La regulación del enriquecimiento sin causa y su alcance en la actualidad Issamary Sánchez Ortega[1] El Enriquecimiento Sin Causa o Enriquecimiento Injusto establece que, si una persona se enriquece a…
Dolarización y lavado de Activos. El caso emblemático de Ecuador Julieta Pignanelli[1] Dolarización Dolarizar es la decisión de un gobierno nacional de reemplazar la moneda nacional por el dólar de…
Tareas y deberes de los sujetos obligados frente a las personas expuestas politicamente (pep) Luisa Fernanda Herrera[1] El Art. 14 de la Ley 25.246 que tiene su correspondencia con la…
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Cambios que introducen las resoluciones UIF 2023 Karina Mariel Argüello[1] Con los resultados de las Evaluaciones Nacionales de riesgo de lavado de activos y de financiamiento del terrorismo y de…
¿Los recientes cambios normativos de la UIF y la reforma de la ley 25.246 podrán asegurar que Argentina pase la 4ta ronda de evaluación del GAFI con éxito? Marcela Aizcorbe[1]…
