Introducción El jueves 30 de noviembre se publicó en el Boletín Oficial la Resolución UIF Nº 242/2023 que reemplaza a la Resolución UIF Nº21/2011 aplicable a los Escribanos. Esta norma…
Nicolás Cordini[1] En el mes de abril, la Cámara de Diputados aprobó, con varias modificaciones respecto del texto original enviado por el Poder Ejecutivo, el proyecto de ley que introduce…
Javier Adrián Cubillas[1] Introducción Para enmarcar la perspectiva de intervención de un Compliance Officer en ambientes laborales de organizaciones locales, regionales o multinacionales, que implican operar sobre contextos naturalmente signados…
Claudia Fornari[1] Introducción Durante 2023 la Unidad de Información Financiera – en adelante UIF - ha emitido más de una decena de resoluciones en materia de PLAFT. En términos generales,…
María Florencia Morante[1] Introducción La Prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo en el sector de Juegos de azar se enmarca, entre otras, en la Ley N°…
Julieta Pignanelli[1] Mediante el Decreto 8/23 de la Administración Pública Nacional, se modificó la competencia de todo lo referido a la política, elaboración de planes, programas, fiscalización y representación del…
Issamary Sánchez Ortega[1] El pasado mes de octubre, la República de Panamá fue excluida de la lista gris de del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), donde nuestro país ha…
