Artículos del Observatorio en Prevención de Lavado de Activos y Compliance (OPLAC)
Los Abogados como Sujetos Obligados No Financieros: retos y avances de Panamá en materia de transparencia Por Issamary Sánchez Ortega
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¿El perfilamiento proporcionado por la inteligencia artificial puede ayudar a los sujetos obligados a establecer adecuados perfiles de riesgo de LA/FT? por Marcela Aizcorbe
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Algunas consideraciones sobre el anteproyecto de ley PLA/FT por Julieta Pignanelli
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La corrupción como delito precedente de lavado de activos por Claudia Gabriela Fornari
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Lavado de Activos y destino de fondos por Soledad Maillet
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El pasaporte y su relación con el crimen organizado. Enfoque pericial – documentológico por Soledad Maillet
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Riesgo de LA/FT en el mundo Fintech por Marcela Aizcorbe
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Comunicaciones integradas: del plan interno de compliance a la diplomacia de compliance por Javier A. Cubillas
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La relación entre la prevención del lavado de activos y el rol del sector público: ley Antilavado 25.246 y del año 2011, Ley 26.683 por Luisa Fernanda Herrera
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Fraude Corporativo: Un cambio de tendencia que pone en riesgo a las empresas
Fernando Peyretti
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Encuesta Nacional de Riesgos y de la Evaluación Nacional de Riesgos en Argentina (Decreto 652/22 y 653/22 PEN) por Julieta M. Pignanelli
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Panamá: plan de reactivación económica y compromiso con la transparencia por Issamary Sánchez Ortega
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Regulación en PLA/FT: Beneficios para los Sujetos Obligados por Karina Argüello
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La responsabilidad penal de la persona jurídica desde la perspectiva del derecho internacional por Nicolás Cordini
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El lavado de activos en los concursos preventivos y las quiebras por Adolfo Cervantes
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Una interdependencia local e internacional: Comunicación y Compliance por Javier Adrián Cubillas
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Criminal compliance: PLAFT y atribución de la responsabilidad penal de Sujetos Obligados por Claudia Gabriela Fornari
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Nuevas recomendaciones sobre beneficiarios finales por Julieta Pignanelli
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Panamá: Plan de reactivación económica y compromiso con la transparencia por Issamary Sánchez Ortega
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Observatorio en PLA & Compliance por Mariano Corbino
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Tratados y otros instrumentos internacionales para Prevenir el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo por Claudia Gabriela Fornari
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La Transparencia Pública y Argentina como país por Luisa Fernanda Herrera
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