de montos fijos y su impacto en la política criminal tributaria
por Nicolás Santiago Cordini
Compra de componente para la construcción de Armas de Destrucción Masiva: la estrategias de simulación de compra de insumos de uso común (Bienes Duales)
por María Florencia Celli
Evaluación de la efectividad del Sistema de Prevención de LA/FT/FP en Entidades Financieras de Argentina. Normativa aplicable.
por Claudia Fornari
La cooperación internacional como pilar estratégico frente al crimen organizado transnacional
por Darío Martín Álvarez Lomaquiz
Seguridad física y electrónica de los documentos
por Soledad Maillet
Prevención antes que detección: el rol de la capacitación y la tecnología en la lucha contra el la/ft
por María Florencia Morante
Aplicación de la Inteligencia Artificial en Investigaciones Forenses en América Latina
por Fernando Peyretti
Juego en línea: ¿Debemos regularlo?
por Julieta M. Pignanelli
Modelos de cumplimiento antilavado y anticorrupción: hacia un marco de gobernanza para la adecuada toma de decisiones
por Juan Pablo Rodríguez
Modernización del Proceso Civil en la República de Panamá.
por Issamary Sánchez Ortega
