Departamento de Seguridad Internacional y Defensa
Observatorio en Prevención de Lavado de Activos y Compliance – OPLAC
Artículos del Observatorio en Prevención de Lavado de Activos y Compliance – OPLAC
Comentarios sobre la competencia y facultades de la Unidad de Información
por Julieta Pignanelli
Criptolavado. La causa “Bobinas Blancas” como leading case en argentina
por Claudia Fornari
Dolarización y lavado de Activos. El caso emblemático de Ecuador
por Julieta Pignanelli
El gobierno corporativo y su injerencia en las entidades bancarias
por Issamary Sánchez Ortega
Hablemos de compliance
por Ledi del Carmen Piorno
Iniciativa de Reformas al Código Penal y Otras Disposiciones en Argentina
por Nicolás Cordini
La importancia de las capacitaciones en PLAFT: De la teoría a la acción
por Claudia Fornari
La importancia del Convenio 190 de la OIT para los protocolos de las violencias de géneros y la afirmación de la diversidad en el ámbito laboral
por Javier Adrián Cubillas
La internacionalización de la violencia y la corrupción frentea la reputación de las instituciones: un enfoque del crimen organizadoversus el rol del compliance en el ámbito público y privado.
por Claudia Fornari
La nueva agenda transnacional de los Compliance Officers: Diversidad e inclusión en el trabajo
por Javier Adrián Cubillas
La Resolución UIF Nº 242/2023 trae para Escribanos un cambio de paradigma en materia de PLA/FT
por Marcela Aizcorbe
Panamá y la salida de la lista gris de Gafi
por Issamary Sánchez Ortega
Que debemos tener en cuenta para hacer negocios en latinoamérica desde la perspectiva del compliance officer
por Fernando Peyretti
Reforma al sistema normativo de prevención y persecución de lavado de activos y financiamiento del terrorismo: un análisis de las modificaciones penales
por Nicolás Santiago Cordini
Sobre la Debida Diligencia del cliente en la prevención del Lavado de Activos para el sector de Juegos de Azar
por María Florencia Morante
Tareas y deberes de los sujetos obligados frente a las personas expuestas politicamente (pep)
por Luisa Fernanda Herrera
Tensiones y desafíos en la reforma del sistema de prevención en lavado de activos y financiación del terrorismo: una evaluación crítica
por Nicolás Santiago Cordini
Tres aspectos del enfoque basado en riesgo
por Luisa Fernanda Herrera
Una mirada transversal del compliance
por Paula Coraglia
